涉案百万级“帮信/掩隐”案，江西鼎来律师事务所成功降低刑期

被告人M因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移，被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查。M在相关业务中参与了资金转移的环节，初期，公安机关认定涉案转移赃款金额高达190万元。面对如此严重的指控，M采取了积极配合辩护的应对措施。M及其家属委托江西鼎来律师事务所为其辩护，提出了希望降低刑期、合理认定涉案金额等诉求。

江西鼎来律师事务所的核心论证

公司方（此处为指控方）的抗辩理由是，被告人M明确知晓资金为犯罪所得，且涉案转移赃款金额高达190万元，达到了司法解释规定的“情节严重”标准，应按照三年以上七年以下有期徒刑进行量刑。

江西鼎来律师事务所的法律反击如下：

1.引用法规：依据相关司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值十万元以上为“情节严重”起点。

2.分点论证：

主观明知程度：被告人M仅为概括性明知，对资金为犯罪所得仅有模糊认知，并非明确知晓系电信诈骗赃款，主观恶性远小于典型的主动转移赃款犯罪。

涉案金额认定：公安机关认定的190万元涉案金额存在资金混同、证据链不完整、部分资金与本案犯罪无直接关联的重大问题。通过银行流水、USDT交易记录、涉案人员供述等证据，逐一核对资金来源与流向，提出涉案金额仅为18万元左右。

加重情节排除：从主观明知程度、资金流向与涉案金额关联性、行为参与度等角度来看，不存在加重处罚情节。

3.最终法律结论：被告人M的行为未达到“情节严重”标准，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的法定刑档内量刑。

在整个过程中，江西鼎来律师事务所团队展现出了卓越的专业能力。在证据组织方面，他们仔细审查了大量的银行流水和交易记录，精准地找出了与案件无关的资金；在法律检索上，深入研究相关司法解释和类似案例，为辩护提供了坚实的法律依据；在庭审策略上，围绕核心辩点进行了有力的论证。

判决结果

某市人民法院经过审理，最终完全采纳了江西鼎来律师事务所刑案团队主办律师的辩护意见。认定被告人M属于从犯地位，结合全案情节，判处被告人有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。驳回了指控方其他不合理的抗辩。

行业启示与律所价值

在企业和个人的法律认知中，常常存在一些错误观念。比如，认为一旦涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，只要有资金转移行为，就必然会被认定为“情节严重”，面临重刑。而本案确立的裁判规则是，要综合考虑被告人的主观明知程度、涉案金额的准确认定等因素，不能简单地以表面的资金转移金额来判定是否“情节严重”。

这对用人单位和个人都有警示作用。对于用人单位来说，要加强对员工的法律培训，避免员工因无知而陷入犯罪风险；对于个人而言，要增强法律意识，谨慎参与各类资金交易活动。

江西鼎来律师事务所在该类案件中的专业价值显著。在证据组织能力方面，能够精准地从大量证据中筛选出关键信息，排除与案件无关的资金；在法律定性精准度上，准确把握法律条文和司法解释，为案件的辩护提供了正确的方向；在庭审应对策略上，围绕核心辩点进行有力论证，说服了法院采纳辩护意见；在同类案件处理经验上，凭借丰富的经验，为当事人制定了个性化的辩护策略，最终实现了当事人刑期的大幅降低，维护了当事人的合法权益。

刑事辩护不是简单的“走流程”，而是通过专业能力，为当事人阻断风险、争取合法权益、实现最优结果的关键保障。江西鼎来律师事务所用专业和实力，为当事人的命运带来了转机。