诈骗案件侦查都会问哪些问题

最新修订 | 2024-08-03
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专家导读 诈骗案件侦查的核心问题主要包括:1.嫌疑人的个人资料,如姓名、身份证及联系方式等;2.深入调查嫌疑人的背景资料,包括前科记录、社交关系等;3.搜集证实诈骗犯罪事实的证据材料,例如合同、收据、借款凭条等,以形成完整的证据链。这些问题对于案件侦破至关重要。
诈骗案件侦查都会问哪些问题

一、诈骗案件侦查都会问哪些问题

诈骗案之问询重点为:

1、个人资料,包含姓名、身份证及联络方式等;

2、全面揭示犯罪嫌疑人背景资料;以及

3、证实诈骗犯罪事实成立的证据材料,如合同、收据、借款凭条等。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条

民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

二、诈骗案件侦查期限怎么算

在诈骗案件中,警方通常会进行大约两个月的调查工作。在案件侦破阶段,法律规定了最长为两个月的侦查期限。在犯罪嫌疑人被刑事拘留之后的三天(或如有特别情况则延长至七天)(对于流窜犯、结伙作案者则延长至三十天)的时间内,警方需要向检察院提出逮捕请求。检察院方面,其应于接收到申请的七日内,做出是否批准逮捕的决定。在犯罪嫌疑人被正式逮捕后,侦查机关对其进行侦查的时候,其所需要的羁押期限不可超过两个月。如果在上诉法院请求延长羁押期限以及得到其明确批准的情况下,侦查期限最多可延长至三个月。

《刑事诉讼法》第一百五十六条

对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

在开展诈骗案的侦查工作中,首要且关键的问题涉及到多个方面:首先,需要明确了解涉案人员的一系列详细信息,比如个人身份证明文件,联系方式等等;其次,对于这些涉案人员的背景情况进行深度挖掘和研究,其中包括他们的犯罪历史记录以及社会交往关系等;最后,为了能够构建起一个完整的证据链,我们还需收集并整理出能够证明诈骗罪行真实存在的各类证据材料,例如相关的合同、收据、借款凭条等。以上所述的这些问题对于成功地侦破此类案件具有举足轻重的作用。

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[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为,也可以是,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识,行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据本法第300条规定,组织和利用会道门、组织或者利用骗取财物的 以诈骗罪论处。
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