集资诈骗罪认定依据有哪些条件和标准

一、集资诈骗罪认定依据有哪些条件和标准

集资诈骗罪指的是行为人为实现不法占有所必需的目的，运用诈骗手段进行非法集资活动，且犯罪数额达到了法定的较大标准。

关于集资诈骗罪的具体认定标准及条件，主要涵盖以下几个重要要点：

第一，在其主观层面上，行为人必须具备非法占有的意图，即企图永久性地非法掌控、支配集资款项；

第二，在其客观行为上，行为人必须实际实施了采用诈骗手法进行非法集资的行为，例如编造虚假的集资用途、提供虚假的证明文件以及承诺过高的投资回报等；

最后，集资数额必须达到法定的较大标准。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪系以非法占有为目的，通过欺诈手段非法集资，且金额达法定较大标准。认定要点：一，主观上欲非法永久占有集资款；二，客观上实施编造虚假用途、提供假证明或承诺高额回报等诈骗集资行为；三，集资数额须达法定较大标准。

二、集资诈骗罪刑事责任如何追究

关于对集资诈骗罪的刑事责任的追查与研究:

犯罪构成要件包括，行为人必须是以非法占有的意图实施集资活动的，同时还需要利用欺诈手段进行非法集资。

根据相关法律法规，这一类犯罪行为的量刑标准如下:

对于金额较小的案件，应该判处三至七年有期徒刑，同时处以罚金；

但若是涉及到金额巨大或存在其他严重情况者，则应被判处七年以上的有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或没收全部财产。

而假设犯罪主体为单位时，同样会面临上述的严厉制裁，即对单位处以罚金，并对主导者及其他直接责任人员按照相应法律条文处罚。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪需要请律师吗

集资诈骗乃是无可争议的严重刑事犯罪之一，对于究竟是否应该聘用律师来参与案情处理，确实需要综合诸多因素进行深入考量。从法律规程以及事件本身的复杂程度来看，我们强烈建议您寻求专业律师的协助。律师能够在侦查阶段为涉案人员提供全面的法律援助，详细了解事件的实际情况，并向负责调查的机构提出具有建设性的意见。在审查起诉阶段，律师有权查阅所有与事件有关的资料，并根据这些信息提出具有针对性的辩护意见。而在审判环节中，律师凭借其深厚的专业知识和丰富的实践经验，可以制定出独特且有效的辩护策略，全力以赴地保护涉案人员的合法权益。除此之外，律师对相关的法律条款和司法解释了如指掌，能够精准地把握事件的核心要素，运用专业的辩护技巧，力争为涉案人员争取到从轻、减轻处罚甚至无罪释放的可能性。然而，最终是否选择聘请律师，还需要结合事件的具体情况以及个人的经济承受能力等多种因素进行权衡和决策。

集资诈骗罪系以非法占有为目的，通过欺诈手段非法集资，且金额达法定较大标准。认定要点：一，主观上欲非法永久占有集资款；二，客观上实施编造虚假用途、提供假证明或承诺高额回报等诈骗集资行为；三，集资数额须达法定较大标准。