最新企业高利转贷立案标准是啥

一、最新企业高利转贷立案标准是啥

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.高利转贷，违法所得数额在五十万元以上的；

2.虽未达到上述数额标准，但二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

依据《刑法》规定，构成高利转贷罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、企业高利转贷达到啥条件会被法律立案

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是高利转贷，违法所得数额在五十万元以上；二是虽未达到上述数额标准，但二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷；三是其他情节严重的情形。高利转贷罪违反金融管理秩序，企业实施此类行为一旦符合上述条件，将面临刑事法律责任追究。

三、企业高利转贷金额多少会触发法律立案

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是高利转贷，违法所得数额在五十万元以上；二是虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷；三是其他情节严重的情形。企业若实施高利转贷行为，满足上述标准就会触发刑事立案，会被依法追究刑事责任。

当了解了最新企业高利转贷立案标准是啥之后，还有一些相关要点需关注。企业高利转贷一旦立案，后续可能面临严厉的法律制裁，除了刑事处罚，还会涉及违法所得的收缴等。而且在司法实践中，如果企业的部分人员对高利转贷行为起到推动作用，这些人员也可能需要承担相应法律责任。如果您所在企业存在类似转贷情况，或者对高利转贷的判定、法律后果等方面仍有疑惑，切莫自行揣测。赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为您精准解答。