情节特别严重的洗钱罪是指什么

一、情节特别严重的洗钱罪是指什么

情节特别严重的洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施洗钱行为且情节达到特别严重程度的情形。根据相关规定，情节特别严重通常包括洗钱数额特别巨大，如达到五百万元以上；或者手段特别恶劣，如利用多个金融账户跨境转移资金且规避监管；或者多次实施洗钱行为，造成上游犯罪所得无法追缴；或者导致重大金融风险或社会恶劣影响等情形。此类情形下，行为人将面临更严厉的刑事处罚。

二、情节特别严重能否取保候审

情节特别严重一般难以取保候审。取保候审适用的是可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人，以及可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性的情况。

“情节特别严重”往往意味着犯罪行为性质恶劣、危害后果重大，犯罪嫌疑人、被告人被判处较重刑罚可能性大，并且通常会被认为具有较高社会危险性，比如可能再实施犯罪、干扰证人作证、毁灭证据、对被害人等实施打击报复等。不过，若存在诸如患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女等符合法定情形，即使情节严重也有可能取保候审。

三、情节特别严重的贷款诈骗会怎么判

贷款诈骗且情节特别严重，依刑法规定，数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

认定情节特别严重，需考量诈骗数额、造成损失、犯罪手段恶劣程度等因素。如诈骗数额巨大且致使金融机构重大经济损失，或采用恶劣欺骗手段实施诈骗等。司法实践中，法院会综合全案证据与事实，依法量刑。若面临此类指控，应及时委托律师，律师会根据具体情况制定辩护策略，维护当事人合法权益。

当我们了解情节特别严重的洗钱罪是指什么之后，还有一些相关问题值得关注。比如洗钱罪情节特别严重时的量刑标准，依据法律规定，会面临更严厉的刑罚。另外，洗钱罪的上游犯罪所得来源广泛，不同来源的犯罪所得洗钱情节特别严重的认定是否存在差异也值得探讨。如果您对洗钱罪情节特别严重的具体司法认定、量刑细则以及相关法律适用等方面还有疑问，不要让困惑困扰自己。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您详细解答。