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检察院不予抗诉监督
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刑事辩护洗钱罪不予立案的情形有哪些
[律师回复] 解析：
关于是否具备立案审查标准，可参考相关法律法规。
洗钱罪的立案审查标准具体如下：
1、向他人提供本人或他人的资金账户；
2、协助将财产转化为现金或金融票据；
3、通过转账或其他结算方式协助资金进行转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于是否具备立案审查标准，可参考相关法律法规。
洗钱罪的立案审查标准具体如下：
1、向他人提供本人或他人的资金账户；
2、协助将财产转化为现金或金融票据；
3、通过转账或其他结算方式协助资金进行转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
监狱袭警罪认定依据有哪些
[律师回复] 解析：
首先，需要说明的是，袭警罪所侵犯的客体属于复合性质，即既涵盖了国家正常的社会管理秩序，又涉及到了人民警察的人身权益。
众所周知，人民警察在执行公务时，代表着国家对于社会的有效治理。
因此，任何针对正在执行公务的人民警察进行的暴力袭击，不仅会干扰到国家正常的社会管理秩序，还有可能对实施执法的人民警察的人身安全带来潜在的风险或伤害。
其次，关于袭警罪的客观方面，其主要内容便是针对那些正在依法履行职务的人民警察进行的暴力袭击。
然而，如果是通过以暴力为手段来进行恐吓的话，则并不构成袭警罪，而是应当依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的相关规定，以妨害公务罪论处。
再者，袭警罪的主体范围较为广泛，属于自然人犯罪范畴。
在司法实践过程中，我们常常发现有部分单位的负责人以及直接责任人，出于单位利益的考虑，带头或组织本单位的工作人员阻碍警察执法的行为。
对于此类情况，应当按照自然人犯罪的标准进行处理，并追究单位负责人及直接责任人的相应刑事责任。
最后，袭警罪的主观方面必须是故意为之。
具体来说，这种故意形态只能表现为直接故意，而不能是间接故意或过失。
同时，行为人必须明确知道对方是正在执行职务的人民警察。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
首先，需要说明的是，袭警罪所侵犯的客体属于复合性质，即既涵盖了国家正常的社会管理秩序，又涉及到了人民警察的人身权益。
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因此，任何针对正在执行公务的人民警察进行的暴力袭击，不仅会干扰到国家正常的社会管理秩序，还有可能对实施执法的人民警察的人身安全带来潜在的风险或伤害。
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然而，如果是通过以暴力为手段来进行恐吓的话，则并不构成袭警罪，而是应当依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的相关规定，以妨害公务罪论处。
再者，袭警罪的主体范围较为广泛，属于自然人犯罪范畴。
在司法实践过程中，我们常常发现有部分单位的负责人以及直接责任人，出于单位利益的考虑，带头或组织本单位的工作人员阻碍警察执法的行为。
对于此类情况，应当按照自然人犯罪的标准进行处理，并追究单位负责人及直接责任人的相应刑事责任。
最后，袭警罪的主观方面必须是故意为之。
具体来说，这种故意形态只能表现为直接故意，而不能是间接故意或过失。
同时，行为人必须明确知道对方是正在执行职务的人民警察。
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【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
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帮信罪当天被监视居住怎么处理
[律师回复] 解析：
1、倘若该事件契合判刑的具体标准和要求，则应当依法追究相应当事人的刑事法律责任。
2、对已发现不应对其进行刑事追责或在已获准取保候审以及监视居住期限届满之际，应立即解除相应的取保候审及监视居住措施。
3、在解除取保候审及监视居住时，必须严格遵循法律程序，确保及时通知到被取保候审及监视居住的相关人员及其所在单位。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
1、倘若该事件契合判刑的具体标准和要求，则应当依法追究相应当事人的刑事法律责任。
2、对已发现不应对其进行刑事追责或在已获准取保候审以及监视居住期限届满之际，应立即解除相应的取保候审及监视居住措施。
3、在解除取保候审及监视居住时，必须严格遵循法律程序，确保及时通知到被取保候审及监视居住的相关人员及其所在单位。
法律依据：
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【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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职务侵占罪是否由检察院
[律师回复] 解析：
1.对于职务侵占罪这一罪名，其管辖机关乃犯罪现场所在地区的公安机关。
关于刑事案件的侦办，由各级公安机关负责执行；
而至于刑事案件的审判权，则属于犯罪地的人民法院。
当公安机关发现犯罪实情或犯罪嫌疑者时，应依据自身职责范畴，迅速展开立案侦查工作。
2.针对自诉案件，其审判权通常交由人民法院行使，而涉及到的公诉案件，则分别由公安机关及人民检察院承担相应的管辖责任。
请特别留意，我国在公诉案件的管辖问题上，已经做出了明确且具体的划分规定。
3.职务侵占罪所侵害的客体，主要是公司、企业或者其他单位的财产所有权。
该罪行所指向的对象，即为公司、企业或者其他单位的财物，其中包括动产与不动产。
在客观方面，职务侵占罪表现为行为人利用职务之便，非法占有本单位财物，且涉案金额达到一定标准的行为。
此种犯罪的主体为特定人群，主要包括公司、企业或者其他单位的在职员工。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
1.对于职务侵占罪这一罪名，其管辖机关乃犯罪现场所在地区的公安机关。
关于刑事案件的侦办，由各级公安机关负责执行；
而至于刑事案件的审判权，则属于犯罪地的人民法院。
当公安机关发现犯罪实情或犯罪嫌疑者时，应依据自身职责范畴，迅速展开立案侦查工作。
2.针对自诉案件，其审判权通常交由人民法院行使，而涉及到的公诉案件，则分别由公安机关及人民检察院承担相应的管辖责任。
请特别留意，我国在公诉案件的管辖问题上，已经做出了明确且具体的划分规定。
3.职务侵占罪所侵害的客体，主要是公司、企业或者其他单位的财产所有权。
该罪行所指向的对象，即为公司、企业或者其他单位的财物，其中包括动产与不动产。
在客观方面，职务侵占罪表现为行为人利用职务之便，非法占有本单位财物，且涉案金额达到一定标准的行为。
此种犯罪的主体为特定人群，主要包括公司、企业或者其他单位的在职员工。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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