律图审稿专业委员会3轮严审

我信用卡因为生意倒闭欠了1年多

3.2w浏览 匿名 2020-05-15 江苏徐州
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关于企业倒闭的原因
1、亲友合伙,仇人散伙2、能知人却不自知3、面子永远大于一切4、习惯性的信用缺失5、企业支柱亲信化6、匪文化心态7、沉湎于酒色8、始终经验主义9、极端完美主义。
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公司经营
涉嫌帮信罪4人获利1万能判多久
[律师回复] 解析:
涉及帮信罪且获得利益超过一万元的情况下,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。具体的量刑标准包括但不限于以下几点:
1.支付结算金额达到二十万元及以上者;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,其数额在五万元及以上者;
3.违法所得达到一万元及以上者;
4.为三个及以上对象提供帮信服务者;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;
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7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到五张(个)及以上者;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到二十张及以上者;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮人洗钱罪1万判几年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额为1万元的洗钱行为,依据相关法律法规,将被处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时应当缴纳洗钱金额5%至20%的罚款;
如若情节更为严重者,则可能面临更为严格的惩罚。因为洗钱活动涉及到伪造货币罪,在我国坚决反对和严厉打击此类犯罪活动。若情节达致严重程度,将依法没收涉嫌犯罪所得及其孳息,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳洗钱金额5%至20%的罚款
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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银行倒闭的原因分析
1、信用风险,是指商业银行发放的贷款得不到偿还的可能性,或者是其投资的质量恶化造成违约,从而给商业银行带来损失的可能性。2、利率风险和汇率风险,是指市场的利率和汇率变化引起商业银行资产价格的变化,造成资产贬值损失的可能性。利率风险和汇率风险基本上是由资金的供求关系决定的,它是一种市场风险。
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洗钱罪1个亿判多久刑期
[律师回复] 解析:
若涉案人员涉嫌参与洗钱活动,且涉案金额庞大,达到上亿人民币之巨,依据我国相关法律法规的规定,他们通常会被依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并且在量刑的同时,还需要附加适用罚金刑罚。洗钱罪的具体行为表现形式多种多样,其中主要包括但不仅限于以下几种常见情况:提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金以及跨境转移资产等。这些行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质,从而逃避法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
企业倒闭的主要原因分析
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洗钱罪涉及金额1亿判多少年
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,洗钱数额累积至高达一亿元者,无疑已被视为情节严重,须负相应刑责。具体而言,相关责任人将会面临五年以上、十年以下有期徒刑,并需按洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下比例缴纳罚没款。在《中华人民共和国刑法》中明确规定,任何涉及洗钱罪行的行为人,都将被依法剥夺其通过实施上游犯罪所获得的全部收益及收益来源,同时还会受到五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并有可能被单独处以罚款。若情节严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并需按相同比例缴纳罚没款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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我国的公司歇业关闭是倒闭了吗?
我国的公司歇业关闭不是倒闭了。公司歇业是指企业法人领取企业法人营业执照后,满六个月尚未开展经营活动或者停止经营活动满一年的,视同歇业,停业可能是违法相关法律规定受到行政部门的处罚,而勒令强制停业,歇业可以是企业根据行情主动歇业,或者被动歇业。
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