集资诈骗罪八种行为是什么

最新修订 | 2024-10-09
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专家导读 在非法集资案件中,经常出现集资诈骗的行为,以下是集资诈骗的八种典型情况:1.携款潜逃:集资后直接逃跑,将资金带走,导致无法退还。2.挥霍资金:将集资来的钱随意挥霍,导致无法退还。3.违法活动:将集资用于违法犯罪活动,导致资金损失。4.欺骗拒退:以欺骗手段集资,然后拒绝退还或导致无法原数归还。5.非法牟利:以非法手段牟利,诈骗集资且数额较大。6.无偿还能力:明知自己没有偿还能力,仍然大量骗取资金。7.放任挥霍:放任资金被挥霍,导致无法退还。8.抽逃转移:抽逃、转移资金,逃避还款。以上是集资诈骗的八种典型情况,希望大家能够提高警惕,避免上当受骗。
集资诈骗罪八种行为是什么

一、集资诈骗罪八种行为是什么

集资诈骗罪的八大典型犯罪行为主要包括:

(1)存有携款潜逃意图的;

(2)对所募集到的资金进行肆意挥霍,导致资金无法原数退还的;

(3)用所筹集到的资金从事违法犯罪活动,从而使资金无法全数返还的;

(4)实施了其他欺骗手段并且拒绝退还所募集资金或者导致所募资金无法原数返还的;

(5)出于非法牟利的目的,运用诈骗手法进行非法集资,且数额达到较大标准的;

(6)明知道自己没有偿还能力却大量骗取资金的;

(7)放任性地挥霍骗取来的资金的;

(8)抽逃、转移资金、隐藏财产,逃避返还资金的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪主体

集资诈骗罪的犯罪行为人范围广泛,涵盖了所有达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。

此外,单位同样具有成为集资诈骗罪的主体资格

集资诈骗罪作为一种利用欺骗手段非法集合和占有资金的违法行为,其最终目的在于获取集资款项。

根据相关法律规定,非法占有为目的,采用欺骗手段非法筹集资金,且涉案金额较大的,应判处五年以下有期徒刑或拘留,同时需向被害人支付二万元至二十万元不等的罚金;

若涉及金额庞大或存在其他严重情节的,则需面临五年以上十年以下有期徒刑,并且需要向受害者支付五万元至五十万元不等的罚金;

若是诈骗事件造成的损失极为巨大或者存在其他极其恶劣的情节,则将面临最高刑期为十年以上有期徒刑或终身监禁,同时必须向受损方全额赔偿五万元至五十万元的罚款或者没收全部财产。

诈骗罪的构成要素包括:

1.侵扰目标:

诈骗罪主要侵害的是公共财物的所有权;

2.现实现象:

诈骗罪的实际表现形式为采用欺诈手法,伪造事实或者掩盖真相等方式,非法收取数额较大的公私财物;

3.责任主体:

诈骗罪的实施者应为一般的民事主体;

4.行为心理:

在主观上,诈骗罪应表现出故意心态。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪公安能立案

集资诈骗罪作为一种严重的刑事犯罪行为,自然受到我国法律的严厉打击和惩处,公安机关对此拥有严格的立案权责。集资诈骗罪,乃是指以非法占有为目的,通过使用欺骗性手段而实施的非法集资活动。当各项立案条件均得到满足之时,公安机构必须进行立案调查。这些立案条件通常涵盖集资规模达到了一定标准,对社会带来了较大程度的损失以及存在着明确的犯罪嫌疑人与相关的证据线索等等。一旦有受害者向公安机关提出事件投诉,公安部门将会对其递交申诉材料进行详细核实,倘若侦查后确认存在涉嫌犯罪的事实,需要对责任人追究刑事责任,同时这一犯罪事件亦属于公安部门的管辖权限范畴之内的话,便会依照法律规定发起立案侦查程序。在立案侦查阶段,公安机关将依法依规收集证据,展开取证工作,盘问涉案证人,并依法对负案嫌犯采取必要措施,以便最终能够对其追究刑事责任。

集资诈骗罪八大典型:携款潜逃、挥霍资金致无法退还、集资用于违法活动致资金损失、欺骗集资后拒退或致无法原数归还、非法牟利诈骗集资且数额较大、无偿还能力仍大量骗取、放任挥霍骗资、抽逃转移资金逃避还款。

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只要满足了以上三个条件,不管敲诈勒索是既遂还是未遂,都满足了立案标准,公安机关应予立案。
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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一,诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。

二,行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

三,被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。
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