吸收公众存款罪如何抓人

最新修订 | 2024-10-20
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专家导读 关于吸收公众存款罪的刑事执法程序及其要点如果存在以非法形式吸引大众资金的行为,将被视为非法吸收公众存款罪,这是由公安机关内部负责经济犯罪侦查的部门负责开展调查,获取并审核犯罪嫌疑人是否具备有罪或无罪,罪行轻重程度等方面的证据材料。在初步核实后,若发现相关情况符合立案标准,便应立即展开正式的立案侦查工作,并依据规定开始遵循刑事诉讼程序。
吸收公众存款罪如何抓人

一、吸收公众存款罪如何抓人

吸收公众存款罪的刑事执法程序及相关要求

涉及到非法吸收公众存款疑案的案件则归属于国家安全事务管理局下设的公安机关中的经济侦查部预审,其职责是负责侦查此案并收集、调集犯罪嫌疑人有罪或无罪以及罪行轻重等相关证据资料。一旦经过初步审查具备了立案的各项标准,便应立即启动立案侦查工作,正式进入刑事诉讼程序

根据我国《刑法》第一百一十五条规定,公安机关在接到已立案的刑事案件后,必须展开全面的侦查活动,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪行轻重等相关证据资料。对于现行犯或重大嫌疑分子,可依法采取先行拘留措施;而对于符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,也应依法实施逮捕

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

二、吸收公众存款罪的立案标准是什么

依据中国现行刑律法规之要求,即便行为人并无实现不当占有之目的,但若其通过类似于非法吸存或其它变相手段向民众吸引存款,且这种行为已经对金融秩序构成严重影响,此人将被判定为触犯了非法吸收公众存款罪

针对此项违法行为的立案标准,具体如下所述:

未经允许的个人犯罪者,其每年度的涉案金额必须在20万元人民币以上,反之,机构和企业的涉案金额则要高出100万元;

无论个人还是企业,其所实行的非法吸存或是变相吸存行为需在30个场合以上;

另外,如果个人犯罪者对存款者带来的直接经济损失大于等于10万元,同样地,企业带给存款者的经济损失若大于50万元,均可视为满足立案条件。《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、吸收公众存款罪判多久缓刑

对于犯下吸收公众存款罪的罪犯是否能够获得缓刑判决,其决定因素繁多且复杂。首要因素是犯罪的违法所得金额以及给金融市场及受害者带来的损害规模的评估,其次还要考虑犯罪分子的认罪悔过与否、退赃退赔的具体执行程度等等。在一般的情况下,假设犯罪嫌凝人的行为情节相对轻微,展现出显著的悔罪意愿并无再犯之虞,而且其对所在社区不会产生过重的负面效应,同时满足了刑法中有关缓刑规则的其它所有要求,那么他或她有可能会被判以缓刑。然而,如果吸收存款数目重大,造成了严重的社会危害,或者犯罪嫌疑人拒不让步、拒绝积极赔偿损失,那么获得缓刑的机会将会相应降低。总而言之,具体的缓刑判决需要整个事件的各方面因素得到充分考虑,并根据法律规定由法院进行裁定和宣判。

涉及非法吸收公众存款的案件,由公安机关经济侦查部预审,负责侦查并收集证据。初步审查符合立案标准后,即启动立案侦查,进入刑事诉讼程序。根据《刑法》规定,公安机关应全面侦查,收集证据,对现行犯或重大嫌疑分子可先行拘留,符合逮捕条件的应依法逮捕。

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一、非法吸收公众存款罪的认定条件有哪些一般来说,构成非法吸收存款罪的需要从以下几个要件进行确定:
1、行为主体这个行为主体是按照一般的犯罪主体确定的,即为一般主体,只要公民年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人。
2、行为行为人实施的是未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的行为。
3、行为对象按照规定,成立本罪的,行为对象是公众存款。所以,总的来说,这种犯罪指向的是不特定的群体,如果群体只是少数人或者是特定的,就不能认为是公众存款。
4、行为结果构成非法吸收公众存款的,结果必须是扰乱到国家的金融信贷秩序。“租宝”的最后结果就是导致社会的金融信贷秩序被破坏。
二、成立非法吸收公众存款罪,会受什么处罚根据《刑法》第167条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。根据规定,不仅自然人有可能构成非法吸收公众存款罪,单位也是可以作为此罪的犯罪主体的。只不过在不同主体构成此罪的时候,法律规定的具体处罚不同。其中,单位犯此罪的一般下去的双罚制。而在对行为人定罪处罚之前,需要先根据非法吸收公众存款罪的认定条件,对行为人的相关行为做出认定。或许在一些情况下,仅仅是属于一般的非法吸收存款的行为,但尚不构成刑事犯罪。因此,一定要注意区分。
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