律图审稿专业委员会3轮严审

我94年被单位除名我现:办退休说除名不算工龄

10w+浏览 匿名 2020-05-25 辽宁鞍山
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个人犯洗钱罪怎么判断罪名
[律师回复] 解析:
凡是符合以下构成要件之一者,都应被认定为洗钱罪:
第一,主体要素。
洗钱罪的实施者必须是一般的自然人,无论年龄是否达到十八周岁,只要具备刑事责任能力即可;
此外,单位同样具备成为洗钱罪犯的资格。
第二,客体要素。
该罪行侵犯了多重复杂的法益,包括扰乱金融市场秩序以及破坏社会经济管理秩序,同时也挑战了国家对于正常金融管理活动与外汇管理制度等相关规定的权威性。
第三,主观要素。
洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
第四,客观要素。
洗钱罪的客观行为主要表现为:
明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
单位犯合同诈骗罪的认定有何规定
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的行为主体,即犯罪嫌疑人,无论是普通个体还是团体组织,皆可能触犯此项罪名。
在本罪中,主观恶意尤为重要,犯罪嫌疑人须出于故意,且其目的必须是为了非法占有他人财产,在签订或履行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物。
对于犯下合同诈骗罪的罪犯,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需承担罚金的责任;
若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的等。
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刑事取保候审多久解除拘留
[律师回复] 解析:
在法律术语中,我们将长期的监外看管期称为“取保候审”,这个期限最长为12个月。
此外,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关的司法解释规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人或者被告人的取保候审期限,最长不能超过12个月;
而对于监视居住的期限,则最长不能超过6个月。
关于取保候审的解除,主要存在以下三种情况:
第一,由于不再需要追究其刑事责任,因此解除取保候审;
第二,因为需要变更为其他强制措施,从而解除取保候审;
第三,当取保候审的期限届满时,也会自动解除。
值得注意的是,根据我国的刑事诉讼法及其相关司法解释,解除取保候审的决定必须由原来做出该决定的司法机关来作出,并且要通过书面形式通知公安机关进行执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
袭警罪是具体罪名吗
[律师回复] 解析:
确实如此。
以暴力或威胁手段阻挠国家行政机关工作人员进行职务行为的,将会面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的刑罚制裁。
具体而言,1.对于那些以暴力、威胁等不当方式阻碍国家行政机关工作人员依法执行职务的人,将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的惩罚。
2.如果这些人是以暴力、威胁等方式阻碍全国人民代表大会以及地方各级人民代表大会代表依法行使其代表职权的,则应按照上述条款的规定进行处罚。
3.在自然灾害和突发事件发生时,如果有人以暴力、威胁等方式阻碍红十字会工作人员依法履行其职责的,也应按照上述条款的规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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公司更名后,业务主体和法律关系不变,届时原公司的所有业务由名称变更后新名称公司统一经营,原签订的合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变即日起,公司所有对内及对外文件、资料、开据发票,账号,税号等全部使用新公司名称。
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公司经营
名誉诽谤罪达到什么程度才算犯罪
[律师回复] 解析:
诽谤罪乃故意捏造虚假事实并广为传播,足以贬损他人的人格尊严,对其声誉进行恶意破坏,且情节严重者方能构成此罪名。
具体行为范畴如下:
1、以捏造损害他人名誉之事实,通过信息网络广泛传播,或蓄意策划、指挥相关人员在网络平台散播此类虚假信息;
2、擅自修改网络平台涉及到他人的原始信息内容,将其改写成危害他人名誉的言辞,进而在网上进行大肆传播,或是蓄意策划、指挥相关人员在网络平台散播这类虚假信息;
3、明知所捏造的损害他人名誉的事实系虚假不实,仍在网络平台上肆意传播,且情节恶劣者;
4、其他与上述行为相类似且符合犯罪构成的情形。
当具备如下构成要素时,方可判定构成诽谤罪:
1、侵犯的客体是他人的人格尊严和名誉权;
2、行为人实施了捏造并散布某种虚构事实的行为,这些事实足以贬损他人的人格尊严和名誉,且情节严重;
3、犯罪主体为一般自然人;
4、主观方面必须是故意为之。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
单位合同诈骗罪认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
单位合同诈骗犯罪之认定标准包括:
第一,若单位的法定代表人以单位的名义进行合同诈骗行为,则犯罪所得之非法利润将归属该单位所有,此时便可视为单位实行的诈骗行为;
反之,倘若有人假冒单位法定代表人身份并以单位名义进行合同诈骗行为,而法定代表人和单位均未予以承认,那么此种情况应被视为个人诈骗行为;
第二,如果单位内部的自然人在其职务范围内以单位名义进行合同诈骗行为,并且该自然人所犯罪行的非法所得最终归属于单位,那么这种情况也可以被视为单位实行的诈骗行为;
然而,如果以单位名义进行的是非职务行为或者未经授权的行为,而单位事后又未予认可,那么这种情况就应当被视为个人诈骗行为;
第三,如果自然人经过单位授权,在特定范围内以单位名义进行合同诈骗行为,并且在行为发生后得到了单位的追认,同时犯罪所得亦归属于单位所有,那么这种情况同样可以被视为单位实行的诈骗行为;
最后,如果有人盗用、冒用、伪造单位的公文、证件、印章或者以已经终止的单位名义进行合同诈骗行为,那么这种情况应当被视为个人诈骗行为。
对于单位诈骗案件的处罚方式,除了追究相关主管人员或直接责任人的刑事责任外,还应对单位处以罚金。
单位合同诈骗罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体出于非法占有的目的,在签订、履行合同的过程中,采用虚构事实、隐瞒真相等手段,从而骗取对方当事人数额较大的财物,进而扰乱市场秩序的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《刑法》第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
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