合同诈骗罪讨债怎么处理

最新修订 | 2024-08-26
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专家导读 遭受合同诈骗的受害者应根据《中华人民共和国刑法》第224条规定,向公安机关报案。公安机关将依法调查取证,如证据确凿,案件将移交检察院审查起诉。检察院如认定构成犯罪,将向法院提起诉讼。法院审理后,若判决有罪,将责令赔偿受害者损失,并可能附加罚金或没收财产。受害者如对判决不满或执行遇阻,可依法上诉或申请再审。
合同诈骗罪讨债怎么处理

一、合同诈骗罪讨债怎么处理

倘若遭遇了合同诈骗犯罪活动之害,受害者欲追讨失去的财产权益,应依照我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的明文法则,向当地公安部门进行举报投诉。公安机关在接收到举报信息后,理应严格按照法律程序展开调查工作,搜集相关证据,以求还原事件真相。若经查证,犯罪事实清晰明确,证据确凿无误,公安机关有权将此案移交至检察院进行审查起诉。在检察院的审查起诉环节中,如认定犯罪嫌疑人的行为已构成合同诈骗罪,则需依法向人民法院提出诉讼请求。在审判阶段,法院会根据案件的实际情况,依法做出相应判决。若判决确认被告人为合同诈骗罪的罪犯,法院将依法判决其赔偿受害者的经济损失,同时根据被告的犯罪情节及赔偿情况,决定是否对其施加罚金没收财产刑事处罚。若受害者对判决结果持有异议或执行过程中遇到困难,可依法提起上诉或申请再审

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗罪判处缓刑的条件是哪些

在涉及到合同诈骗案中的缓刑判决问题,其前提需满足五个方面的具体要求:

首先,犯罪行为的轻微程度;

其次,宣告缓刑对于被告人所居住社区不会产生任何严重的负面影响;

再次,法院应当确信该被告人不存在再次实施犯罪的风险;

第四,被告人必须具备真诚的悔过之意;

最后,法院应依法判处被告人拘役或者三年以下有期徒刑。

《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

倘若遭遇了合同诈骗犯罪活动之害,受害者欲追讨失去的财产权益,应依照我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的明文法则,向当地公安部门进行举报投诉。公安机关在接收到举报信息后,理应严格按照法律程序展开调查工作,搜集相关证据,以求还原事件真相。若经查证,犯罪事实清晰明确,证据确凿无误,公安机关有权将此案移交至检察院进行审查起诉。在检察院的审查起诉环节中,如认定犯罪嫌疑人的行为已构成合同诈骗罪,则需依法向人民法院提出诉讼请求。在审判阶段,法院会根据案件的实际情况,依法做出相应判决。若判决确认被告人为合同诈骗罪的罪犯,法院将依法判决其赔偿受害者的经济损失,同时根据被告的犯罪情节及赔偿情况,决定是否对其施加罚金或没收财产等刑事处罚。若受害者对判决结果持有异议或执行过程中遇到困难,可依法提起上诉或申请再审。

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根据《公司法》第20条规定,公司股东滥用公司法人地位或股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。因“空壳”公司股东虚假出资或抽逃出资给债权人债权的实现造成了损害,则该股东在抽逃出资或虚假出资的范围内承担连带责任。
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一、转让方退出原合同关系,由受让人代替其债权人地位;
二、转让方不退出原合同关系,与受让方共同成为原合同的债权人。前提债权转让必须具备以下条件才能有效:
(一)、必须有有效存在的债权;
(二)、债权的转让人与受让人必须就债权让与达成合意;
(三)、转让的债权必须具有可让与性;
(四)、必须有转让通知。注意事项:
1、避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险,受让人在与债权人进行谈判时,应尽量聘请律师参与谈判和调查。签订合同前受让人应聘请律师调查债务人的相关情况,如住所、财产状况等,避免利益受损。
2、对于债权人通知债务人的期限和形式,在转让合同中应做出明确约定,要求债权人须于合同签订后×日内通知债务人,并约定通知的形式。不轻信债权让与合同中载明的“债权转让通知由债权人负责通知债务人,否则一切风险和责任由债权人承担”或“如无法通知债务人的,将退回已收对方的价款”等谎言。
3、为防止受让瑕疵债权,受让人要求转让人对转让的债权承担瑕疵担保责任。
4、为避免债权二重让与的情况发生,受让人必须注意落实以下防范措施:
(1)设立债权人保证条款,如:债权人明确声明合同项下的债权无任何第三人主张权利,且权利不受限制,即不存在被保全、查封或强制执行的情况或已设担保;在签订本合同之前,债权人没有与第三方签订过本合同项下债权让与合同;并约定相应的违约责任。
(2)双方共同将债权让与通知送达债务人签收,或公证邮寄转让通知给债务人。
(3)共同拟定债权转让通知回执的内容格式,载明:“债务人于×年×月×日收到债权人×××将××(内容及金额)的债权让与受让人×××的债权转让通知,债务人声明,在签收本通知回执日之前,没有收到债权人将相同债权转让给第三人的通知。”据此证明本受让人受让的债权通知时间在先,同时也可避免债权人与债务人串通,将已让与的债权再行让与第三人时将通知回执的时间倒签。另外:
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2、在接收债权之前就需要做大量的调查工作,以评估债权催收的难易程度。
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