合同诈骗罪立案追诉的标准是多少

最新修订 | 2024-08-15
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专家导读 在中国,合同诈骗罪的刑事立案标准主要涉及金额巨大或存在其他严重情节。个人诈骗导致损失达3000元至1万元以上,单位诈骗损失需达10万元以上。其他严重情节可能包括多次诈骗、手段恶劣、社会后果严重等。各地区因经济差异,具体金额标准会有所调整。
合同诈骗罪立案追诉的标准是多少

一、合同诈骗罪立案追诉的标准是多少

在我国,以合同诈骗为犯罪事实的案件的刑事立案和追究诉讼的法定标准主要是涉及到两种情况,即金额庞大或者存在其他严重情节。其中,所谓的“金额较大”的概念,一般是指个人实施诈骗行为所导致的公共财产以及私人财产的损失达到人民币三千元至一万元以上;至于单位实施诈骗行为,其所导致的损失则必须达到十万元以上。此外,其他严重情节还可能包括多次进行诈骗活动、采用极其恶劣的诈骗手段、给社会带来了严重的后果等等。需要特别指出的是,由于各地区的经济发展水平存在差异,因此具体的金额标准也会相应地做出调整。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条:

规定了合同诈骗罪的相关内容,其中提到“数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”

二、合同诈骗罪判处缓刑的条件是哪些

在涉及到合同诈骗案中的缓刑判决问题,其前提需满足五个方面的具体要求:

首先,犯罪行为的轻微程度;

其次,宣告缓刑对于被告人所居住社区不会产生任何严重的负面影响;

再次,法院应当确信该被告人不存在再次实施犯罪的风险;

第四,被告人必须具备真诚的悔过之意;

最后,法院应依法判处被告人拘役或者三年以下有期徒刑。

《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

在我国范围内,有关合同诈骗罪的刑事案件受理上限主要是根据涉案款项的规模或者是否存有其他严重情节而定。就涉及个体诈骗行为的情形而言,损失额度须达到人民币3000元至1万元以上;若是涉及法人或者其他组织实施的诈骗行为,则需要确认其给被害人带来的损失超过人民币10万元。在此基础上,某些辅助条件例如多次实施诈骗行为、其所使用的诈骗手法极其卑劣以及社会危害性的严重性等等,也将作为判定是否可予以刑事立案的重要依据。然而,由于我国各个地区的经济发展水平存在差异,因此对于具体的金额标准会进行相应的调整和规定。

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【法律依据】
1、《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条,公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并制作笔录,经核对无误后,由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时,应当录音或者录像。
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第一百八十七条 ,公安机关对已经立案的刑事案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
2、《刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。参考资料:北大法律信息网--最高人民法院、最高人民检察院、公安部等关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告
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1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
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2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处 三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的, 依照规定。
3、《治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
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