跑分怎样才会构成洗钱罪

一、跑分怎样才会构成洗钱罪

所谓的“跑分”，就是指以提供资金账户以及协助资金流动等方式，有意识地掩盖、遮蔽犯罪所获得的财富及利益的来源与实质，这无疑触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的相关规定。具体而言，假如“跑分”行为涉及到了提供资金账户、协助资金流动等环节，并且这些活动的主要目的就是去掩藏、深藏上述犯罪所获取的财富及利益的来源与实质，那么毫无疑问，这样的行为将很有可能构成洗钱罪行。在现实生活中的案件情形里，如果某项“跑分”行为的详细情况符合上述洗钱罪的法律构成条件，那依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的法规条例，实施“跑分”行为的人极有可能面临刑事制裁，严肃处理五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时处以罚款；若情节特别恶劣，更有可能处以五年以上至十年以下徒刑，并处以罚款。若是单位犯罪，则对该单位施加罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述条款进行相应的处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、跑分怎么判

在涉及到洗钱罪的问题上，若被判定有罪，最高可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时必须依法缴纳罚金。如若行为性质极为恶劣，则可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑，并且仍须支付罚款。根据相关法律法规，洗钱罪的实质性行为包括向他人提供资金账户、将资金转化为现金、非现金形式的金融凭证以及有价证券、透过银行转账或其它支付结算是方式以转移资产等。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。