可能构成洗钱罪量刑标准

一、可能构成洗钱罪量刑标准

洗钱罪是一种明确规定的犯罪行为，其指控对象为明知是由以下七类特定类别的刑事犯罪所得的违法所得及其收益，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。这些犯罪所得及其收益被用于掩盖或隐瞒其真实来源及性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外、或采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。

根据相关法律法规，洗钱罪的量刑标准如下：

首先，对于构成洗钱罪的个人，应依法没收其实施上述犯罪所获得的全部收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱金额的5%至20%的罚金；

其次，若情节严重者，则需处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额的5%至20%的罚金；

最后，如果涉及到单位犯罪，则应对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役；若情节严重，则需处以五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、可能构成洗钱罪的是什么罪

在以下情况下，实施相应行为可能被视为洗钱罪的实行：行为人通过为掩盖、隐匿涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种非法所得及其收益的来源与性质，或通过向相关机构提供资金账户、跨境转移财富等方式，来掩盖、弱化这些犯罪所得及其收益所具有的犯罪特征；亦或是采取其它手段，隐藏、淡化这些犯罪所得及其收益的来源和性质的真实面貌，那么这种行为就有可能被我司判定为洗钱犯罪。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

洗钱罪是一种明确规定的犯罪行为，其指控对象为明知是由以下七类特定类别的刑事犯罪所得的违法所得及其收益，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。这些犯罪所得及其收益被用于掩盖或隐瞒其真实来源及性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外、或采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。

根据相关法律法规，洗钱罪的量刑标准如下：

首先，对于构成洗钱罪的个人，应依法没收其实施上述犯罪所获得的全部收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱金额的5%至20%的罚金；

其次，若情节严重者，则需处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额的5%至20%的罚金；

最后，如果涉及到单位犯罪，则应对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役；若情节严重，则需处以五年以上十年以下有期徒刑。