涉案资金近20万且获利4000元，还能争取缓刑？

代理方向：代理被告人万某，进行无罪及从轻量刑辩护

案情内容

2022年10月9日，周口市的被害人刘先生报案称网上被骗，其中10000元转入万某名下银行卡。经侦查，2022年10月起，万某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金，按指示提供本人及亲属共5张银行卡用于转账、取现，还用本人抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入203420元，转出158937元，取现123200元，查实犯罪资金90955元，万某获利4000元。公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对万某立案侦查并采取强制措施，侦查终结后移送检察机关审查批捕。

律师策略

接受委托后，律师第一时间会见万某，迅速制定分阶段辩护策略。

一是确认万某在共同犯罪中系从犯，且为初犯、偶犯，无前科。

二是动员家属三日内主动退赔8000元，并劝导万某认罪认罚，为从宽处理创造条件。

三是在案件移送审查批捕后，及时向承办检察官提交不予批捕法律意见书》，重点论证其从犯地位、退赃退赔、认罪认罚等情节，说明不符合逮捕必要性条件。

四是案件侦查终结移送起诉后，结合案件进展及万某悔罪表现，向检察机关提交建议适用缓刑法律意见书》。

庭审交锋/关键抗辩

审查批捕阶段，检察机关认为万某涉案资金流转频繁，有羁押必要。律师回应称，万某在共同犯罪中仅起辅助作用，且主动退赔、认罪认罚，社会危险性较低，不符合逮捕条件。律师指出：“万某的行为虽涉及犯罪，但情节相对轻微，积极悔罪表现应得到考虑。”

审查起诉阶段，检察机关对缓刑建议存在疑虑。律师强调万某初犯、从犯、退赃、认罪认罚等情节，认为符合缓刑适用条件。律师表示：“综合各方面情节，万某适用缓刑不致再危害社会。”

案件结果

法院经审理，全面采纳检察机关量刑建议，判决万某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。本案取得缓刑判决的结果，为当事人保住了自由，避免了长期羁押对其生活和工作的不利影响。

律师总结/本案意义

本案在涉案资金流转频繁、当事人获利且涉共同犯罪的复杂情况下，凭借律师精准把握案件情节、积极促成量刑情节、提交专业法律意见等能力，最终实现了“不予批捕→缓刑建议→缓刑判决”的全程有效辩护，充分展现了在涉银行卡类犯罪辩护领域的专业能力与实战水平。