叠码仔借款牵出掩饰隐瞒犯罪所得案，律师辩护获从轻考量

2025年，商水县发生了一起与境外资金往来相关的刑事案件。被告人张XX，此前有故意伤害罪和寻衅滋事罪的犯罪记录，此次因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被卷入司法程序。事情起因于XXXX年，张XX与“阿X”在柬埔寨赌场做“叠码仔”时相识，期间“阿X”向张XX大量借款。2025年，“阿X”联系张XX称要归还借款，提出通过地下钱庄用无卡现金存款的方式转款，张XX未自行接收转款，而是将转款用于归还其向江西省上饶市XX区XX有限公司的猪肉款，并向“阿X”提供了该公司出纳翁X的个人银行账户。“阿X”先后三次共转入人民币XX万余元，其中有XX元分别为商水县居民李XX、张XX、胡某某被诈骗资金。案发后，张XX退赔被害人李XX经济损失XX元并取得谅解。此时，张XX的家属找到了从2021年开始在周口地区执业的付文杰律师，付文杰律师接到委托后，第一时间会见了张XX，了解案件的详细情况，并调取了初步的证据材料，包括张XX与“阿X”的往来记录、银行转账记录等。

付文杰律师在深入调查过程中，于关键时间节点调取了张XX与“阿X”在柬埔寨赌场相识及借款的相关证据，这些证据从张XX在赌场的工作记录以及相关证人证言中获取。该证据揭示了张XX与“阿X”之间借款关系的背景事实，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》中关于证据收集和审查的相关规定，为后续的辩护提供了有力支撑。在案件审查起诉阶段，付文杰律师提出了张XX在共同犯罪中起次要作用的观点，并与公诉机关进行了沟通，提出了相应的量刑建议方案。

在案件的关键节点，付文杰律师向检察院提交了一份法律意见书，其中指出张XX具有坦白情节，且积极退赃并获得部分被害人谅解。他详细阐述了张XX在整个事件中的行为并非主动参与犯罪所得的转移，而是在“阿X”的提议下被动提供了账户，其主观恶性相对较小。这份法律意见书改变了案件的走向，使得检察院在量刑建议上更加综合地考虑了张XX的情节。

最终，2025年法院作出判决，被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），公安机关扣押的OPPO牌黑色直板智能手机一部，由扣押机关依法处置。这一案件具有多方面的典型意义，首先，它提醒人们在经济往来中要保持警惕，避免因他人的行为而卷入犯罪活动。其次，对于有犯罪前科的人员，在面对新的指控时，积极配合司法机关、退赃并取得被害人谅解等行为，在量刑时会得到一定的考量。再者，律师在刑事辩护中，准确把握案件细节、合理运用法律条文进行辩护，能够为当事人争取到更有利的结果。最后，该案件也体现了司法机关在定罪量刑时，会综合考虑各种情节，做到罪责相适应。

在司法实践中，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的裁判趋势注重对被告人主观故意和客观行为的综合判断。法院会依据证据来确定被告人是否明知是犯罪所得而进行相关行为，同时也会考虑被告人在犯罪中的作用、是否有坦白、退赃等情节。对于此类案件，证据的收集和审查至关重要，律师的专业辩护能够帮助当事人在法律框架内维护自己的合法权益，确保司法裁判的公平公正。

在另一起林X涉嫌对非国家工作人员行贿罪的案件中，2025年，XX县人民检察院以商检刑诉〔2025〕X号起诉书指控被告人林X犯对非国家工作人员行贿罪。事情追溯到2011年底，林X丈夫王X与X制药有限公司X办事处负责人及挂靠X药业有限公司的方X协商，并与X制药有限公司X区域经理董X签订了销售代理协议。为提升针剂使用量，王X与方X共谋从药品回款中提取促销费给予相关人员。林X等人向X县十一家卫生院相关人员支付促销费共计人民币三百余万元，王X、林X从中非法获利共计人民币四百余万元。林X家属委托了付文杰律师为其辩护。付文杰律师接到委托后，会见了林X，详细了解案件情况，调取了相关的销售协议、资金往来记录等证据。在调查过程中，付文杰律师发现林X在共同犯罪中起次要作用的相关证据，从证人证言和资金流向等方面进行了收集。依据《中华人民共和国刑法》关于共同犯罪的规定，他在辩护中提出林X系从犯应减轻处罚的观点。在审查起诉阶段，付文杰律师与公诉机关进行沟通，提交了相关的法律意见，强调林X认罪认罚的情节。虽然目前该案件未给出最终判决，但付文杰律师的辩护工作为林X争取有利结果奠定了基础。这起案件也反映出在商业活动中，企业和个人要遵守法律法规，避免不正当的竞争行为，同时也体现了律师在刑事辩护中对案件细节的把控和法律条文的运用能力。