怎么能查到对方隐藏的资金

最新修订 | 2024-07-25
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刘斌律师
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专家导读 在日常生活中,隐秘财产包括银行存款、股票和房产等。调查方法有三种:一是通过法院调查银行存款,需提交对方开户行和账号,最好同时要求打印所有交易记录;二是调查股票情况,可通过法院调查令或直接申请,前往证券公司获取交易资金对账单,如不确定开户证券公司,可凭身份证号码向结算公司申请调查;三是查阅房产情况,配偶可凭身份证明、户口簿和结婚证等证明文件查阅相关房地产登记信息。
怎么能查到对方隐藏的资金

一、怎么能查到对方隐藏的资金

在日常生活中,隐秘财产往往包括银行存款、股票以及房产等方面,本文将为您详细阐述三种常用且实用的调查方式:

第一种是调查银行存款情况,当事人可自行处理此事,亦或是委托律師代为完成。通过申请由法庭颁发的调查令函,或者寻求法庭协助进行调查,在此过程中,您需要提交对方的开户行及其存款账号。并且,在申请法院调查对方银行存款详情时,最好同时要求法庭打印出自该银行账户开设至今的所有存款、取款、转账记录等细节记录,方便彻底了解帐户中的各项收支细节,并作为证明文件在法庭上使用。

第二种是调查股票情况,若已知悉对方在哪个证券公司开立了账户,便可委托律师申请法院调查令,或者直接依法向法院提出申请,前往对应的证券公司进行调查,以获取并打印出股票交易资金对账单。倘若并不确定对方具体在哪家证券公司开户,则可凭借对方配偶的身份证号码,向法院申请调查令,或者直接向中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司请求调查对方的股票交易交易详录,以及所有的股票交易历史记录。

此外,为了了解对方的资金账户状况,在查明对方的开户证券公司之后,也可再次向法院申请调查令,或者请求法院直接前往开户证券公司要求调阅资金对账单。

第三种是调查房产情况,根据法律规定,房地产所有权人的配偶凭借其个人身份证明文件、户口簿以及结婚证书等能够证明两人婚姻关系有效性的证件副本,均有权查阅涉及自身权益的相关房地产登记结果信息。

《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》

一方将夫妻共同财产非法隐藏、转移拒不交出的,或非法变卖、毁损的,分割财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方,应予以少分或不分。具体处理时,应把隐藏、转移、变卖、毁损的财产作为隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方分得的财产份额,对另一方的应得的份额应以其他夫妻共同财产折抵,不足折抵的,差额部分由隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方折价补偿对方。

民法典》第一千零九十二条

夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的;

在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。

二、怎么能查到被起诉了没有

查询您是否已被提起诉讼的方法主要包括以下几种途径:

1、若您收到了来自于法院关于正式立案的短信通知,其内容应包含明确的案号信息、详细的开庭时间以及具体的受理法院名称及案件性质等重要信息;

2、当您接收到法院发来的传票时,这通常为证明您已成为诉讼一方当事人的确切证据之一,而依据惯例,服务于特定案件的法院书记员往往会先通过固话向被告确认其实际接收文件的地址,对于已在被告住所地提起诉讼的情况,或许还将电话告知被告前往法院直接领取相关文件;

3、拨打相应法院的电话,成功连接至受诉法院的人工客服热线之后,只需提供您的姓名与身份证号码便可查询结果,以保证您尚未涉入任何相关法律程序。

民事诉讼法》第一百二十二条

起诉必须符合下列条件:

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

在日常生活中,人们所拥有的财产往往包括了银行存款、股票以及房产等等类型。对于这些隐秘财产的调查方式主要有以下三种途径:首先,可以通过法院来调查被调查人的银行存款状况,此时需要提供被调查人的开户行及账户信息,并且最好能够同时请求打印出所有的交易记录以供参考;其次,针对股票方面的情况进行调查时,可以借助于法院签发的调查令或者直接提出申请,前往证券公司获取交易资金的对账单。如果无法确定被调查人的开户证券公司具体名称,也可以凭借其身份证号码向结算公司提出调查申请;最后,当涉及到查阅房产情况时,配偶方可以凭借自己的身份证明、户口簿以及结婚证等相关证明文件,查询与之相关的房地产登记信息。

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[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
1、从申请人处挖掘申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人有无网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行帐号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索。
2、案外人报告或悬赏举报:告知申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期债权。同时应明确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。从被执行人关联方打探其债权情况。
3、从被执行人处取得。
(1)套取:
(2)安排“线人”进入被执行人单位。
(3)跟踪被执行人出纳,发现其帐户上有钱的开户行。
(4)被执行人门前经常停放车辆。
(5)被执行人单位或家庭住址附近的银行。
4、律师依法主动查明:工商档案查询被执行人开户行、账户、账号,股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位,有无抽逃出资。被执行人缴纳水费、电费、税款等相关部门,知识产权可向国家商标管理局、专利局,不动产的查找主要是到土地、房产、国有资产、林业等管理部门查询。
5、积极协助人民调查和申请人民给律师签发财产调查令。不过很多省份还没有具体的实行。
三、拒不执行判决、裁定罪的界定
(一)拒不执行判决、裁定罪与妨害公务罪的界限
首先,妨害公务罪指向的对象是依法执行职务的国家工作人员。而拒不执行判决、裁定罪指向的对象是已生效的判决、裁定;
其次,妨害公务罪的方法必须是用暴力、威胁的方法,而构成拒不执行判决、裁定罪不要求用这种方法。注:司法实践中,有的当事人拒不执行判决、裁定,往往表现为司法工作人员到现场强制执行判决、裁定时(如违章建筑、强制搬迁时),对执行人员实施暴力的方法阻碍执行,这既是拒不执行判决、裁定,又具有妨害公务的特征。因使用暴力目的是阻碍执行判决、裁定,所以以拒不执行判决、裁定罪更为恰当。
(二)拒不执行判决、裁定罪与故意、故意伤害的界限当事人以暴力阻止司法工作人员执行判决、裁定,其暴力程度应以造成轻伤害为限度,如果行为人在抗拒判决、裁定执行过程中将执行人员或协助执行人员打成重伤甚至杀害的,则应按牵连犯的原则,从一重罪按故意伤害罪或故意罪处理。
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能怎么才能查清被执行人转移隐藏的财产
[律师回复] 您好,针对您的能怎么才能查清被执行人转移隐藏的财产问题解答如下,
1、从申请人处挖掘申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人有无网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行帐号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索。
2、案外人报告或悬赏举报:告知申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期债权。同时应明确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。从被执行人关联方打探其债权情况。
3、从被执行人处取得。
(1)套取:
(2)安排“线人”进入被执行人单位。
(3)跟踪被执行人出纳,发现其帐户上有钱的开户行。
(4)被执行人门前经常停放车辆。
(5)被执行人单位或家庭住址附近的银行。
4、律师依法主动查明:工商档案查询被执行人开户行、账户、账号,股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位,有无抽逃出资。被执行人缴纳水费、电费、税款等相关部门,知识产权可向国家商标管理局、专利局,不动产的查找主要是到土地、房产、国有资产、林业等管理部门查询。
5、积极协助人民调查和申请人民给律师签发财产调查令。不过很多省份还没有具体的实行。
三、拒不执行判决、裁定罪的界定
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首先,妨害公务罪指向的对象是依法执行职务的国家工作人员。而拒不执行判决、裁定罪指向的对象是已生效的判决、裁定;
其次,妨害公务罪的方法必须是用暴力、威胁的方法,而构成拒不执行判决、裁定罪不要求用这种方法。注:司法实践中,有的当事人拒不执行判决、裁定,往往表现为司法工作人员到现场强制执行判决、裁定时(如违章建筑、强制搬迁时),对执行人员实施暴力的方法阻碍执行,这既是拒不执行判决、裁定,又具有妨害公务的特征。因使用暴力目的是阻碍执行判决、裁定,所以以拒不执行判决、裁定罪更为恰当。
(二)拒不执行判决、裁定罪与故意、故意伤害的界限当事人以暴力阻止司法工作人员执行判决、裁定,其暴力程度应以造成轻伤害为限度,如果行为人在抗拒判决、裁定执行过程中将执行人员或协助执行人员打成重伤甚至杀害的,则应按牵连犯的原则,从一重罪按故意伤害罪或故意罪处理。
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[律师回复] 今天我们来谈一谈掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准。我们日常生活中最为常见的犯罪之一就是盗窃犯罪,一旦物品被盗窃之后,想要追缴回赃物就会非常困难,这主要是因为很多惯犯都有成熟的销赃网络,盗窃物品一旦被销赃、转移,就很难再追回。因此,掩饰隐瞒犯罪所得的罪社会危害性极大,应当严惩。该罪名是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的。  依据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》里面的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:   (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;   (二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;   (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;   (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;   (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。犯该罪的,处三年以下有期徒刑,情节严重的三到七年有期徒刑。
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