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洗钱被判取保候审怎么处理
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2024-08-08
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卢滨律师律师
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专家导读
某人因洗钱嫌疑被捕后，若获准保释待审，须遵循严格法律程序。需提交保证书，承诺不逃避法律制裁并按时出庭。同时，可能需要缴纳保证金、寻找担保人或接受其他担保形式，以确保遵守保释条件，等待审判结果。这一系列措施旨在确保司法公正与案件顺利进行。
一、洗钱被判取保候审怎么处理
倘若某人因涉嫌洗钱犯罪而遭到了司法机关的逮捕，并最终被裁定允许采取保释措施等待审判，那么此人必须遵循一系列严格的法律程序与条件。保释通常要求涉案人员向法庭提交特定的保证书，以确保其不试图逃脱法律制裁，并承诺在适当时间出席审理。在此期间，可能还需缴纳一定数额的保证金、寻找合适的担保人，或者接受其他形式的担保。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
二、洗钱被判取保候审是不是没事
保释候审仅为一种强制性措施而非实质性的刑罚处罚。决定因素在于保释候审期限结束之后，法院所做出的关于当事人是否涉嫌犯罪、其行为的严重程度以及该行为是否应当承担刑事责任等方面的终局裁决。因此，判定是否被判刑取决于您所属案件的具体情况。倘若经最后核实确有不法事实发生，那么毫无疑问将面临判刑之责。
然而，量刑的轻重同样需要依据案件的实际情况来判断，但通常情况下，能够获得保释候审的案件其情节并不十分严重，因此量刑在三年以下并有可能判处缓刑。
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的；
没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
某位人士因涉及洗钱犯罪而遭受逮捕之后，倘若得到法院批准暂予保释候审，他必须严格依照法定的程序行事。在这个过程中，他首先需要呈交保证书，详细阐述本人对于不试图躲避法律惩处和准时出席法庭审理的坚定信念和承诺。除此之外，这位人士还可能需要递交一定数量的保证金或者寻找适当的担保人，或者接受其他符合法律规定的担保方式，以此来确保自己能够严格遵守保释期间的各项规定，耐心等待最终的审判结果。所有这些繁琐的步骤和要求，其目的都是为了确保司法公正以及案件的顺利推进。
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洗钱被判取保候审怎么处理
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被骗洗钱取保候审多久
依照我国现行刑事诉讼法典第79条款之规，采取保释措施的执行时长不可超过12个月。就此而言，涉嫌或已经被指控串谋实施洗钱罪行的嫌犯或被告人，其享有的保释期最长也不得超出这个期限。然而，若在保释期间，警方展开的调查及检方提起的公诉与审判程序得以顺利进行而未曾停顿过，并且未有任何不应予以刑事追责的情形出现，那么在保释期届满之后，应立即解除对该人的保释状态。
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刑事辩护
洗钱罪能取保候审吗？
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 洗钱罪可以取保候审吗
不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。
《刑诉法》规定的取保候审条件：
第六十七条 人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
主体
取保候审的申请主体，对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十七条明文规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。这是一项授权性规定，也是一项排他性规定，这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定，法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。
刑事诉讼法修正案赋予了辩护人在刑事案件的三个阶段(侦查阶段、审查阶段、审判阶段)都可以以辩护人的名义提起取保候审的申请，并要求取保候审决定机关在三日内做出决定，如果不同意变更，应该告知申请人不同意的理由。
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洗钱罪可以取保候审吗
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涉及洗钱罪能取保候审吗
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涉嫌洗钱罪可以取保候审吗
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《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
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洗钱罪被判多久能取保候审
在决定是否给予涉嫌洗钱案的被告取保候审时，需综合考虑案情、社会危害、犯罪程度及健康状况。法院与检察院将全面评估，若被告未造成重大威胁且刑罚较轻，则可能获得取保候审机会。
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刑事辩护
洗钱罪可以申请取保候审吗
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涉嫌洗钱罪怎样申请取保候审
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 涉嫌洗钱罪怎样申请取保候审
这一问题，解答如下：
取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审、监视居住由公安机关执行。
这一问题，解答如下：
取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
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洗钱罪取保候审后还会判刑吗
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《刑诉法》规定的取保候审条件：
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取保候审的申请主体，对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十七条明文规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。这是一项授权性规定，也是一项排他性规定，这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定，法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪要如何申请取保候审
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这一问题，解答如下：
取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
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取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
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快速解决“刑事辩护”问题
你好，洗钱罪可以取保候审吗？严不严重？
[律师回复] 您好，我国《刑法》第七十二条?【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪被抓了可以取保候审吗
在洗钱犯罪法律程序中，取保候审的申请需符合任一关键条件：轻刑风险、无社会隐患、健康原因（如重症、孕妇或哺乳期），或拘留期满而未结案，均可能获准。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪被抓，取保候审了，还会判刑吗
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 洗钱罪可以取保候审吗
不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。
《刑诉法》规定的取保候审条件：
第六十七条 人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
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取保候审的申请主体，对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十七条明文规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。这是一项授权性规定，也是一项排他性规定，这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定，法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。
刑事诉讼法修正案赋予了辩护人在刑事案件的三个阶段(侦查阶段、审查阶段、审判阶段)都可以以辩护人的名义提起取保候审的申请，并要求取保候审决定机关在三日内做出决定，如果不同意变更，应该告知申请人不同意的理由。
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快速解决“刑事辩护”问题
您好 我是未成年 我洗钱被取保候审 然后司法局让我的担保人签了担保我只能在家 不能让我去本地其他县上班 咋整
[律师回复] 你好 要看具体情况 是在什么地方 现在到什么阶段了
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你好，我想请问一下，我去年因为帮助朋友洗钱，取保候审一年，现在公安机关提交资料到检察院，要起诉我，这种情况会被判刑吗，
[律师回复] 现在检察院已经移送法院提起公诉了？这样的话说明犯罪事实清楚，是会判处刑罚的
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洗钱罪被抓了可以取保候审吗
在洗钱犯罪法律程序中，取保候审的申请需符合任一关键条件：轻刑风险、无社会隐患、健康原因（如重症、孕妇或哺乳期），或拘留期满而未结案，均可能获准。
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刑事辩护
我想办洗办洗
沙场经过那部门审批
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 您好，开办采沙场的业主需要向工商部门申领营业执照，还要向国土资源部门提出申请报告，由国土资源部门审核后为其划定矿区开采范围，颁发采矿许可证后方可作业。按《矿产资源开采登记管理办法》第32条的规定，矿区范围是指经登记机关依法划定的可供开采矿产资源的范围、井巷工程施工分布范围或者露天剥离范围的立体空间区域。矿区范围是采矿权人从事开采活动、履行法律授予的权利和义务的空间区域范围。
领取采矿许可证
（1）领取采矿许可证的申请。领取采矿许可证是采矿权申请的第二步。采矿许可证是拥有采矿权的唯一法律凭证，因此，采矿权申请人只有真正持有采矿许可证才意味着成为合法的采矿权人，才在法律上获取了相应的权利。
（2）领取采矿许可证应提交的资料。采矿权申请人在领取采矿许可证时，应向法定的登记管理机关提交下列资料。
①采矿权申请登记书。
②矿区范围图。
③采矿权申请人资质条件的证明。
④可行性研究报告或矿产资源开发利用方案。
⑤申请由国家出资探明矿产地的采矿权的，应报送采矿权评估的有关资料。
⑥开办煤矿企业，还应出具煤炭主管部门对设立煤炭矿山企业的批准意见。
⑦环境影响报告及环境管理部门的审批文件。
⑧地质矿产主管部门要求的其他材料。
（3）采矿申请的受理。采矿登记管理机关在收到采矿权申请人报送的采矿登记申请资料时，首先应了解该矿区范围内矿业权是否已设置及有关情况。这是确保矿区范围排他性的重要措施。
采矿登记管理机关在受理申办登记资料40日内，做出是否同意办理采矿登记的决定。同意登记的办理有关手续，通知采矿权申请人交纳的有关费用后，颁发采矿许可证；不同意登记的说明理由，将申请登记资料退回。“受理采矿登记”的日期应从收到完整的符合采矿登记要求的资料之日算起。
相关法律规定：
《中华人民共和国水法》
第三十九条国家实行河道采砂许可制度。河道采砂许可制度实施办法，由规定。在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当划定禁采区和规定禁采期，并予以公告。
《中华人民共和国河道管理条例》:
第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：
（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；
（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
第四十条在河道管理范围内采砂、取土、淘金，必须按照经批准的范围和作业方式进行，并向河道主管机关缴纳管理费。收费的标准和计收办法由水利行政主管部门会同财政主管部门制定。
领取采矿许可证
（1）领取采矿许可证的申请。领取采矿许可证是采矿权申请的第二步。采矿许可证是拥有采矿权的唯一法律凭证，因此，采矿权申请人只有真正持有采矿许可证才意味着成为合法的采矿权人，才在法律上获取了相应的权利。
（2）领取采矿许可证应提交的资料。采矿权申请人在领取采矿许可证时，应向法定的登记管理机关提交下列资料。
①采矿权申请登记书。
②矿区范围图。
③采矿权申请人资质条件的证明。
④可行性研究报告或矿产资源开发利用方案。
⑤申请由国家出资探明矿产地的采矿权的，应报送采矿权评估的有关资料。
⑥开办煤矿企业，还应出具煤炭主管部门对设立煤炭矿山企业的批准意见。
⑦环境影响报告及环境管理部门的审批文件。
⑧地质矿产主管部门要求的其他材料。
（3）采矿申请的受理。采矿登记管理机关在收到采矿权申请人报送的采矿登记申请资料时，首先应了解该矿区范围内矿业权是否已设置及有关情况。这是确保矿区范围排他性的重要措施。
采矿登记管理机关在受理申办登记资料40日内，做出是否同意办理采矿登记的决定。同意登记的办理有关手续，通知采矿权申请人交纳的有关费用后，颁发采矿许可证；不同意登记的说明理由，将申请登记资料退回。“受理采矿登记”的日期应从收到完整的符合采矿登记要求的资料之日算起。
相关法律规定：
《中华人民共和国水法》
第三十九条国家实行河道采砂许可制度。河道采砂许可制度实施办法，由规定。在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当划定禁采区和规定禁采期，并予以公告。
《中华人民共和国河道管理条例》:
第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：
（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；
（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
第四十条在河道管理范围内采砂、取土、淘金，必须按照经批准的范围和作业方式进行，并向河道主管机关缴纳管理费。收费的标准和计收办法由水利行政主管部门会同财政主管部门制定。
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快速解决“其他”问题
取保候审取保候审取保候审取保候审
[律师回复] 你现在要做的是委托律师办理会见，代为申请取保候审，及时了解案情进展，制定出对当事人有利的诉讼方案，根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的，可以直接联系我，点击我头像，获取我的联系方式，我是申律师，专业从事刑事辩护，取保候审。
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