什么样的情形会构成洗钱犯罪

一、什么样的情形会构成洗钱犯罪

根据法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列情形之一的构成洗钱犯罪：提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。单位实施上述行为也可构成洗钱犯罪。洗钱犯罪严重危害金融秩序和司法公正，一旦实施相关行为，将面临法律的制裁。

二、什么样的情况是过了追诉期

追诉期即追诉时效，指刑法规定的司法机关追究犯罪人刑事责任的有效期限。犯罪已过法定追诉时效期限的，不再追究犯罪分子的刑事责任；已经追究的，应当撤销案件，或者不予起诉，或者终止审理。

法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；法定最高刑十年以上有期徒刑的，经过十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，也不受追诉期限的限制。

三、什么样的情况算非法集会认定标准

非法集会指未依照法律规定申请或申请未获许可，或未按主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的集会。

构成非法集会需同时满足实质与程序要件。实质要件方面，集会行为严重破坏社会秩序，如造成交通严重堵塞、公共设施损坏、公私财物损失等。程序要件上，一是未申请或申请未获许可而举行集会；二是虽获许可，但未按许可内容进行且拒不服从解散命令。

非法集会的责任主体为集会负责人和直接责任人员，一般参与者不构成此违法犯罪。若出现非法集会情况，相关人员可能面临刑事处罚。

在了解什么样的情形会构成洗钱犯罪后，还有一些相关问题值得关注。比如洗钱犯罪的金额认定标准，不同金额可能面临的处罚有很大差异，金额越大，刑罚往往越重。另外，若在洗钱犯罪中有从犯，其量刑与主犯也有所不同。从犯在犯罪中起到的作用相对较小，处罚也会相对轻一些。洗钱犯罪不仅危害金融秩序，还会对社会稳定造成不良影响。如果您对洗钱犯罪的金额认定、从犯量刑等问题存在疑问，想进一步了解相关法律知识，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为您详细解答。