借记卡借给朋友网络赌博被取保候审怎么办

最新修订 | 2024-07-30
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专家导读 行为人若犯开设赌场罪,在满足特定条件下,可申请取保候审。申请须以书面形式提交至处理案件的执法机构。若该机构未及时处理或在规定期限内未完成审查,申请人可向上一级主管部门提出申诉。此程序旨在保障犯罪嫌疑人的合法权益,确保司法程序的公正与效率。
借记卡借给朋友网络赌博被取保候审怎么办

一、借记卡借给朋友网络赌博被取保候审怎么办

倘若行为人的行为触犯了开设赌场罪,且其满足取保候审的特定条件,那么法律允许其申请取保候审。在此情况下,申请取保候审的人员必须向负责处理此案件的执法机构提出书面申请。

如若该机构未能及时受理或在规定的审查期限内未完成相关审查工作,申请人有权向上一级主管部门提出申诉

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

      【取保候审的条件与执行】人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

      (一)可能判处管制拘役或者独立适用附加刑的;

      (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

      (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

      (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

二、借记卡注销了还能查到记录吗

在当事人的银行账户被注销后,通常情况下是能够查询到相关交易记录的。

然而,如果这些记录得到银行的确认并被接受为案件事实的证明,那么就具有法律效力。

依据我国2013年实施的《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其员工应严格遵守该法规中的规定,对于合法履行反洗钱义务过程中获取的客户身份资料以及交易信息必须做好保密工作;除非依照法律规定,否则不得将这些信息泄露给任何单位或个人。

《金融机构反洗钱规定》第十五条

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

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1、开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。开设赌场的主要方式有:
(1)一是以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的,其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。
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3、达到法定刑事立案条件即属于犯罪。根据刑法第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
4、《最高人民最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》:以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
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(3)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(4)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
5、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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