集资诈骗罪构成的标准是什么

最新修订 | 2024-09-30
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专家导读 集资诈骗罪的构成要件如下:-犯罪主体:可以是自然人,也可以是单位。-犯罪主观方面:表现为故意,并且具有非法占有集资款的目的。-犯罪客体:侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权。-犯罪客观方面:表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。-数额标准:个人集资诈骗,数额在10万元以上的,应当依法追究刑事责任;单位集资诈骗,数额在50万元以上的,应当依法追究刑事责任。
集资诈骗罪构成的标准是什么
集资诈骗罪构成的标准是什么

一、集资诈骗罪构成的标准是什么

集资诈骗罪的构成要件主要涵盖了以下几个关键要素:

首先,犯罪主体必须是一般的自然人或单位。

其次,从主观层面来看,行为人必须是出于故意,且其目的在于非法占有集资款项。

再者,从客观角度分析,行为人实施了采用诈骗手法非法集资的行为,且涉案金额达到一定程度。此处所述的“诈骗手法”,是指行为人通过虚构集资用途、提供虚假的证明文件以及承诺高额回报等方式,诱导他人将资金投入到自己手中。而所谓的“非法集资”,则是指法人、其他组织或者个人,在未获得相关部门批准的情况下,面向社会公众公开筹集资金的行为。

最后,集资诈骗的涉案金额必须达到一定规模,根据相关司法解释,个人进行集资诈骗的涉案金额若在人民币十万元以上,单位进行集资诈骗的涉案金额若在人民币五十万元以上,均应被视为“数额较大”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的法律处罚是什么

针对集资诈骗行为的法律惩治措施主要包括三个层面。

首先,如果行为人涉及犯罪数量较大的集资诈骗案件,他将会面临五年以下的有期徒刑或拘役,同时还将被处以相应的罚金。

其次,如果行为人是在集资数额较高且造成了严重社会影响的情况下实施诈骗行为的,他将会受到五年以上至十年以下不等的有期徒刑,而与此前相同的是,他仍需承担对应的罚金处罚。

最后,对于那些在集资诈骗中涉及骗取金额特别巨大或造成极端恶劣社会影响的犯罪分子,他们将可能需要承受十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且同样会面临相应的罚金或财产充公等责罚措施。《刑法》第一百九十三条

有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

三、集资诈骗罪的认定金额标准是怎么定的

关于集资诈骗罪认定金额的相关规定如下所述:针对个人而言,如果其涉嫌进行集资诈骗活动,且数额达到人民币十万元以上,则可以被认定为“数额较大”;若数额超过人民币三十万元,则可被划分为“数额巨大”;至于数额若达到人民币百万元及其以上者,则应被视为“数额特别巨大”。针对单位进行集资诈骗的情况,如果数额达到了人民币五十万元及以上,那么便可以被视为“数额较大”;而当数额达到人民币一百五十万元及以上时,就会被归入“数额巨大”范畴;要是数额到达了人民币五百万元及以上的话,那么这便是属于极为严重的“数额特别巨大”。值得关注的是,在司法实践过程中所涉及的集资诈骗数额,除了犯罪发生前所偿还的数值以外,还将涵盖行为人在犯罪行为发生之前已然归还给受害者们的那部分钱款。然而,对于那些屡次从事集资诈骗活动,却未受到法律制裁者来说,他们的犯罪总额将会按先后顺序累积计算。

集资诈骗罪要件:主体为自然人或单位,故意非法占有集资款;采用虚构用途、假证明、高额回报等诈骗手法非法集资;未经批准公开募资;涉案金额需达法定标准,个人超十万,单位超五十万视为数额较大。

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多少集资诈骗数额构成集资诈骗罪
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和多少集资诈骗数额构成集资诈骗罪相关的法律规定。
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刑事辩护
多少集资诈骗数额构成集资诈骗罪
构成集资诈骗罪的集资诈骗数额为十万,这是对个人集资诈骗的要求;如果是单位集资诈骗的,要求数额在五十万元以上。根据法律规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
39浏览 2024-09-07
怎么样构成集资诈骗,集资诈骗的构成条件是什么
本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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刑事辩护
集资诈骗罪构成要件
(一)客体要件,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;(二)客观要件,本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;(三)主体要件,一般主体,单位也可以成为本罪主体;(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
1浏览 2024-10-01
集资诈骗罪构成什么
集资诈骗罪,乃是指行为人出于非法占有的意图,利用欺诈手法进行非法集资活动,且涉案金额达到法律规定的较大标准的犯罪行为。其核心要件包括:实施虚构事实或者隐瞒真相等诈骗手段、明确表现出非法集资的目的以及对广大民众产生了欺骗效果。本罪行严重侵犯了国家金融管理秩序及公民个人的财产权益。
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刑事辩护
怎么构成集资诈骗罪?
构成集资诈骗罪应当满足以下条件: (1)客体:本罪侵犯的客体是出资人的财产所有权和国家对金融活动的管理秩序。 (2)客观方面:行为人使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 (3)主体:一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人。单位可构成本罪。 (4)主观方面:故意,并具有非法占有出资人财产的目的。
27浏览 2024-10-18
多少个人集资诈骗数额构成集资诈骗罪?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的。2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。也就是说,个人以占有为目的、以欺骗的手段非法集资数额达到十万以上即可构成集资诈骗罪。
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怎么构成集资诈骗案
需要符合诈骗罪的构成要件:1、诈骗罪的主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2、诈骗罪是故意犯罪,本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。3、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。4、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
25浏览 2024-10-03
集资诈骗罪是指什么,集资诈骗罪构成要件
根据中华人民共和国刑法第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。必须有非法集资的行为。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。具有本罪主体。
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刑事辩护
怎样构成集资诈骗案
需要符合诈骗罪的构成要件:1、诈骗罪的主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2、诈骗罪是故意犯罪,本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。3、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。4、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
36浏览 2024-10-07
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