非吸案财务人员金额怎样认定

一、非吸案财务人员金额怎样认定

非吸案中财务人员涉案金额认定通常遵循以下规则。

若财务人员是直接实施非吸行为的人员，其参与期间整个单位吸收的全部金额一般会认定为其涉案金额，即包括其直接经手操作吸收的资金，以及在其参与工作时间段内单位其他渠道吸收的资金。

若财务人员在非吸犯罪中起辅助作用，比如仅负责资金的简单记账、转账等事务，通常以其实际参与操作涉及的资金金额来认定，也就是其具体经手处理的那部分非吸资金数额。不过，若有证据证明其对超出实际操作部分的非吸行为有概括故意，这部分金额也可能被认定。同时，应扣除重复投资金额、案发前已归还的本金等。

二、非吸案财务主管会承担什么责任

非吸案即非法吸收公众存款案。财务主管若参与其中，责任不轻。

首先，可能构成非法吸收公众存款罪的共犯。若其明知公司的吸存行为违法，仍协助处理资金流转等财务事务，就需担责。

量刑时，会考量其在犯罪中的作用。若起主要作用，可能按主犯量刑；若起辅助作用，则按从犯从轻、减轻处罚。

财务主管需退缴违法所得，若给投资人造成损失，要承担相应赔偿责任。即使未直接参与吸存行为，但对公司财务监管不力，导致资金混乱助涨犯罪，也可能被追究失职等相关责任。具体责任轻重，要综合案件证据及具体情节由司法机关判定。

三、非吸案财务会承担什么责任

非吸案即非法吸收公众存款案。若财务人员参与非法吸收公众存款行为，可能需承担刑事责任和民事责任。

刑事责任方面，若财务人员是直接负责的主管人员或其他直接责任人员，会被认定构成非法吸收公众存款罪。量刑依涉案金额、情节严重程度而定，一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大等情形，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大等情形，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

民事责任方面，财务人员可能需对因非法吸收公众存款导致的损失承担赔偿责任，向受损投资者返还资金或赔偿经济损失。若财务人员不知情且未实质参与，通常不担责。

当探讨非吸案财务人员金额怎样认定时，除了基本的认定规则，还有一些相关问题值得关注。比如认定金额后，财务人员可能面临的法律责任如何划分，不同的涉案金额对应着不同程度的处罚。另外，财务人员若存在一些从轻或减轻情节，像主动退赃、积极配合调查等，对最终认定金额和量刑又会产生怎样的影响。这些都是在非吸案中与金额认定紧密相关的重要方面。如果您对非吸案财务人员金额认定的细节、法律责任以及特殊情节的影响等问题还有疑问，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您详细解答。