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高利转贷罪数额巨大应该怎么认定

3.4w浏览 匿名 2020-08-30 黑龙江伊春
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高利转贷罪数额巨大应该怎么认定
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高利转贷罪数额巨大是什么
《刑法》第一百七十五条规定的""数额巨大",是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
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刑事辩护
法律上认为债权人是借钱的还是要钱人
[律师回复] 解析:
关于债务人与债权人,债务人为借出款项之人;
而债权人则为享有相关权利的人士,并非特指籍债款借款人,严格而言,其应界定为向他人发放借款之行为主体。
在法律范畴内,债权人通常涵盖预付款(贷)款方,他们拥有向第三方请求履行特定义务的法定权利。
此群体泛指那些为企业提供可偿还性金融服务的各类机构及个体,具体而言,即向企业提供贷款的金融机构或个人(贷款债权人)以及通过销售商品或提供劳务等方式提供短期融资的机构或个人(商业债权人)。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第五百一十七条
债权人为二人以上,标的可分,按照份额各自享有债权的,为按份债权;
债务人为二人以上,标的可分,按照份额各自负担债务的,为按份债务。
按份债权人或者按份债务人的份额难以确定的,视为份额相同。
第五百一十八条
债权人为二人以上,部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的,为连带债权;
债务人为二人以上,债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的,为连带债务。
连带债权或者连带债务,由法律规定或者当事人约定。
第五百一十九条
连带债务人之间的份额难以确定的,视为份额相同。
实际承担债务超过自己份额的连带债务人,有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿,并相应地享有债权人的权利,但是不得损害债权人的利益。
其他连带债务人对债权人的抗辩,可以向该债务人主张。
被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的,其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。
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高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的
《刑法》第一百七十五条规定的"数额较大",是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;"数额巨大",是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
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刑事辩护
单位未在30天内申请工伤认定有何后果
[律师回复] 解析:
若用人单位未能在三十日内提交工伤申报,劳动者有权自行于一年内在劳动局进行申报处理。
根据我国相关法规,如用人单位未能按照规定期限提出工伤认定申请,则工伤职工或其直系亲属以及工会组织可自事故伤害发生之日起或在被确认鉴定为职业病之日起的一年内,直接向用人单位所在地区的劳动保障行政部门提出工伤认定申请。
法律依据:
《工伤保险条例》第十七条
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断;
鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断;
鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。
按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。
用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
专利文献的说明书一般包括哪些部分
[律师回复] 解析:
专利说明书作为阐述发明或实用新型之构造、关键技术特点以及实际运用方式的清晰而全面的说明性文件,应包罗万象地涵盖技术领域的覆盖范围、背景技术、创新内容、附图阐释以及特定的实施方案等多个方面。
专利说明书作为一种重要的专利文件类型,主要由扉页、权利要求书、说明书等多个部分构成,旨在详细描述发明创造的核心内容并明确专利保护的边界范围。
其中,扉页作为专利说明书的重要组成部分,承担着揭示每项专利的基础信息的重任。
扉页所揭示的基本专利信息主要包括:
专利申请的具体日期、申请编号、申请人或专利权人的身份、发明人的姓名、发明创造的全称、发明创造的简要概述及其主视图、发明创造所属技术领域的分类代码、公告或授权的具体时间、相关文献的编号以及出版专利文件的国家机关等诸多方面。
法律依据:
《中华人民共和国专利法》第二十六条
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;
必要的时候,应当有附图。
摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;
申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
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高利转贷罪的数额如何认定
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与高利转贷罪的数额如何认定相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
法官应当履行的权利和义务有哪些
[律师回复] 解析:
法官应尽之责任包含以下几点:
首先,根据国家相关法规及法律规定,法官需积极参与各类案件的合议庭审判或进行独立审判,面涵盖刑事、民事、行政诉讼以及国家赔偿等众多领域;
其次,法官还有责依法处理诸如引渡、司法协助等相关案件事务;
最后,依据法律条款的具体要求,法官须承担起其他相应职责。
在此过程中,各位法官必须严格在自身权力范围之内对自己经手的所有案件负责到底。
对于法官而言,他们应当恪尽职守,履行如下义务:
首先是对于宪法和法律的严格遵守;
其次,在审理案件时,必须公正无私,不偏袒任何一方,严禁徇私枉法;
再次,依法保护当事人及其诉讼参与人的各项诉讼权利;
第四,维护国家利益、社会公共利益,同时也要维护个人与组织的合法权益;
第五,严守国家机密和审判工作秘密,对于在履行职责过程中所获悉的商业秘密和个人隐私,也必须严格保密;
第六,依法接受法律监督和人民群众的监督;
第七,通过依法办理案件,以实际案例来阐明法律精神,提高全社会的法治意识,推动法治社会的建设进程;
最后,法官还需要履行法律规定的其他义务。
除了上述审判职责之外,人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长还需履行与其职务相适应的其他职责。
法律依据:
《中华人民共和国法官法》第八条
法官的职责:
(一)依法参加合议庭审判或者独任审判刑事、民事、行政诉讼以及国家赔偿等案件;
(二)依法办理引渡、司法协助等案件;
(三)法律规定的其他职责。
法官在职权范围内对所办理的案件负责。
集资诈骗罪最高多少钱立案
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,当犯罪分子实施个人层面的集资诈骗行为,且涉案金额已经达到了至少人民币十万元的门槛;
或者是组成单位形式进行集资诈骗活动,涉案金额已经超过了至少人民币五十万元这个标准时,如果这些行为均出自非法占有之意图,并采用了欺骗性的手法进行非法集资行为的话,依据法律规定,公安部门应当对此类事件予以立案侦查并追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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盗窃数额较大巨大特别巨大是怎样处罚的
盗窃人员在案件中数额较大、巨大、特别巨大的应处罚违法犯罪人员三年以下、三年至十年、十年以上至无期的处罚。办案机关在办理案件时,应根据案件的实际情况和案件的涉案金额,对违法案件的违法人员进行处罚。
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刑事辩护
河北省盗窃罪数额较大的标准是什么
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,河北省关于盗窃犯罪案件的立案标准如下所述:
1.当盗窃行为涉及的金额达到两千元时,按照“数额较大”的规定进行处理。
同时,对于在两年以内三次实施盗窃行为、进入他人住所进行盗窃、携带有凶器进行盗窃以及扒窃等情况的,应当予以立案追究刑事责任,并且应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金或单独处罚;
2.如果盗窃行为涉及的金额共计六万元人民币的话,则按照“数额巨大”来进行定罪量刑。
在此情况下,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
3.若盗窃行为涉及的金额高达四十万元人民币,那么就属于“数额特别巨大”的范畴了。
在这种情况下,罪犯将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
此外,对于盗窃未遂但以数额巨大(即六万元)的财物作为目标,或者以珍贵文物作为目标,以及其他情节严重的情况,也应当予以立案追究刑事责任;
4.对于盗窃违禁物品的行为,同样按照盗窃罪进行处理,且不计算其具体数额。
而对于盗窃公共或私人场所收藏的一般文物、三级文物、二级以上文物的行为,则分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
值得注意的是,三件同一级别的文物可视为一件高一级别的文物;
5.最后,对于盗窃公私财物的行为,无论其数额大小如何,只要存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情况之一的,都将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金或单独处罚。
而对于数额巨大或存在其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到''数额较大''、''数额巨大''、''数额特别巨大'',应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
责任认定书申请复议书需要哪些手续
[律师回复] 解析:
责任认定书申请复议书所需办理的相关手续关于交通事故责任认定书的复议程序具体操作如下:
1、在收到交通事故责任认定书之后的第三天内,必须提交一份书面的审查申请给相关部门;
2、接着,相关部门应该会作出是否接受审查请求的决定,并以书面形式通知申请人;
3、接受了审查请求之后,公安机关交通管理部门有义务在接到审查申请之日起的30个工作日之内,对审查内容进行深入审核,并最终形成审查结论;
4、最后,在作出了审查结论以后,公安机关交通管理部门有必要采取公正、公平的态度,邀请所有事故方,在这里,我们特指事故双方,参加一次公开的审查结论宣布会议,公开宣布相关审查结论。
其次,关于交通事故责任认定的工作流程也值得我们详细了解:
1、首先是事故现场的调查工作,在此环节中,交警会非常仔细地询问当事人与相关证人,同时需要制作详尽的现场勘验笔录,并且要求当事人和证人亲自确认并签名,这些都将成为责任认定书的重要依据;
2、接下来,如果经过现场调查后,仍然无法明确当事人之间的责任归属,那么就需要通过进一步的检查和鉴定来确定或者验证责任;
3、最后,根据现场调查和检查鉴定的结果,公安机关交通管理部门将会制作出一份完整的事故责任认定书,其中包含的主要内容通常包括:
事故发生的具体时间、地点、当事人的基本信息、调查过程以及责任认定的最终结果等等。
最后,我们再来看看交通事故责任认定所需的材料:
1、首先,事故双方的身份证明文件(如身份证)、驾驶执照、驾驶证书以及保险单的原件都是必不可少的;
2、其次,如果涉案车辆需要进行相关检测,那么还需要提供相应的检测报告;
3、最后,交警对事故现场的调查图纸以及询问双方或证人的记录也是必不可少的。
在发放这些证件时,交警会严格遵循事故处理程序的规定和原则,确保每一项材料的真实性和准确性。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第七十一条
当事人对道路交通事故认定或者出具道路交通事故证明有异议的,可以自道路交通事故认定书或者道路交通事故证明送达之日起三日内提出书面复核申请。
当事人逾期提交复核申请的,不予受理,并书面通知申请人。
复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。
同一事故的复核以一次为限。
语言猥亵罪最高判多少年
[律师回复] 解析:
关于猥亵犯罪之最长期限处理原则:
倘若特定行为被判定构成强制猥亵罪,那么最高可被判处有期徒刑五年或以上;
然而若该行为涉及对未成年人实施猥亵,那便可能面临最高为五年以上的有期徒刑。
对于那些被认定犯下强制猥亵罪行的人士,将被处以五年以下有期徒刑或拘役;
而在情节严重的情况下,则可能被判处五年以上有期徒刑。
至于那些被判定犯下猥亵儿童罪行的人士,他们将被处以五年以下有期徒刑;
但如果存在加重情节,那么最高可被判处五年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;
有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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盗窃数额较大巨大特别巨大是怎样处罚的
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刑事辩护
法人职务侵占罪的认定有几种
[律师回复] 解析:
(1)犯罪客体要素分析:
本罪侵害的客体系公司、企业乃至其他任何单位的资产所有权。
(2)客观要素阐释:
本罪的主要犯罪行为在于,行为人利用自身职务之便,实施侵占本单位财务的行为,而且其涉案金额需达到一定程度方可认定为犯罪。
(3)犯罪主体研究:
本罪的犯罪主体较为特定,仅限于公司、企业以及其他各类单位的在职员工。
(4)主观心理状态剖析:
本罪的主观心态为直接故意,并且行为人必须怀揣着非法占有公司、企业或其他单位财物的意图。
这意味着,行为人试图在经济领域内获取对本单位财物的占有、收益及处分权,而不论其是否已实际获得或行使这些权力,都不影响该罪名的成立。
对于职务侵占罪,若保险公司的工作人员利用职务之便,故意捏造从未发生过的保险事故,并通过虚假理赔的方式骗取保险金据为己有的,将依据相关法律法规予以惩处。
同样地,国有保险公司的工作人员以及被国有保险公司派遣至非国有保险公司执行公务的人员如有上述行为者,也将按照相关规定接受惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百八十三条
职务侵占罪保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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