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隐瞒境外存款罪的案例
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2024-06-29
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专家导读
隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。
隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。
隐瞒境外存款罪张伟民，因贪污、受贿被人举报后，检察院查出他的家庭资产竟然高达2800余万，其中各类房产有18套之多，存款有1千多万元。他对自己1千多万的财产不能说明其合法来源，日前被法院以贪污、受贿、隐瞒境外存款和巨额财产来源不明罪共判处20年有期徒刑，并处没收财产人民币25万元，予以追缴非法所得和赃款、赃物。嘉定检察院在查处中，还发现犯罪嫌疑人张伟民在担任嘉定区供销合作总社主任期间，违反国家规定，于2002年至2005年间，以其妻潘学华名义在香港汇丰银行账户内存有253.49万元港元。在每年的领导干部财产申报过程中，张伟民均未如实履行申报义务，故意隐瞒其在香港的存款事实，且其不能说明收入的正当来源。
本案也是上海市首例因隐瞒境外存款罪而判罚的案例。
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隐瞒境外存款罪的案例
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隐瞒境外存款罪的案例
在实际的生活中，我们的工作、学习过程中都可能会遇到很多的法律问题，因此就需要学习更多的法律知识了。如果您现在正在面临着隐瞒境外存款罪的案例的法律问题，需要通过法律的武器来帮助您的话，可以了解本篇文章中的法律知识来解决。
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刑事辩护
什么是指隐瞒境外存款罪
[律师回复] 您好，针对您的什么是指隐瞒境外存款罪问题解答如下, 隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。立案标准：《立案标准》规定，涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在三十万元以上的，应予立案。
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快速解决“损害赔偿”问题
朋友想知道境外存款罪的规定，不知道量刑标准是什么，所以请问一下隐瞒境外存款罪如何量刑的，构成条件是什么呢？
[律师回复] 犯本罪的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
以上是隐瞒境外存款罪如何量刑的解答
以上是隐瞒境外存款罪如何量刑的解答
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关于有人隐瞒境外存款罪量刑标准是什么？一个朋友的邻居有这方面的事情需要去处理一下。
[律师回复] 第三百九十五条第二款国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
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谁知道隐瞒境外存款罪怎样处置？昨天在网上看到了这条罪名，觉的有点好奇，不知道怎样算构成隐瞒境外存款罪！
[律师回复] 你好，隐瞒境外存款罪怎样处置根据本条第2款的规定：犯本罪的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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什么是隐瞒境外存款罪 隐瞒境外存款罪如何认定
是指国家工作人员对自己数额较大的境外存款，应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。侵犯的客体是复杂客休，即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报，且数额较大的行为。主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。主观上是故意。
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我接手公司后才发现大伯贪了公司几千万，全转到境外了，像这种隐瞒境外存款罪判几年，含义是什么？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪（刑法第395条第2款），是指国家工作人员对自已数额较大的境外存款，应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。
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快速解决“刑事辩护”问题
最近只处理一些问题，不知道需要怎么解决的呢？大家知道隐瞒境外存款罪刑期主要是什么的呢？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。
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朋友刚进大学法律系，经常遇到法律问题，需要专业律师解答。请问一下隐瞒境外存款罪怎么处置？
[律师回复] 你好。隐瞒境外存款罪怎么处置：
隐瞒境外存款罪具有如下特征：
（一）隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。
（二）隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。
（三）隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。
（四）隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。
隐瞒境外存款罪具有如下特征：
（一）隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。
（二）隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。
（三）隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。
（四）隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。
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我是一名大学生，最近正在研究法律知识，我想咨询一下律师隐瞒境外存款罪处罚以及立案标准
[律师回复] 隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。立案标准：《立案标准》规定，涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在三十万元以上的，应予立案。
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隐瞒境外存款罪怎么判？
依据刑法第三百九十五条第二款的规定，犯隐瞒境外存款罪，数额较大，隐瞒不报的，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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你好律师，我在准备司法考试，请问隐瞒境外存款罪既遂会有什么处罚？希望相关法律人士解答，谢谢了。
[律师回复] 刑法第三百九十五条第二款规定：国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
“情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。
以上是关于隐瞒境外存款罪既遂会有什么处罚的解答。
“情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。
以上是关于隐瞒境外存款罪既遂会有什么处罚的解答。
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快速解决“刑事辩护”问题
大家好，最近我正在准备司法考试，但是对一些内容我还是不太清楚，所以咨询一下隐瞒境外存款罪可以判缓刑吗？
[律师回复] 第一百一十四条
放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十五条第一款
放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第十七条
刑事责任年龄已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。
放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十五条第一款
放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第十七条
刑事责任年龄已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。
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隐瞒境外存款罪判刑会判多少年的哦？我妈的同事问我妈，我妈以为我懂，就说回来问我后面过去告诉她，可是我也不懂啊，请问这个到底是什么意思啊？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪具有如下特征：
（一）隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。
（二）隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。
（三）隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。
（四）隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。
（一）隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。
（二）隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。
（三）隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。
（四）隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。
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叔叔是公务员，但是他并没有想象中那样清廉，现在还在海外有那个存款，请问律师先生关于这个隐瞒境外存款罪犯罪构成是怎样的呢？
[律师回复] 您好，隐瞒境外存款罪；贪污罪、受贿罪的主体是是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。渎职类犯罪，原则上是国家工作人员构成主体，但非国家工作人员也可构成，所以渎职罪不是只能有国家工作人员构成的。《刑法》第398条第2款规定的泄露国家秘密罪。帮助犯罪分子逃避处罚罪主体是有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员应该也符合。除此之外，应注意叛逃罪也只能是国家机关工作人员。
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隐瞒境外存款罪的认定
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与隐瞒境外存款罪的认定相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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刑事辩护
我有个舅舅的朋友，是一位国家工作人员，在国外也是有自己的资产的，但是为了不太张扬或者其他原因，故意隐瞒自己在境外的存款，所以我舅舅想了解，隐瞒境外存款罪既遂该怎么处罚，好去劝劝自己的朋友，不要犯罪
[律师回复] 隐瞒境外存款罪既遂的处罚
情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 “情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。 应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不作为犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不作为犯罪，而且只能由不作为构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务。
情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 “情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。 应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不作为犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不作为犯罪，而且只能由不作为构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务。
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快速解决“刑事辩护”问题
最近同学提了一个问题，那个问题比较难，所以不知道该怎么回答，所以请问隐瞒境外存款罪立案标准是怎样的呢？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。立案标准：《立案标准》规定，涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在三十万元以上的，应予立案。
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我朋友是国家公务机关的工作人员，在境外有一些存款，请问隐瞒境外存款罪认定标准是怎么样的呢？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大折合人民币数额在30万元以上的，应予立案，处二年以下有期徒刑或者拘役。
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最近我的好朋友打算写一篇论文，但是不知道应该怎么样，所以我想知道一些有关于隐瞒境外存款罪判定的相关信息
[律师回复] 构成本罪应当具备以下几个条件：一是只有国家工作人员才能构成本罪，这是对国家工作人员的特殊要求，因为他们是代表国家履行职责的人员，对于其他人员隐瞒境外存款的行为是不构成犯罪的；二是要有隐瞒境外存款的行为，并且其境外存款是依照国家的规定应当申报而未予申报的；三是隐瞒境外存款要达到较大数额的程度，隐瞒少量境外存款的不构成犯罪，可以由该国家工作人员所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。构成本罪的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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隐瞒境外存款罪的认定
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与隐瞒境外存款罪的认定相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
我叔叔出去旅游时在外存了一笔钱，现在说他涉嫌隐瞒境外存款罪，那么应该对隐瞒境外存款罪区别要件有哪些？
[律师回复] 你好，根据法律规定：国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为属于隐瞒境外存款罪。 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员，主观方面属于故意，客观方面则表现为在境外有数额较大的存款，隐瞒不报的行为。“境外存款”，是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”，是指国家工作人员在境外取得的合法收入，如继承遗产、合法的劳动报酬等，不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。立案标准：《立案标准》规定，涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在三十万元以上的，应予立案。
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快速解决“刑事辩护”问题
表弟是一家公司的基层职员，发现老板有隐瞒境外存款的行为，帮他问一下隐瞒境外存款罪如何处罚
[律师回复] 依据刑法第三百九十五条第二款的规定，隐瞒境外存款罪如何处罚：犯隐瞒境外存款罪，数额较大，隐瞒不报的，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
“情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。
应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不作为犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不作为犯罪，而且只能由不作为构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务。
“情节较轻”是指在境存款数额较小，案发后主动坦白交待、认罪，态度好等情节。
应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不作为犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不作为犯罪，而且只能由不作为构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务。
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隐瞒境外存款三十万元不报案会怎么处
[律师回复] 您好！国家工作人员隐瞒境外存款三十万元不报，构成隐瞒境外存款罪根据《》第条，【；隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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因为前段时间我有个朋友表哥在弄这个法律判刑方面的东西，特别想具体了解一下隐瞒境外存款罪行为是怎么样的呢？
[律师回复] 隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大折合人民币数额在30万元以上的，应予立案，处二年以下有期徒刑或者拘役。
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