非吸业务员自己也投了钱一般会被怎么处理

最新修订 | 2024-07-25
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专家导读 怀疑机构非法集资,请速集证据并向公安举报。非法集资涉嫌犯罪,员工不知情也成受害者。参与非法集资的收益不受法律保护,政府将追讨非法所得,损失自负。诈骗集资数额较大者,将受五年以下有期徒刑或拘役,并处二至二十万元罚金。
非吸业务员自己也投了钱一般会被怎么处理

一、非吸业务员自己也投了钱一般会被怎么处理

当您怀疑机构涉嫌非法吸纳公众资金时,请务必尽力收集相关证据,并迅速向当地公安部门进行举报,让他们对这一违法行为展开调查。

根据相关法律规定,这种非法集资行为严重的话将构成非法吸收公众存款罪。即便有员工并不知情,也仍是该犯罪行为的无辜受害者。

值得特别注意的是,参与非法集资活动所取得的收益并不会受到法律的保护。对此,政府各职能部门将会全力以赴地追讨这些非法集资所得的财产,但若无法全部收回,则参与集资的人员需自行承担因此带来的任何损失。

同时,根据相关法律法规,凡是以非法占有为目的、采用欺骗手段进行非法集资、且涉及金额较大者,将判处五年以下有期徒刑拘役,并处以二万元至二十万元人民币不等的罚金

刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

二、非吸业务员退赔标准

对于金融诈骗业务代表的金额补偿标准,需要根据具体情况来确定。对于被查封、扣押以及冻结的涉及案件财产,通常的做法是在诉讼程序结束之后,进行归还给予集资参加者。

然而,如果涉案财产总额无法完全满足返还要求的话,那么将依据集资参与人的投资金额比例来返还。倘若非法吸收或变相吸收公共存款主要被应用于正常的生产经营活动,并能如期全数退还所吸收之款,有可能获得刑事处罚的豁免;如果该行为的情节相对较轻,也可考虑采用犯罪处理的方式解决。

《中华人民共和国刑法》第六十四条

犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔

被害人的合法财产,应当及时返还;

违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

若发现某机构存在非法集资行为,敬请您迅速收集相关证据并及时向公安机关进行举报。非法集资活动涉及到刑事犯罪问题,且企业内部的从业人员在未知情的情况下亦可能成为受害者。需要注意的是,参与非法集资所获得的利益并不受到法律的保护,同时政府部门将会对非法所得进行追缴,而由此产生的经济损失需由个人自行承担。对于那些实施诈骗性集资行为且涉案金额巨大的人,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,并且还会被处以二至二十万元不等的罚金。

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p2投资平台非吸集资诈骗,有什么后果?
[律师回复]
一、投资者维权基本方向
(一)需要初次判断:是谁导致问题,责任主体是2平台,还是融资者。
(二)需要明确:除非2平台本身的设立目的就是为了卷款潜逃,否则从出现提现困难、跑路到被刑事处罚会有一定的时间间隔,投资者在不同时期均有挽回损失的可能,但追偿方式并不相同。
(三)需要了解:解决方式应该多元,主要包括非诉协商、民事诉讼、刑事报案、刑事自诉、行政监管举报、媒体介入等,整体策略是:看准时机、把握方向、主动出击。
二、投资者维权第一步
无论是何种情形,投资者权益受到侵害时第一步要做的是收集和固定证据。
(一)证据的清单(初步)
1. 借贷协议、担保协议、注册2平台时的用户协议、2平台操作指南等约定权利义务内容的文件;
2. 2平台的广告、声明等以明示或默示作出的承诺性文件;
3. 2平台上公示及向投资者单方发出的融资者信息、借款标信息;
4. 2平台审核时保管的融资者信息、借款信息;
5. 2平台C地址域名信息、注册平台的企业名称及工商注册所在地;
6. 银行汇款流水、第三方支付流水及其汇入账号、2平台记载的交易信息。
(二)证据的收集方法
除少部分纸质文件外,2网贷交易的证据多为电子合同或平台数据,当前司法审判也承认电子合同的效力。虽然电子合同并无要求办理CA或时间戳认证,但如果平台在交易时既已提供,应做好存档;投资者也可以通过截图、公证等方式保存、固定以上信息,司法实践中也存在采信互联网截图证据的案例。涉及借款人或借款标的相关信息,投资者可要求2平台提供。
至于银行支付划拨证据,投资者可以前往用银行卡的开户行调出账户流水单,并加盖银行章。但需要注意的是该流水单是否载明汇入方名称及详细账号,如果未能显示,投资者可要求银行提供关于账号所属主体的证明。
(三)从证据中分析问题
投资者可委托律师分析证据中的相关信息,从而确定责任主体,选择管辖,制定非诉、诉讼、报案或自诉策略。
1. 根据借贷合同、交易流水、平台交易信息,判断借贷关系是否成立生效;
2. 根据平台记载的借款人信息、借贷合同、担保合同等,正确理解合同履行地后,选择合同履行地或被告所在地提讼;
3. 根据平台声明、担保合同等,确定是否可以主张由平台承担连带责任;
4. 根据汇入账户的名称,可以判断资金交易方式、平台是否涉嫌违规操作甚至犯罪。账户名称可能是第三方支付公司、2网贷平台的注册公司、2网贷平台的关联公司或个别员工、不相关公司或个人。如果是第一种情形,应向第三方公司请求提供交易记录证明,当前2平台在使用第三方支付时分为托管模式和通道模式,托管模式是合法的存管及支付方式,而通道模式则涉嫌私设资金池,平台有被刑事处理的风险。

二、三种情况也涉嫌私设资金池问题。
第四种情形,则是投资者有可能掉到钓鱼网站陷阱,即被骗子以混淆的网页诈取钱财,投资者应及时与2平台取得联系,确认是否向平台或融资者汇入相应的款项。
三、投资者受侵害的不同情形、阶段与救济
(一)融资者逾期还款
投资者预期还款的情形,比平台跑路等问题更为多发,但维权方式相对简单。投资者到期的债权得不到实现,有权依照约定向融资者主张借款本金及利息,但需要注意债权请求权有2年的诉讼时效限制。投资者可委托律师发函催告融资者偿还债务。决定以民事诉讼维权的,投资者可委托律师融资者。
1. 如果2平台就借贷行为有明示或默示的保证或承诺,符合认定2平台提供担保情形的,投资者可将2平台列为共同被告,主张由2平台与融资者承担连带责任。
2. 如果该笔借贷交易发生时签订了担保合同,可将担保人列为共同被告。
3. 如果2平台相关协议或公告中有载明可将债权转让予平台,并由平台追偿债务的,投资者可以衡量个人成本后,作出是否转让债权的选择。
4. 如果融资者借款数额巨大、涉案投资者人数众多,而2平台通过明示或默示的方式为该借贷标提供了担保、或2平台通过关联方提供担保、或融资者是2 平台的关联方(未确定是否为虚设借款标吸存),借款未能偿还将可能直接影响平台的正常运营,那么,投资者可以考虑以非诉协商的方式解决,委托律师参与谈判,就融资者还款、平台资金周转和还款计划等问题上达成协议,这可能比融资者失联、平台倒闭后追收债权更为明智,但在谈判时,宜尽可能要求相关责任人为还款提供额外的抵押或第三方担保。
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贩卖毒品9.03克,另一个包是自己吸食毒品也是自己吸食吗
[律师回复]   
1、应当以查获的数量作为量刑依据。  
2、对于以贩养吸的被告人,其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量。提问涉及的情况,可处十五年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑。  以下是有关“以贩养吸”的规定,请参考:  
一、《全国审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(简称“南宁会议纪要”)、《全国部分审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称“大连会议纪要”)做了两点规定:其
一,对于以贩养吸的被告人,其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量,但量刑时应考虑被告人吸食毒品的情节,酌情处理;被告人购买了一定数量的毒品后,部分已被其吸食的,应当按能够证明的贩卖数量及查获的毒品数量认定其贩毒的数量,已被吸食部分不计入在内。其
二,毒品数量达到实际掌握的死刑数量标准,以贩养吸的被告人,被查获的毒品数量刚达到实际掌握的死刑数量标准的,可以不判处被告人死刑立即执行。  
二、“司法实践中,惯常的判断方式是:嫌疑人贩毒嫌疑人本身吸毒在其住处查获一定数量的毒品=以贩养吸”(参考文献:A文:《“以贩养吸”,“贩”与“吸”怎么区分》,见《检察日报》2009年8月30日第三版)。
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