亿元石油合同纠纷,从民事违约到刑事诈骗的逆转

20XX年，在大连某法院的民事庭审现场，投资公司与XX公司因3.2亿元石油合同履行产生争议。投资公司要求XX公司承担合同违约责任并赔偿损失，双方争议焦点在于XX公司是否构成违约。

接手本案的，是2022年开始执业的阎乔律师。该律师先以民事合同纠纷为切入点，逐页梳理双方合同权利义务、履约证据及被告违约事实，完成民事案件起诉、举证及庭审准备。在民事庭审的证据质证、事实调查阶段，律师对被告的履约行为、证据真实性产生怀疑，怀疑被告并非单纯民事违约。

为了查证，律师将被告提供的多份合同与相关业务记录逐笔对比，用荧光笔标记出矛盾之处；还致电业务往来方核实关键事实。经过深入查证，发现被告主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取财物数额达亿元级，其行为已具备诈骗罪核心构成要件。

随后，律师第一时间整理证据链，从法律适用、犯罪构成、事实依据等方面，向法院充分论证被告行为的刑事违法性，推动法院认可该线索并启动移送程序。