组织领导传销罪案件怎么判

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 解答如下, 你好，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 一般情况下，公安阶段是两个月，可以顺延。公诉审查起诉是3个月，审判期限是三个月。整个案子审结得5至6个月，应当为你老公聘请辩护律师。律师可以会见在押当事人，可以查阅公安侦查材料，可以参加法庭辩论，为当事人做辩护。

[律师回复] 刑法规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
一、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

[律师回复] 涉嫌犯罪，公安局下发的刑事拘留通知书。赶紧委托律师全程介入

[律师回复] 组织领导传销活动罪量刑标准《刑法规定》
第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
扩展资料
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;
(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 审判长、审判员： 受××委托，××××律师事务所指派我们作为被告人××等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的一审辩护人参加诉讼。接受委托后，我们查阅了案件的卷宗材料，会见了被告人××，对本案有了全面了解。现根据庭审情况，依照法律规定，发表如下辩护意见。 辩护人对被告人构成组织、领导传销活动罪没有异议。但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节，请法庭在量刑时予以充分考虑。
一、尚未达到情节严重的情节。
（一）并未组织、领导整个恒大片区八个团队。
1、被告虽担任恒大片区八个团队能力总监，但此系高层安排，非自己主动请缨，积极从事。该片区组长之下其他窗口，如申购统计、教育总监、教育总监配合、自律总监、自律总监配合、经晨总监亦均系高层老总直接指定及任命，所有人员实行轮岗制，不定期更换人选，被选定的人员只得服从，必须执行，不能拒绝。
2、能力总监仅为虚名、挂名而已，并无实权。在这短暂期间，被告每天从事的工作仅为打电话，上传下达。高层有什么决定、指示或要求，其与其他窗口，反馈给下面，作用类似于传话筒性质，其自身并无对片区能力管理方面的决定权，也没因此获得工资或劳动报酬。
3、从201×年×月×日至案发的同年同月×日，被告担任片区能力总监的时间较短，仅二十三天，社会危害性相对较小。 因此，自始至终，被告一直处于受人领导、受人指挥、受人安排和管理的状态，而非组织、领导了恒大片区八个团队。
（二）被告组织、领导参与传销活动人员累计未达120人以上。
起诉书指控恒大片区八个团队参与传销人员累计425人，是根据每个团队自律总管对其所在团队统计后所得出的结论。但本辩护人认为，该数字不具有准确性。
1、众所周知，传销组织若想发展壮大，参与人不断增加是重要方式，他要求新人源源不断充实进来。本案传销组织管理松散，不限制人身自由，人员流动频繁，流失严重，参与人员为尽快获得提升，直至升级为老总级别，便产生了虚报人数，故意拔高人数的情形；或者借用别人身份证，冒用他人身份，自己出资购买份额。比如，被告团队下面的××，因发展不到下线，便借用两案外人的身份证，由被告出资，让××获得上升机会。诸如此类，八个团队中比比皆是。
2、是否有425人参与传销，值得商榷。我们没有看到425人的身份信息，如户口簿、身份证、驾驶证、社保证等能证明其身份信息的证件；有证件的参与人又有多少是自愿加入，而非将证件给他人使用；参与人员有无申购单或申请书，有无转账给上层人员的转账凭证，有无学习记录、上课记录及个人总结，有无环环相扣、缺一不可的参与人员证言，及参与传销活动的其他痕迹。若仅有姓名，无法确定此人是否存在，更不能认定其是否参与传销。故，在认定恒大片区参与传销人员的人数问题时，应在查明上述事实基础上，将不符合条件的人员剔除。 但通观本案所有证据材料，公诉机关直接认定为参与人员为425人，或者超过120人，系事实不清，证据不足。不应认定被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上的事实。
（三）关于收取传销资金金额问题。
起诉书指控，被告人直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计约200万元，亦属事实认定不清。既然无法从证据角度认定参与传销人员人数，就无法确定参与人员交纳的传销资金。此200万元系仅根据被告的供述与辩解，亦或是公诉机关自己推断而来。检察机关退回公安机关补充侦查时，要求查明被告人获利情况及收取传销资金数额的侦查提纲，公安机关补充侦查后的回复，也能反映出两机关在该问题上模棱两可的状况。我国《刑事诉讼法》第五十三条规定，对所有案件事实的认定，应当重调查研究、重证据，不轻信口供。公诉机关对被告收取200万元传销资金的证据不足，不应认定。
（四）被告未曾因传销活动受到过刑事处罚；也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；更无造成其他严重后果或者恶劣社会影响。 因此，综合以上四点，按照公通字〔2013〕37号《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人的行为尚未达到情节严重的情节。
二、具有法定、酌定从轻减轻处罚的情节。
（一）被告团队参与传销人员人数问题。 公诉机关指控该团队先后有32人参与传销的证据不足。根据公安机关向团队成员所收集的证据材料，根本无法证实该32人的姓名及身份。至于×××绘制的传销图，其中存在大量“不知姓名”的人士，也无其他证据相佐证，加之××名下的两人，是用其身份证办理虚假申购，被告出资，并非自己的下线。图中提到的××在案发时已超过50周岁，不符合该传销组织要求参与者年龄在22至50周岁的规定。因此，公诉机关没有强有力的证据证明该团队累计有32人参与。
（二）被告人认罪、悔罪，态度较好。其自始至终坦白交代自己所涉嫌的犯罪行为，并无隐瞒，且当庭表示认罪，后悔自己的行为给国家、给家人、给亲朋带来的伤害，态度诚恳。
（三）被告人主观恶性较小。其本身也是受害者，因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，报着骗钱的目的加入。作为一个地道的农民，发展其妻子作为下线，并投入其全部积蓄，获利数额尚不足以支付平时的生活开支。直至晋升为直总后，才怀疑自己上当受骗。本想退出，但考虑到下面人员的境遇，目前的现状，也只得苟延残喘。如今自己身陷囹圄，家徒四壁，受害人经常上门讨债，家人为此苦不堪言。
（四）被告人没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响。且系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪活动记录。
（五）被告目前的境遇跟国家有关部门的放任也有一定关系。整个大恒大片区及其他片区如此之多的外地人，吃喝拉撒，转账汇款，开会聚集，相信当地政府及其部门不可能不知道一点讯息。既如此，应早点介入，告知其行为违法性，对其进行法制教育，并将其遣散回家。而非在起初阶段放水养鱼，放任不管，任其发展到一定规模后，再通过刑事追究的方式进行打击。 综上所述，做为被告人被告的辩护人，我们建议合议庭充分注意上述符合事实及法律规定的辩护意见，依照我国《刑法》、《刑事诉讼法》的相关规定及最高人民法院的《量刑指导意见》，对被告人徐某，在一年有期徒刑范围内从轻、减轻处罚。
被告人的辩护人：××××律师事务所
律师：

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 非法经营罪与组织领导罪有什么区别吗 组织、领导罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪的前提是扰乱市场秩序，而且必须有正常的经营活动、真实的商品、标的。在司法实践中，组织、领导罪与非法经营罪在客观表现方面可能会发生竞合，但事实上组织、领导罪与非法经营罪存在较大的区别。 从犯罪主体上看，组织、领导罪必须是的组织者和领导者，而且只能由自然人构成，不能由单位主体构成。非法经营罪的主体可以由单位构成，也可以由自然人构成。 从犯罪主观方面上看，组织、领导罪的主观方面必须是明知和故意，即明知本罪属于违法犯罪行为而积极的组织和领导。非法经营罪的主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。 从犯罪客体上看，组织、领导罪的客体是财物和经济社会秩序，是否取得财物不再是定罪的唯一标准。非法经营罪的客体是国家依法管理市场的秩序。 从犯罪客观方面上看，组织、领导罪的客观方面是形成了一定的层级，采用引诱、胁迫参加者继续发展他人参加或者交纳费用或者购买产品和服务骗取他人财物，并分层级进行提成。非法经营罪的客观方面是违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 非法经营罪是情节犯或者结果犯，根据2020年公安部，最高人民检察院《关于经济犯罪追诉标准的规定》要求达到一定的经营数额或者违法所得数额才可构成非法经营罪。而组织、领导罪是行为犯，构成该罪不要求经营数额，只要实施了组织、领导的行为，就应当以组织、领导罪论处。“情节严重的”，则在较重法定刑幅度内量刑。

[律师回复] 　　
1、组织领导活动罪不会判决没收非法所得，但会判决并处罚金；　　
2、法律依据：《刑法》　　第二百二十四条之一　【组织、领导活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 组织领导传销活动罪量刑标准《刑法规定》
第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 一般情节五年以下有期徒刑，情节严重五年以上，一般判不重

[律师回复] 组织领导传销罪的量刑依据《刑法》第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名；
要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；

[律师回复] 1、组织领导传销罪的判刑标准具体如下：
根据《刑法》修正案（七）第二百二十四条规定：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其近亲属的安全。
对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚。

[律师回复] 《刑法》第二百二十四条　【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] （1）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，如为传销活动的前期筹备、初步实施、未来发展实施谋划、设计，起到统领、操纵作用的“董事长”类人员。
（2）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，如具体负责传销活动整体开展的“总经理”类人员以及承担具体职责、组织开展传销业务的“部门主管”类人员。
（3）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，如在传销组织中传授传销方法、灌输传销理念的“宣教”类人员。
（4）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。
（5）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，如在传销组织中承担资金结算、财务管理等其他重要职责，对传销活动实施起关键作用的人员。
需要注意的是，以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 需要根据实际情况综合判断，如果情节严重的可能会涉嫌刑事犯罪。必要时可以委托律师介入维护当事人的合法权益。

[律师回复] 对于组织领导传销罪的量刑标准这个问题，解答如下, 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。与直销的区别在部分国家，直销分单层次直销与多层次直销。单层次直销有实际产品，多劳多得的非金字塔模式，不限制人权、自由，没有中间环节的销售模式(戴尔模式);直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。多层次直销又叫，是人员发展上线、下线、金字塔式，限制人权与自由的非法模式。在中国，2020年颁布的《禁止条例》规定多层次直销是，也就是说在当前的中国，多层次直销属违法行为。的组织者更犯了“组织领导罪”。而与直销的区别主要有以下几点：
(一)是否以销售产品为企业营运的基础。直销以销售产品作为公司收益的来源。而非法则以拉人头牟利或借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人牟利。
(二)有没有高额入门费。直销企业的推销员无需缴付任何高额入门费，也不会被强制认购货品。而在非法中，参加者通过缴纳高额入门费或被要求先认购一定数量的产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件，鼓励不择手段地拉人加入以赚取利润。其公司的利润也是以入门费为主，实际上是一种变相融资行为。
(三)是否设立店铺经营。直销企业设立开架式或柜台式店铺，推销人员都直接与公司签订合同，其从业行为直接接受公司的规范与管理。而非法的经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺或“地下”经营活动。
(四)报酬是否按劳分配。直销企业为愿意勤奋工作的人提供务实创收的机会，而非一夜暴富。每位推销人员只能按其个人销售额计算报酬，由公司从营运经费中拨出，在公司统一扣税后直接发放至其指定账户，不存在上、下线关系。而非法通过以高额回报为诱饵招揽人员从事变相活动，参加者的上线从下线的入会费或所谓业绩中提取报酬
(五)是否有退出、退货保障。直销企业的推销人员可根据个人意愿自由选择继续经营或退出，企业为顾客提供完善的退货保障。而非法通常强制约定不可退货或退货条件非常苛刻，消费者已购的产品难以退货。