涉案金额从190万到18万：一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案的辩护实录

江西鼎来律师事务所刑事团队介入了此案。这是一起利用虚拟币（USDT）转移电信诈骗赃款型掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，被告人M因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移，被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查。公安机关最初认定涉案转移赃款金额高达190万元。

案件的核心争议焦点有三：被告人对赃款性质的主观明知程度；涉案犯罪所得的准确金额认定；是否存在加重处罚情节；以及从轻、减轻处罚情节的有效论证与采纳。

在侦查阶段，鼎来律师第一时间会见当事人，开展法律辅导，告知如实供述、认罪悔罪的法律意义，引导当事人客观陈述案件事实。同时，律师向侦查机关提交书面辩护意见，从主观明知程度、资金流向与涉案金额关联性、行为参与度等角度提出质疑，推动侦查机关规范取证，未将加重处罚情节纳入侦查结论。律师还引导当事人主动配合侦查工作，固定“初犯、偶犯、无犯罪前科”的身份事实。

进入审查起诉阶段，鼎来律师全面审查案卷材料，发现公安机关认定的190万元涉案金额存在资金混同、证据链不完整、部分资金与本案犯罪无直接关联的问题。通过核对银行流水、USDT交易记录、涉案人员供述等证据，律师提出涉案金额仅为18万元左右的核心辩护意见。律师多次与承办检察官沟通，论证被告人仅为概括性明知，主观恶性远小于典型的主动转移赃款犯罪；同时结合证据缺陷，论证涉案金额未达“情节严重”标准。检察机关采纳了辩护意见，未对本案认定“情节严重”，直接将案件法定刑档锁定为三年以下有期徒刑。律师还协助当事人开展认罪认罚工作，与检察机关就量刑建议进行协商。

在审判阶段，鼎来律师围绕三大核心辩点展开辩护：主观恶性层面论证被告人仅为概括性明知，属于从犯地位；涉案金额层面强化证据缺陷；量刑情节层面阐述初犯、偶犯、坦白、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金、家庭情况特殊等多重从轻情节。

法院最终完全采纳了辩护意见，认定被告人属于从犯地位，判处被告人有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。从190万元的指控到18万元的认定，从“三年以上”的重刑档到八个月的有期徒刑，这一结果充分体现了专业刑事辩护的价值。正如鼎来律师在案件总结中所言：掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，涉案金额、主观明知程度、是否认定“情节严重”，直接决定了刑期长短。通过全阶段介入、精准证据突破、有效司法沟通、专业庭审辩护，刑事律师能够对案件走向产生决定性影响。