帮信罪立案在哪里立案

一、帮信罪立案在哪里立案

关于洗钱协助犯罪案件的立案程序，一般情况下是由案件所在地的公安机关负责进行。

而“案件所在地”的内涵也是十分丰富的，它既包括案发时犯罪行为实际发生的地点，也涵盖了犯罪行为所产生的实际受害者所在地，以及罪犯获取非法收益的实际拥有或藏匿地点，以及这些非法收益的转移、运用或销售的地点。

如若犯罪行为具有连续性、持久性或持续性的特点，那么犯罪行为连续、持久或持续实施的场所，也都应当视为犯罪行为实际发生的地方。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条

【地域管辖】刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

洗钱协助犯罪案件立案，通常由案发地公安负责。 案发地涵盖犯罪实际发生地、受害者所在地、非法收益藏匿及转移、运用、销售地。 若犯罪具连续性、持久性，相关持续实施场所亦视为案发地。

二、帮信罪立案标准30万元怎么判

关于帮信罪涉嫌金额达到30万元时的量刑情况，根据我们的法律知识储备，一般会被处以三年以下的有期徒刑或者拘役惩罚，并有可能需要额外负担罚金。

在此基础上，若涉及到单位犯罪问题，会对相关单位进行相应的罚金处罚，而对于其直接负责的领导人和其他的主要责任人，也同样将面临三年以下有期徒刑或者拘役以及罚金的处罚。

与此同时，如果存在同时构成其他犯罪的行为，则需参照更为严重的处罚规定进行定罪量刑。

以下便是帮信罪的几个关键因素:

首先，在犯罪主体方面，要求为一般的自然人;

其次，在主观方面，要求明知自身为他人实施的信息网络犯罪提供协助的心理状态;

再者，犯罪所侵害的是国家对信息网络环境正常运转的管理秩序;

最后，在客观方面，则表现为通过互联网接入、服务器托管等技术手段或者其他形式为信息网络犯罪提供了支援，并且情节较为严重。

而如何判断情节是否严重，我们给出以下几点参考原则:

第一，若是为三个以上的对象提供援助，便视为情节严重;

第二，若支付结算的金额超过20万元，亦视为情节严重;

第三，若通过投放广告等方式，获得的资金超过5万元，仍属于情节严重之列;

第四，若通过这种方式获取的违法所得超过1万元，同样可以视为情节严重;

第五，如果在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪、对计算机信息系统安全构成威胁等受到过行政处罚，那么再次出现协助信息网络犯罪的行为，就会被视为情节严重;

第六，当被援助对象实际实施的犯罪造成极为严重的后果时，也应视作情节严重;

第七，其他任何情节严重的特定情况，亦适用本条款进行判定。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

（一）为三个以上对象提供帮助的；

（二）支付结算金额二十万元以上的；

（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

（四）违法所得一万元以上的；

（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（七）其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

三、帮信罪立案标准及量刑多少

在我国，所谓的“帮信罪”，就是我们通常所说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。此罪的立案标准是明确知道他人在利用信息网络实施犯罪行为的情况下，为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助行为，只要这些行为达到了情节严重的程度，便可以进行刑事立案追责。至于量刑的标准，如果行为人明明知道有人借助信息网络来实施犯罪，却仍然为之提供帮助，那么，必须拥有以下任意一种或多种情节，才能依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临罚金的处罚：（1）为超过三个对象提供帮助；（2）支付结算的金额达到二十万元以上；（3）通过投放广告等方式提供资金五万元以上；（4）违法所得达到一万元以上；（5）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次帮助信息网络犯罪活动；（6）被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果；（7）其他情节严重的情况。

洗钱协助犯罪案件立案，通常由案发地公安负责。 案发地涵盖犯罪实际发生地、受害者所在地、非法收益藏匿及转移、运用、销售地。 若犯罪具连续性、持久性，相关持续实施场所亦视为案发地。