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我有一张银行卡借给别人别人涉嫌洗钱

10w+浏览 匿名 2020-06-02 山东泰安
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律师解答 共2条
  • 王海波律师
    王海波律师
    如果金额大的话,你有可能会涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪人。具体情况可以来电沟通,也可以直接加我的微信,我详细帮你分析解答。
    全文
    3 2020-06-02
  • 连甲重律师
    连甲重律师
    对方借你卡用途是什么?借你银行使用有无什么好处费?
    全文
    2 2020-06-02
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被别人骗银行卡洗钱怎么办
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银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛?
银行卡冻结后,你有权另开新卡。但须留意,根据银保监会规定,倒卖银行卡者五年内将受限,无法进行非柜面交易,支付账户服务也将终止,不得再开户。办卡前务必了解相关规定,以免自找麻烦。
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用银行卡帮别人洗钱是什么罪
利用银行账户清洗非法所得可能触犯洗钱罪。洗钱罪涉及明知来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过银行账户等方式掩盖、隐瞒其真实来源和性质的违法行为。
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银行卡被别人骗去洗钱怎么办
若银行账户被他人冒用进行违法活动,应迅速行动以保护自身权益。首先,立即联系银行,告知账户可能被盗用,并要求冻结账户和挂失卡片。提供个人身份和账户信息以确认身份。其次,收集相关证据,如异常交易记录、电子支付凭证等,并提交给银行。同时,向当地公安机关报案,提供详细证据和信息。保持关注银行账户,发现异常及时与银行联系。问题解决后,修改密码和加强账户安全。如遇复杂情况,可寻求专业律师的法律咨询和帮助。
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