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在赵X涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案中,侦查机关指控犯罪嫌疑人在明知对方是诈骗分子的情况下,借用其银行卡为诈骗分子转账,流水中包含涉诈资金,还有被害人报案。最初,当事人这边证据薄弱,缺乏能证明自己无主观明知、无非法获利的有力证据。
李威律师介入后,展开了一系列证据补强行动。他仔细审查卷宗,从细节中寻找突破口。他发现赵X无任何主观恶意和非法获利的犯罪意图,与上游无任何联系,关于“可能涉嫌洗钱”的陈述仅是一种顾虑,尚达不到明知的程度。律师还收集到赵X无任何非法获利的证据,通过其本人银行卡转移的资金只有两笔,涉案金额相对较少,且赵X具有主动自首、无违法犯罪记录、是初犯且悔罪态度较好等情节。
在庭审中,这些证据发挥了关键作用。对方可能会以银行卡流水包含涉诈资金为由,认为赵X构成犯罪。但李威律师紧扣证据不足这一关键点进行回应,强调现有证据无法证明赵X明知对方是诈骗分子,且其无非法获利等情况。最终,检察院经过退回补充侦查后仍证据不足,以犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件,作出不起诉的决定,赵X成功实现无罪结果。
李威律师在处理证据问题上,会优先审查当事人是否有主观犯罪意图的证据,包括当事人与上游的联系、相关陈述等;其次,核查是否存在非法获利的证据;最后,关注当事人是否具有自首、初犯等从轻情节的证据。通过对这些证据的精准把握和有效运用,为当事人争取到了有利的结果。
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