上游犯罪未查证属实，安徽安徽金亚太律师事务所储博刚律师怎样打赢掩饰隐瞒犯罪所得案

2023年5月，犯罪嫌疑人DX在“陌陌”app上得知提供自己的银行卡、手机、身份证帮助他人取现能获报酬，便分三次取现共计50000元，获报酬2500元。侦查机关认为，DX在明知他人利用其银行卡用于违法犯罪资金流转的情况下，仍提供协助，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在我国，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，需要上游犯罪查证属实，且嫌疑人主观上有掩饰、隐瞒的故意。而本案中，上游犯罪分子未到案，身份无法确认，上游犯罪事实也未查证属实，这给定罪带来了很大的法律适用争议。

储博刚律师接受委托后，第一时间将手续提交检察机关并阅卷，制作了详细的阅卷笔录。通过对卷宗材料的研读和分析，律师认为DX实施的行为可能不构成掩饰犯罪所得罪。律师提出三点法律意见：一是上游犯罪未查证属实，构罪缺少关键前提；二是DX主观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，对取现款项性质并不“明知”；三是即便认定DX实施了掩饰犯罪所得的行为，其具有法定和酌定从轻、减轻以及免除处罚的情节，且犯罪情节轻微，可适用相对不起诉。之后，律师向检察院提交无罪法律意见书，同时检索形成“掩饰隐瞒犯罪所得罪的调研报告”与“掩饰隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”，来印证DX的行为特征不构成犯罪的法律意见。2023年7月，提交法律意见后，律师多次与检察官沟通量刑意见，重点交流“本案犯罪所依据的上游犯罪事实不清，证据不足”。

2023年8月，检察官采纳了辩护人的法律意见，对DX作出不起诉决定书。这意味着DX无需承担刑事责任，成功避免了可能面临的刑罚。

结合安徽的办案经验，在办理掩饰隐瞒犯罪所得罪案件时，证据收集方面，律师要重点查阅侦查机关是否已提供确实证据证明上游犯罪已查证属实，因为只有上游犯罪查明属实，下游掩饰隐瞒犯罪所得罪才能成立。在法律适用上，要准确判断嫌疑人主观上是否具有掩饰、隐瞒的故意。同时，在程序上，要积极与案件承办人沟通案情，抓住案件可辩护重点进行阐述，并参考类似案例，作充足的案例检索工作，提出有针对性的辩护意见。