非法吸收公众存款罪立案标准是多少

非法吸收公众存款罪立案标准是多少

一、非法吸收公众存款罪立案标准是多少

关于非法吸收公众存款罪的立案标准，主要涵盖了如下四种情况：

首先是针对个人的犯罪行为，当其所涉及到的公众存款数额达到20万元人民币以上时，方可进行立案侦查；

其次是针对单位的犯罪行为，同样地，如果被认定为非法吸收或者变相吸收公众存款，其总金额必须达到100万元人民币以上才可以启动相应调查程序；

第三个关注点在于犯罪嫌疑人或者被告人所接触到的受害者人数，若他们中的每个人都属于被非法吸收或者变相吸收公众存款的个体，那么这些人的数量需要超过30个才能符合立案规定；

最后，将视角转到受害者身上，当他们由于该犯罪行为而遭受的直接经济损失达到10万元人民币以上，或者单位的受害者因该犯罪行为而遭受的直接经济损失达到50万元人民币以上，也可视为满足立案条件之一。

此外，如果该犯罪行为已经对社会产生了极其恶劣的影响，或者带来了其他严重的后果，也会被视为符合立案标准。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条

〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；

（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）因非法集资受过刑事追究的；

（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；

（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

二、非法吸收公众存款的受害人应当如何处理

若受害者遭遇此事，应及时向当地警方提交报告以寻求协助。值得注意的是，凡涉及到非法吸收公众存款的行为均已构成了刑事犯罪，被视为公共起诉罪责范畴。即便受害者并未主动采取报案行动，公安部门仍有权依据法律规定启动立案程序，对涉事人员进行深入调查和法律追究。另外，依照公民权力，人民法院亦可依法对涉事人员作出定罪裁决及判刑。一旦被定罪，将面临三年以下有期徒刑或拘役惩罚，同时需缴纳二万元至二十万元的罚金；倘若金额巨额且情节严重，则可能会受到三年以上直至十年以下有期徒刑以及五万元至五十万元不等的罚金处罚。《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

三、非法吸收公众存款行为罪怎么办

非法吸收公众存款罪乃一种极其严重的金融犯罪行为。倘若卷入此类事件中，首要任务便是尽力协助司法机构进行深入详细的调查。若您不幸成为犯罪嫌疑人之一，我们强烈建议您立即委托专业律师以获取必要的法律援助。在事件的侦查阶段，律师能够为您提供全方位的法律咨询服务，并协助您申请取保候审等事宜。而在审查起诉以及审判环节，律师将有机会查阅事件卷宗，向法庭提交辩护意见，有力地维护当事人的合法权益。针对受害方而言，应当毫不犹豫地向公安部门报告遭遇的犯罪行为，同时提供详细的证据资料，例如转账记录与合同等，从而助力公安机关迅速追讨涉案资产，尽可能帮助您挽回损失。最后，当面临类似的困境时，请务必严格遵守法律程序，通过法律途径全力维护自己的合法权益。

非法吸收公众存款罪的立案标准包括：个人吸收超20万、单位吸收超100万；受害者人数超30人；个人损失超10万或单位损失超50万；以及造成社会恶劣影响或严重后果。满足上述任一条件，均可立案侦查。