三人团伙转移涉诈资金，律师围绕数额与主从犯展开辩护

一、三人团伙作案，共同转移涉诈资金引公诉

2024年5月，被告人刘X、刘、叶为获取非法利益，共谋为上游犯罪转移资金。刘负责对接“卡主”，叶负责望风监督“卡主”取现，刘X作为上线接收现金并向上转移，他们通过这种方式转移涉诈资金共计人民币124,450元，涉及多名被害人。山东省济南市钢城区人民检察院对三人提起公诉，山东国曜琴岛（济南）律师事务所合伙人迟延蕾律师为被告人叶担任辩护人之一。迟延蕾律师自2021年开始执业，累计承办案件逾500件，在刑事辩护领域有丰富经验。

二、各辩护人围绕关键要点展开辩护工作

辩护工作主要围绕犯罪数额认定、主从犯区分及量刑情节展开。刘X的辩护人提出仅经手部分资金，其他涉案款项不应计入其犯罪数额，且其有自首、从犯、退赔谅解等情节，建议从轻处罚；刘的辩护人强调其为从犯，有自首、退赔谅解、认罪认罚、初犯等情节，建议适用缓刑；迟延蕾律师等为叶辩护时提出，部分款项的上游犯罪事实不清不应认定，叶仅负责望风系从犯，且有坦白、退赔谅解、认罪认罚、初犯等情节，社会危险性小，建议适用缓刑。

三、法院审理认定犯罪事实及各被告人情节

法院经审理认为，三名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。认定三被告人系共同犯罪，刘X作为组织者，应对全案犯罪数额负责。刘X系累犯，依法应从重处罚，且到案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。刘、叶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。刘具有自首情节，叶具有坦白情节，且二人均自愿认罪认罚，积极退赔部分被害人并获得谅解，确有悔罪表现。

四、法院作出判决，各被告人获相应刑罚

综合考虑各被告人的犯罪事实和情节，法院作出判决：被告人刘X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已预交）；被告人叶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已预交）。此判决依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第七十二条等相关法条作出。