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开设赌场罪查银行流水吗
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2024-08-24
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卢滨律师律师
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专家导读
根据规定，银行职员在获得上级授权、法院文件及本人真实证件后，须配合公安侦查及信息查询。无正规授权，不得随意查阅公民私人资料。查询须基于公务需求，遵循法律程序，经负责人批准后方可实施。
根据相关规定，在获得上级主管部门明确授权或者获得人民法院正式文件以及提交本人真实证件并向银行工作人员出示之后，银行职员方有义务配合公安民警展开案件侦查工作以及信息查询事宜。
然而，若无任何正规授权，仅仅以个人名义便无法随意查阅公民包括银行在内的各项私人资料。所有查询行为都应基于特定的公务需求，并且需要严格遵循法律程序，经由有关负责人签署批准文书后方能实施。
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
二、开设赌场罪会被判刑吗
依据我国法律规定，犯下开设赌场罪行将会面临刑事审判，量刑标准一般为五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需要缴纳罚金。若犯罪情节严重，则可能判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同样需负担相应的罚金责任。而开设赌场罪是一种行为性质的罪名，主要考察其在客观层面是否具备了聚集众人进行赌博、非法开设赌场以及将赌博作为职业等违法行为。一旦赌场正式投入运营，并且有实际人员参与其中进行赌博活动，那么便构成了该罪名的既遂状态，无论开设者最终是否获取到经济利益都不影响定罪。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
根据相关规定，在获得上级主管部门明确授权或者获得人民法院正式文件以及提交本人真实证件并向银行工作人员出示之后，银行职员方有义务配合公安民警展开案件侦查工作以及信息查询事宜。
然而，若无任何正规授权，仅仅以个人名义便无法随意查阅公民包括银行在内的各项私人资料。所有查询行为都应基于特定的公务需求，并且需要严格遵循法律程序，经由有关负责人签署批准文书后方能实施。
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开设赌场罪查银行流水吗
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开设赌场罪查银行流水吗
根据规定，银行职员在获得上级授权、法院文件及本人真实证件后，须配合公安侦查及信息查询。无正规授权，不得随意查阅公民私人资料。查询须基于公务需求，遵循法律程序，经负责人批准后方可实施。
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刑事辩护
开设赌场流水怎么量刑
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
（一）设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，以开设赌场罪定罪处罚，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金:
1.设置赌博机10台以上的
2.设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的
3.在中小学校附近设置赌博机2台以上的
4.违法所得累计达到5000元以上的
5.赌资数额累计达到5万元以上的
6.参赌人数累计达到20人以上的
7.因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的
8.因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的
9.其他应当追究刑事责任的情形。
（二）设置赌博机组织赌博活动，数量或者数额是上述6倍以上的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（一）设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，以开设赌场罪定罪处罚，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金:
1.设置赌博机10台以上的
2.设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的
3.在中小学校附近设置赌博机2台以上的
4.违法所得累计达到5000元以上的
5.赌资数额累计达到5万元以上的
6.参赌人数累计达到20人以上的
7.因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的
8.因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的
9.其他应当追究刑事责任的情形。
（二）设置赌博机组织赌博活动，数量或者数额是上述6倍以上的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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[律师回复] 《刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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网络开设赌场，流水400w，获利38w，派出所让我退11w，查的是去年的事，被抓的时候已经没有开了，现在已经30天了，15天的时候收到逮捕通知书，现在这种情况还能取保吗？
[律师回复] 能否取保，主要取决于案件的严重程度，建议尽快委托律师介入，帮助会见、了解客观案件情况，申请取保候审，替他辩护，根据案件作无罪或罪轻辩护。以免延误最佳时机。具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见，如需要法律帮助，可以直接致电咨询(如遇本人繁忙可请稍后再拨)或者最好携带相关资料来律所与我当面约谈。
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[律师回复] 开设赌场流水150万，属于情节严重的情形，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
《刑法》 第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》［最高人民法院、最高人民检察院、公安部2011年8月31日印，公通字〔2010〕40号］
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
《刑法》 第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》［最高人民法院、最高人民检察院、公安部2011年8月31日印，公通字〔2010〕40号］
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
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开设赌场罪查几年的流水
在调查开设赌场案件时，审查犯罪期间的资金流动是重点。通常，为了准确评估犯罪规模和严重性，会对相关时期的所有资金往来进行彻底调查，包括历史交易记录等关键信息。调查时间段的确定，则需根据案件具体情况和侦查需要来决定。
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刑事辩护
开设赌场罪流水100万怎么判
[律师回复] 开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。对于“开设”的含义，应当做广义理解，除传统的营业性地为赌博者提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码，接受赌客投注，以供他人赌博外，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，以及以接受电话投注的方式进行赌博，而参与者并不集中在一起的，也属于开设赌场。提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费的，不构成本罪。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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开设赌场流水500多万判多久
[律师回复] 1、该行为构成赌博罪，属于情节严重的情况，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据：《刑法》
第三年百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据：《刑法》
第三年百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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开设赌场pos机流水帐能定为赌资吗
[律师回复] 当然可以作为证据了，这是重要的物证
《中华人民共和国行政诉讼法》（2014年11月1日修正）第三十三条规定：“证据包括：
（一）书证；
（二）物证；
（三）视听资料；
（四）电子数据；
（五）证人证言；
（六）当事人的陈述；
（七）鉴定意见；
（八）勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。”
书证、物证是以物品或者文字为表现形式的实物证据。物证是用于犯罪或与犯罪相关联的，能够证明犯罪行为和有关犯罪情节的物品或痕迹，如作案工具、赃款赃物、血迹、指纹、脚印等。书证是能够证明案件真实情况的文件或其他文字材料，如毒品犯罪分子进行联络的往来书信;贪污犯罪分子涂改的单据、账本等。物证的特点是，不具有任何主观的东西，而只以其客观存在来证明案件的事实。对物证必须妥善地加以保管，以保持物证的原有的形态。如果不能保持原来形态或者物证有可能灭失的，行政机关必须采取措施予以保全。
《中华人民共和国行政诉讼法》（2014年11月1日修正）第三十三条规定：“证据包括：
（一）书证；
（二）物证；
（三）视听资料；
（四）电子数据；
（五）证人证言；
（六）当事人的陈述；
（七）鉴定意见；
（八）勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。”
书证、物证是以物品或者文字为表现形式的实物证据。物证是用于犯罪或与犯罪相关联的，能够证明犯罪行为和有关犯罪情节的物品或痕迹，如作案工具、赃款赃物、血迹、指纹、脚印等。书证是能够证明案件真实情况的文件或其他文字材料，如毒品犯罪分子进行联络的往来书信;贪污犯罪分子涂改的单据、账本等。物证的特点是，不具有任何主观的东西，而只以其客观存在来证明案件的事实。对物证必须妥善地加以保管，以保持物证的原有的形态。如果不能保持原来形态或者物证有可能灭失的，行政机关必须采取措施予以保全。
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开设赌场罪流水700多万,怎么判
[律师回复] 《刑法》第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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开设赌场按银行流水判刑吗
开设赌场按银行流水判刑吗?会按流水判。聚众赌博罪是要看“流水”(赌资数额)和获利(抽取余利)数额的。但是在开设赌场罪的定罪上不依据流水和获利，但在量刑上会依据。有开设赌场的行为并谋取利益就构成开设赌场罪了。如果获利超过3万，或者投资超过30万，构成情节严重，就会被判处五年以上有期徒刑。
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开设赌场罪，公诉机关怎么算流水
[律师回复] 涉嫌开设赌场罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 开设赌场罪，是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。开设赌场的主要方式有：一是以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。二是以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。 《刑法》：
第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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请问一下开设赌场是按流水判吗
[律师回复] 不一定。赌博罪中，可按参赌人数，也可以按抽头渔利或者赌资计算。《最高院、最高检关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》20053号第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
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开设赌场罪流水20万会怎么判刑
[律师回复] 开设赌场是按流水判，赌博罪中，可按参赌人数，也可以按赌资进行计算。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【法律依据】 《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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开设赌场罪只查到流水怎么量刑
开设赌场罪量刑需综合考虑赌资、人数及情节。若仅获流水记录，常以流水金额评估犯罪规模。轻者可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；重者处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体刑期由法院根据案情全面分析判断。
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开设赌场罪1500万流水可以判多久
[律师回复] 开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成立本罪既遂，与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博，并与赌博为业的，可以考虑以本罪和赌博罪并罚。所以说，只要开设赌场的，应予立案追诉，共构成开设赌场罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【法律依据】
《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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你好，我大爷他前几天因为开设赌场被抓了，而且我大爷他开设赌场设计的流水金额很大，我大爷他现在想让我帮他咨询一下。开设赌场罪流水00万判多久
[律师回复] 开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。开设赌场的主要方式有：一是以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的，其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。
对于“开设”的含义，应当做广义理解，除传统的营业性地为赌博者提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码，接受赌客投注，以供他人赌博外，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，以及以接受电话投注的方式进行赌博，而参与者并不集中在一起的，也属于开设赌场。提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费的，不构成本罪。提供赌场之后，本人是否参与，是否抽取渔利的，不影响本罪成立。由于开设赌场，吸引他人前去赌博，参赌人数多，赌资数额大，赌场收入更加丰厚，社会危害性也较一般的聚众赌博更大，所以，刑法在赌博罪之外单设开设赌场罪。
一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成立本罪既遂，与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博，并与赌博为业的，可以考虑以本罪和赌博罪并罚。
对于“开设”的含义，应当做广义理解，除传统的营业性地为赌博者提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码，接受赌客投注，以供他人赌博外，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，以及以接受电话投注的方式进行赌博，而参与者并不集中在一起的，也属于开设赌场。提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费的，不构成本罪。提供赌场之后，本人是否参与，是否抽取渔利的，不影响本罪成立。由于开设赌场，吸引他人前去赌博，参赌人数多，赌资数额大，赌场收入更加丰厚，社会危害性也较一般的聚众赌博更大，所以，刑法在赌博罪之外单设开设赌场罪。
一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成立本罪既遂，与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博，并与赌博为业的，可以考虑以本罪和赌博罪并罚。
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不是老板6个人开设赌场网络赌博 流水367万能判几年
[律师回复] 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。不是主犯的话，要根据嫌疑人在团伙中的地位、作用、非法获益数额综合量刑。
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开设赌场罪查几年
开设赌场罪的追诉时效根据其法定最高刑期确定：刑期为五年的，追诉时效为五年；刑期为十年的，追诉时效为十年。一般来说，该罪可判处五年以下有期徒刑、拘役、管制并处罚金；情节严重的，可判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
网上开设赌场罪，赌资流水100多万，盈利18万，会判多长时间
[律师回复] 20万已属于数额较大了，《刑法》
第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法
第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
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（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法
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第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法
第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法
第三百零三条规定的“开设赌场”。
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我家孩子因开设赌场罪，被拒流水140,000两人共600,000。该怎么办？
[律师回复] 您好，就您目前所咨询的内容，律师建议及时由律师介入，在了解案件情况的同时给出合理的辩护策略。
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你好利用赌博机开设赌场流水10万多回获利1.5万会受到什么惩罚
[律师回复] 您好，您描述的行为有可能涉嫌开设赌场罪。情节轻微的，一般在三年以下进行量刑。影响量刑的因素有很多，具体还需要看案件的实际情况。警方掌握了多少的证据？有没有容留未成年人赌博？违法所得的金额有多少？赌资的流水账是多少？之前有没有过行政处罚？建议及时联系律师，并结合案情及早制定有效的辩护意见。我们是东北首家专做刑事辩护的律师事务所，如需获得专业的针对性帮助，可以拨打免费热线详细描述案情。
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