洗钱罪的量刑范围包括哪些

最新修订 | 2025-01-28
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专家导读 洗钱罪量刑方面,依《刑法》,个人犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关责任人员依上述规定处罚。“情节严重”包括数额巨大等情况,司法实践中法院会综合犯罪情节及法定量刑情节确定刑罚幅度。
洗钱罪的量刑范围包括哪些
洗钱罪的量刑范围包括哪些

一、洗钱罪量刑范围包括哪些

洗钱罪的量刑范围具体如下:

依照《刑法》,犯洗钱罪的,要处五年以下有期徒刑拘役,同时处以或单处罚金;若情节严重,需处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,需对单位判处罚金,且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定进行处罚。

“情节严重”通常涵盖洗钱数额极为巨大、手段极为恶劣、多次进行洗钱行为、给国家和社会利益带来重大损失等情况。在司法实践里,法院会全面考量犯罪的各种情节,象是否有自首立功等法定量刑情节,以此来确定最终的刑罚幅度。

二、洗钱罪的认定标准具体是怎样的

洗钱罪的认定标准主要从以下几方面把握:

上游犯罪:本罪上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

行为方式:通过提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

主观方面:要求行为人主观上是故意,即明知是上游犯罪所得及其产生的收益,仍实施洗钱行为。如果确实不知情,则不构成洗钱罪。实践中,认定时需综合多方面证据,包括行为人的行为表现、与上游犯罪人的关系、对资金性质的认知等因素来准确判断是否构成洗钱罪。

三、洗钱罪的认定标准究竟是怎样的

洗钱罪的认定需从以下几方面考量:

行为主体:既可以是个人,也包括单位组织。这些主体需明知是特定犯罪的所得及其产生的收益。特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

行为方式:通过提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的其他方法。

主观故意:行为人必须是出于故意实施洗钱行为,即明确知晓所处理的资金或财产来源于上述特定犯罪。若确实不知,则不构成此罪。一旦认定构成洗钱罪,将依《刑法》规定处以相应刑罚,单位犯罪的对单位判处罚金,并对相关责任人员量刑。

当探讨洗钱罪的量刑范围包括哪些时,我们不能忽视与之紧密相关的一些要点。洗钱罪除了基本量刑范围外,犯罪情节的严重程度对量刑影响重大。情节严重时,量刑会在更高幅度内。同时,洗钱的金额、手段以及是否存在多次洗钱等情况,也会影响最终量刑。另外,上游犯罪的性质不同,对洗钱罪量刑也有不同考量。要是你对洗钱罪量刑中的具体情节认定、与上游犯罪的关联等问题存在疑问,欢迎点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为你详细解答。

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