律图审稿专业委员会3轮严审

挪用私人公司钱汇去国外算不算洗钱?谢谢!

3.4w浏览 匿名 2020-06-17 上海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共8条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    中国人在国外做私人汇款,属不属于洗钱,需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成,如果符合的,就是洗钱罪。如果不符合的,就是一般的民事交易,经过审核即可。
    洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提供资金账户,协助其转换成其他资金形式,转移至国外等各种掩饰其本源和性质的犯罪行为。
    (一)洗钱罪的客体
    洗钱罪到底侵害了什么或者说洗钱行为侵害了刑法所保护的哪种法益?本文认为,洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说,洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序,还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体,而是复杂客体。
    (二)洗钱罪的客观要件
    洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段,将非法所得伪装成合法收入。洗钱行为实施者的具体手段是多种多样的,这是因为洗钱行为本身是一种技术性很强的工作,从事洗钱行为的犯罪分子可以说是“很专业的”。
    我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行,也可以通过其他手段来进行。
    (三)洗钱罪的主体
    洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,目前的立法趋势是洗钱罪也可以有单位犯罪。这一点在《刑法修正案
    (七)》草案中已经有所明确。本文认为,明确洗钱罪的单位犯罪是有必要的,因为洗钱行为不仅仅自然人可以实施,单位也可以实施。不过需要理解的是,单位犯罪必须是单位共同决策下进行的,而且应该与单位的经营活动有所关联。可见,我国的立法趋势是在洗钱罪的犯罪主体方面有所扩大,这必将对打击洗钱犯罪产生经济的效果。
    我国在洗钱罪与上游犯罪主体能否同一的问题上,法无明文规定,又无司法解释,理论界对此存在较大争议。否定说认为,从新刑法对洗钱罪的主体本意而言,其主体只能是“上游犯罪”行为以外的、与之没有共犯关系的自然人或单位。因为犯罪分子实施犯罪获得财产后,自然要对之进行清洗,使之成为合法的财产,这种“不可罚的事后行为”,从本质上来讲,具有“阻却责任”的性质,自然不能独立成罪。肯定说认为,洗钱犯罪的行为主体可以是从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪的行为人。洗钱罪的主体可以分为两类:一类是先实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪、恐怖活动犯罪或者其他违法犯罪行为,再直接进行洗钱的犯罪分子另一类是没有参与获取赃款的过程,只进行洗钱的犯罪分子。本文认为第一种说法较为合理,因为既然刑法规定了洗钱罪,可见刑法是将两者区别对待的,否则刑法区分洗钱罪和上游犯罪也就没有了意义。
    (四)洗钱罪的主观要件
    从洗钱行为的外观来看,洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强,同时存在很高的技术性,洗钱的手段非一般人所能掌握,因此过失不能构成洗钱罪。那么,洗钱罪的故意是直接故意还是间接故意呢?本文认为当然是直接故意,即明知洗钱罪的危害后果,而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现,在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为,以获得违法收益。
    全文
    4 2020-12-03 21:27:49
  • 程家骏律师
    程家骏律师
    你好,根据你的描述,这个应该属于挪用资金或者职务侵占,具体得看详细情形。你可以加我微,信即手机号将详细情况说一下
    全文
    9 2020-06-17
  • 李腾律师
    李腾律师
    涉嫌挪用资金或职务侵占罪
    全文
    5 2020-06-19
  • 上海市沪西律师事务所律师
    上海市沪西律...律师
    评分 5.0 服务3.3万人
    咨询我
    您好,您这是属于挪用公款罪而不是洗钱罪,请问您这边挪用的数额是多少呢?
    全文
    9 2020-06-18
  • 上海国晖律师事务所律师
    上海国晖律师...律师
    涉嫌挪用资金或者职务侵占,具体的要根据案件情况来做判断。
    全文
    3 2020-06-18
  • 张松律师
    张松律师
    不构成,详情可以打我电话免费咨询
    全文
    2 2020-06-18
  • 籍兆森律师
    籍兆森律师
    挪用的人是公司的什么人?如果是员工,按照职务侵占进行判刑。
    全文
    3 2020-06-17
  • 包更生律师
    包更生律师
    如果这个私人工资是他个人的,那么只要汇付款项没有漏偷税漏税都属于合法
    全文
    7 2020-06-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余5条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6380位律师在线平均3分钟响应99%好评
挪用私人公司钱汇去国外算不算洗钱?谢谢?
一键咨询
  • 176****0808用户3分钟前提交了咨询
    150****3501用户1分钟前提交了咨询
    金山区用户1分钟前提交了咨询
    145****2847用户2分钟前提交了咨询
    杨浦区用户2分钟前提交了咨询
    136****2308用户3分钟前提交了咨询
    嘉定区用户1分钟前提交了咨询
    150****1644用户1分钟前提交了咨询
    宝山区用户1分钟前提交了咨询
    松江区用户2分钟前提交了咨询
    133****5817用户3分钟前提交了咨询
    150****3478用户1分钟前提交了咨询
    163****1613用户3分钟前提交了咨询
    浦东新区用户3分钟前提交了咨询
    131****8710用户2分钟前提交了咨询
  • 131****3812用户1分钟前提交了咨询
    虹口区用户3分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    青浦区用户2分钟前提交了咨询
    杨浦区用户1分钟前提交了咨询
    147****8064用户1分钟前提交了咨询
    153****8110用户3分钟前提交了咨询
    黄浦区用户3分钟前提交了咨询
    宝山区用户1分钟前提交了咨询
    166****8133用户3分钟前提交了咨询
    嘉定区用户3分钟前提交了咨询
    178****8041用户2分钟前提交了咨询
    177****1676用户4分钟前提交了咨询
    142****6744用户3分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    134****6037用户4分钟前提交了咨询
    徐汇区用户3分钟前提交了咨询
    150****4824用户3分钟前提交了咨询
    静安区用户3分钟前提交了咨询
    徐汇区用户2分钟前提交了咨询
    134****1081用户2分钟前提交了咨询
    浦东新区用户2分钟前提交了咨询
    162****1320用户2分钟前提交了咨询
    161****8733用户2分钟前提交了咨询
    闵行区用户3分钟前提交了咨询
    173****4426用户3分钟前提交了咨询
    青浦区用户3分钟前提交了咨询
    浦东新区用户4分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    浦东新区用户4分钟前提交了咨询
    浦东新区用户3分钟前提交了咨询
    142****7285用户4分钟前提交了咨询
    松江区用户1分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    136****3800用户2分钟前提交了咨询
    嘉定区用户3分钟前提交了咨询
    松江区用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    金山区用户3分钟前提交了咨询
    虹口区用户4分钟前提交了咨询
    131****5740用户1分钟前提交了咨询
    167****2660用户1分钟前提交了咨询
    166****3821用户3分钟前提交了咨询
    168****1556用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    153****0814用户2分钟前提交了咨询
    133****7843用户2分钟前提交了咨询
    闵行区用户4分钟前提交了咨询
    长宁区用户1分钟前提交了咨询
    奉贤区用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    静安区用户4分钟前提交了咨询
    172****6485用户4分钟前提交了咨询
    嘉定区用户3分钟前提交了咨询
    146****6430用户3分钟前提交了咨询
    157****1412用户3分钟前提交了咨询
    146****0102用户1分钟前提交了咨询
    黄浦区用户3分钟前提交了咨询
    175****5861用户4分钟前提交了咨询
    金山区用户4分钟前提交了咨询
    135****8420用户3分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    171****4831用户3分钟前提交了咨询
    嘉定区用户4分钟前提交了咨询
    130****1710用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户4分钟前提交了咨询
    金山区用户2分钟前提交了咨询
    175****3042用户4分钟前提交了咨询
    161****7323用户3分钟前提交了咨询
    徐汇区用户2分钟前提交了咨询
    172****8325用户2分钟前提交了咨询
    虹口区用户2分钟前提交了咨询
    153****3436用户1分钟前提交了咨询
    172****8472用户1分钟前提交了咨询
    145****2787用户1分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    154****2700用户2分钟前提交了咨询
    135****6075用户4分钟前提交了咨询
    松江区用户2分钟前提交了咨询
    174****5236用户2分钟前提交了咨询
    黄浦区用户4分钟前提交了咨询
    175****5883用户4分钟前提交了咨询
    162****4867用户3分钟前提交了咨询
    133****5667用户1分钟前提交了咨询
    宝山区用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州181****8243用户1分钟前已获取解答
宿迁134****3202用户2分钟前已获取解答
盐城180****9561用户2分钟前已获取解答
收取感谢费算不算受贿行为?
关于收取感谢费算不算受贿的问题,实际上就是法律意识和廉洁意识的淡薄才会问出此类问题,按照相关规定,只要是向他人索取贿赂的,不管是否为其谋利都是受贿罪,只要是以为他人谋利为目的,收取了感谢费之类的贿赂,不论利益是否实现都是受贿罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
1万算是洗钱吗
如果符合洗钱罪的犯罪特点,则是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;如果主观上不明知,则不是洗钱。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱一千块算不算犯罪?
洗钱一千块钱也有可能构成犯罪,洗钱是非法的,但是具体的刑罚需要根据洗钱的数量来进一步确定。现实中有些人刚刚参加了洗钱活动,洗钱金额还不算太高,也会被抓,有可能被判刑。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4326 位律师在线,高效解决问题
网赌收的钱算是洗黑钱吗?
网赌收的钱不算是洗黑钱,因为根据我国《刑法》规定,洗钱罪的其中上游罪中不包括赌博,所以网赌收的钱不算是洗黑钱。但是网赌本身就是一种违法犯罪的行为,需要承担法律责任的。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应