上游犯罪未明,掩饰隐瞒指控终被驳回

最新修订 | 2026-06-01
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储博刚律师
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评分5.0分服务:2920人
擅长领域:合同事务 律所:安徽金亚太律师事务所
执业证号:13401202110319329 电话:18815696695
律师优势:有团队,办过大案,会外语,有顾问单位经验,丰富的专业经验;执业以来,先后处理了大量刑事案件,民事案件,行政案件等,包含医疗纠纷、合同纠纷、人身损害赔偿、劳动争议纠纷、婚姻家庭继承等各类案件,运用法律、智慧、勇气、谋略和技巧,维护了委托人的最大合法权益,多次赢得当事人以及顾问单位的一致好评。
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专家导读 2023年5月,DX因经济紧张,在“陌陌”上答应网友要求,用自己的银行卡分三次取现50000元,获报酬2500元。侦查机关认为DX明知他人利用其银行卡进行违法犯罪资金流转,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此案涉及刑事法律关系中上游犯罪与下游罪名认定的复杂交叉。安徽合肥的储博刚律师,作为安徽金亚太律师事务所团队合伙人、金亚太刑事业务中心毒品犯罪辩护部副主任,在刑事辩护领域经验丰富,执业至今承办案件逾500件,专精于人身犯罪、经济犯罪案件。
上游犯罪未明,掩饰隐瞒指控终被驳回

在这个案件里,存在多方面的法律问题。从刑事法律角度看,认定DX构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,关键在于上游犯罪是否查证属实以及DX是否具有主观故意。储博刚律师凭借其丰富的刑事辩护经验,判断此案的关键在于上游犯罪的认定。因为只有上游犯罪查明属实,下游的掩饰隐瞒犯罪所得罪才有成立的基础,这也是此类案件的法律依据。而他多年深耕刑事辩护领域,处理过大量类似案件,让他能精准识别这一关键问题。

接受委托后,储博刚律师第一时间将手续提交检察机关并阅卷,制作详细的阅卷笔录。他依据DX的陈述和阅卷情况,进行了全覆盖的法律与案例检索。经过分析,他提出三点法律意见:一是上游犯罪未查证属实,上游犯罪分子未到案且身份无法确认,认定DX构成该罪证据不足;二是DX主观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意,对取现款项性质并不“明知”;三是即便认定DX实施了掩饰犯罪所得的行为,他也有法定和酌定从轻、减轻及免除处罚的情节,犯罪情节轻微,可适用相对不起诉

为了印证这些法律意见,储博刚律师向检察院提交无罪法律意见书,同时检索形成“掩饰隐瞒犯罪所得罪的调研报告”与“掩饰隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”。之后,他多次与检察官沟通量刑意见,重点交流“本案犯罪所依据的上游犯罪事实不清,证据不足”这一关键问题。他熟悉刑事法律程序和司法实践,在沟通和提交材料时,能精准把握要点,这与普通做法相比,更能直击案件核心。

2023年8月,检察官采纳了储博刚律师的法律意见,对DX作出不起诉决定书。储博刚律师秉持“让所有的辩护都通往正义”的理念,在这个案件中,通过深入的法律分析和积极的沟通,精准抓住案件关键,成功为DX进行无罪辩护。处理此类涉及上下游犯罪交叉的案件,核心在于准确判断关键法律问题,深入分析证据,积极与司法机关沟通,正如储博刚律师所坚持的,让辩护在追寻正义的道路上发挥作用。

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