集资诈骗罪返款怎么判决

最新修订 | 2024-08-07
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专家导读 集资诈骗罪指以非法占有为目的,用欺骗手段非法集资。如能全额退还,行为人通常判三至七年有期徒刑并罚金;金额巨大或情节严重者,可判七年以上有期徒刑、无期徒刑,并罚金或没收财产。服刑期间可依法减刑。
集资诈骗罪返款怎么判决

一、集资诈骗罪返款怎么判决

对于集资诈骗罪这一犯罪行为,若其所募得之资金能够完全地归还受害者,行为人通常会被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时需要缴纳罚金作为惩罚;但如果涉案金额特别巨大或存在其它严重情节时,则可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉判决,并且仍需缴纳罚金或者没收财产,不过在此基础之上,服刑期间可依法获得相应的减刑待遇。集资诈骗罪,即以非法占有他人财物为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定标准的违法行为

刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪追诉期是几年

根据我国刑事法律法规的规定,集资诈骗罪的追诉时效为二十年。

然而,如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是,在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查,或者在人民法院已受理相关案件之后,犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下,将不再受追诉时效的限制。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

“集资诈骗罪”是以谋取不正当利益并具有非法占有意图的方式利用各种欺诈手段来进行集体融资活动的犯罪行为。若行为人能够积极主动地退还全部非法所得资金,则其通常将面临三至七年有期徒刑以及相应的罚款处罚;倘若其涉及的资金数额巨大或者情节恶劣程度较高,可能会被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需要缴纳罚金或接受没收个人财产的惩罚。在判刑过程中,行为人有资格提出合法的减刑申请。

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集资诈骗案涉案资金怎么解决
[律师回复] 您好,关于集资诈骗案涉案资金怎么解决这个问题,我的解答如下, 集资诈骗案涉案资金怎么处理
根据我国法律规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:
1、赃款赃物随案移送至,由其判决处理。
2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议,恰恰是由这部分财物所引起的。
3、依法退还被害法人或者被害自然人。
鉴于上述情况,笔者认为,对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要,区别对待:对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物,以原物随案移送为最好,以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物,可以采用照片、清单形式随卷移送。
一、集资诈骗
(一)定义
根据现有的刑法及最高的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
(二)具体表现
(1)携带集资款逃跑;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
二、集资诈骗涉案资金由哪个部门负责追缴
公安局(经侦大队) 公安机关经济犯罪侦查工作管辖下列案件:
(1)生产、销售伪劣商品案,《刑法》第140条—148条。
(2)案,《刑法》第151条—155条。
(3)妨害对公司、企业的管理秩序案,刑法第158条—169条(其中第163条第3款规定的案件由检察院管辖)。
(4)破坏金融管理秩序案,《刑法》第170条—191条(其中第183条第2款、第184条第2款、第185条第2款规定的案件由检察院管辖)。
(5)金融诈骗案,《刑法》第192条—198条。
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(7)侵犯知识产权案,《刑法》第213条—219条。
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(9)侵犯财产案,《刑法》第271条第1款职务侵占案和第272条第1款挪用资金案
三、怎样区别集资诈骗
1、诈骗手段具有特殊性。最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。
2、行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。
3、被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。
非法集资诈骗中间人怎么解决
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集资诈骗罪能返钱吗
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[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、官员参与非法集资诈骗应当作何处理
看具体情形。
1、如果参与人数众多的,为了提高效率,可以分案处理。即已经抓获的,可以先;在逃的,等抓到以后,再进行刑事追诉。
2、是不是网上追逃的,通过熟人打听一下。如果不是,那刑事部分,应该是没事了。
3、集资诈骗案,主要解决的是刑事责任的问题。
民事赔偿的部分,仍然是没有解决的,因此,即使没有被追究刑事责任的,其赔偿赔偿的部分,也是需要承担的。
二、集资诈骗罪
构成要件
客体要件
集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏中国的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响经济发展。
客观要件
集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成集资诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件:
1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成集资诈骗罪的行为实质所在。
2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识,盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、法制不健全的空子进行的。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
3、使用诈骗方法非法集资必须数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。
主体要件
集资诈骗罪
集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第200条的规定,单位也可以成为集资诈骗罪主体。
主观要件
集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
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一、诈骗模式号称消费全返的平台,通常是打造一个网上商城,同时在线下通过拉人头发展代理商或者会员。这些线上平台的商品都是真的,而且一般价格都偏贵。用户在网上商城购买商品后,商城会当即给予部分返现,并承诺分期支付剩下的返利直到全额返还,以获取用户的好感和信任。那么,关键就在于剩下的返利真的会返还吗这个时候,平台就开始耍心眼了。首先剩下的返利采用的是类似积分或者虚拟币的形式,不会真的再返给你钱。当你手中的积分达到一定程度的时候,平台会告诉你可以兑换成现金了,但是想把钱取了,需要再交纳一定比例的手续费。等你走到了这里,基本上已经被平台套牢了。因为要获得一定的积分,你必然要付出相当的金额和时间成本,再加上所谓的手续费一起算,真的要实现全额返还,可能需要长达几年甚至几十年的时间。
二、行为特点
1、运营模式类似淘宝、京东里面的免费试用板块,网站看似正规;
2、抓取受害者喜好免费的心理,看似免费、实际昂贵;
3、放长线钓大鱼,该类平台,前期购买者都能按期拿回购物款,后期跑路;
4、通过介绍他人的方式,获利。
5、网上公布公司营业执照、法人身份证件信息,骗取购买者信任。营业执照对于公司如同一个人的身份证,有身份证并不代表他不会犯罪;
三、防范警示很多人其实不知道自己身边就有很多非法集资的旁氏骗局,任何免费的东西,消费者都要打一个问号。日常多学习各类防骗意识,养成不贪便宜的心理。理财投资要选择合法的银行机构;除银行外,任何单位机构或个人吸收公众存款,都是违法行为。此外,网络是虚拟的,任何交易都存在风险,谁也不知道网络的那头是交易方还是不法分子。综上所述,消费全返算非法集资吗这个问题的答案显然是肯定的,诈骗分子通过线上建立网上商城、线下发展加盟代理商的方式,在极短的时间内迅速铺开局面,以消费全返这种看似高额返利的噱头吸引消费者,然后又用实际返还积分或虚拟货币的方式把消费者套牢,使得老百姓的血汗钱成为非法集资的炮灰。
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