诈骗案是属于什么案件

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[律师回复] 民事案件，很难被刑事立案

[律师回复] 解析：
交通肇事犯罪的空间和时间条件主要涵盖以下几个方面：
首先，行为必须是在公共交通管理的领域内展开，例如高速公路、城市道路、商业广场等等；
其次，行为主体需要触犯了交通运输管理法规的规定，诸如严重超速行驶、酒后驾车、长时间驾驶疲劳等等；
最后，还须造成了重大的交通事故，由此导致了人身伤亡或者重大财产损失的后果。以上三个条件必须同时得到满足，才能够构成交通肇事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在实施取保候审的过程中，犯罪嫌疑人和被告人均需要严格恪守相关规定。具体而言，他们应做到以下几点：
首先，未经执行机构的许可，他们不能离开其所在的市或县；
其次，如果他们的居住地址，工作单位及通讯方式等信息有所变更，他们应当在二十四个小时内通知执行机关进行报备；除此之外，当他们被传唤时，必须及时到达指定地点接受询问；
同时，不得以任何方式干扰证人提供证言；
最后，他们也不得销毁、篡改证据或者与他人串通口供。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的法律体系中，所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域，如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定，任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯，无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
取保候审的申请条件主要包括以下四点：
首先是由于患有严重疾病、无法自行料理日常生活起居，以及处于孕期或哺乳期阶段的女性犯罪嫌疑人，鉴于这类人群实施取保候审后，不会对社会安全造成威胁，故而可以获得取保候审的机会；
其次是那些被判以有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，虽然其人身自由将受到限制，但如果通过取保候审的方式来避免他们再次危害社会，那么这类情况也是可以申请取保候审的；
再者是那些可能会面临管制、拘役或者附加刑处罚的犯罪嫌疑人，若在这种情况下能够进行取保候审，也能有效地保护他们的权益不受侵害；
最后一种情况则是犯罪嫌疑人已经被羁押了一定时间，但是案件仍然没有得到妥善处理，为了保证案件的顺利进行，也需要为犯罪嫌疑人申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审，原则上不会通知家属。取保候审乃人民法院、人民检察院或公安机关通过要求部分犯罪嫌疑人、刑事被告人提供担保人或缴纳保证金等方式，确保其可以随时听候调遣的强制措施。具体的取保候审操作规程如下：
首先，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属需以书面形式提出取保候审的申请；
其次，公安机关、人民检察院、人民法院在收到取保候审的申请书之后，应在七日内作出是否批准的回复；
最后，对于决定对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施的，应当向其本人宣布，同时由其本人在取保候审决定书上签字确认。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在刑事犯罪案件中，如何申请并进行取保候审呢？以下是具体流程：
首先，符合相关法律法规中所规定的取保候审条件的犯罪嫌疑人、被告人及其代理人均可亲自或者通过其亲属向负责该案件的办案机构提交正式的书面申请书，以便寻求取保候审的机会。
然后，当公检法三方机关达成共识认为此举适宜时，应当责令犯罪嫌疑人、被告人自行提出保证人或者缴纳相应数额的保证金作为担保。
最后，由公安机关依法执行上述决定，确保取保候审措施得以顺利实施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在广东省内，关于诈骗罪行的立案准绳具体如下：
首先，若犯罪分子在一类地区进行诈骗活动且涉案金额达到六千元以上者，即构成犯罪；
其次，对于犯罪分子在二类地区实施诈骗行为并使得其涉案金额超过四千元的情况，同样构成犯罪。
根据法律规定，此类诈骗行为将通常面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严肃惩罚，同时还需支付罚金。
法律依据：
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条
二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；
数额巨大的起点掌握在六万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第一条
一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市，诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上；
数额巨大的起点掌握在十万元以上；
数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。

[律师回复] 解析：
1、此种犯罪行为乃是采取威胁、要挟以及恫吓等手段，强迫受害者交付其财产。
然而，仅当敲诈勒索行为所获取之金额达到某一特定标准，即“数额较大”时，方能构成刑事犯罪——敲诈勒索罪。在主观上，行为人需表现出于直接故意，并且必须具备非法强行索取他人财物的明确目的。
2、《中华人民共和国刑法》明确规定，针对公私财产进行的敲诈勒索行为，若涉及金额较大或者频繁施加此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还须承担罚金的处罚。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将实施的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者进行恐吓；
其次，行为人扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，亦可扩展至与其存在利害关系的其他人员，例如财物所有者或持有者的亲属等人；
再次，威胁的表达方式可以多样化，例如，可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
最后，威胁的内容可以是行为人亲自发出，也可以委托第三者转达，无论是明示还是暗示，均不会影响本罪的成立。需要特别指出的是，行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅仅局限于当下即可实现的行为，例如威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出之际却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪往往牵涉到一名或者多名个体，他们共同策划、组织以及执行了非法集资的行为，其目的主要是为了通过欺骗手段来获取不义之财。
然而，在中国现行的法律法规之中，并未对构成集资诈骗罪的人数进行明确定义，其重点主要聚焦于是否存在共同犯罪的行为以及是否具备主观上的欺诈故意。因此，一旦能证实符合这些特定条件的话，即便是仅有一位个体也有可能被判定为触犯了这一罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
如要被认定构成行贿罪，必需要同时具备以下几个要素：
首先，犯罪主体必须属于一般类型；
其次，在主观心态上，必须体现为直接故意；
再次，犯罪所针对的客体，则应为国家机构的正常运作以及公务人员职务行为的不可侵犯性；
最后，在客观行为上，必须存在以行贿手段获取非法利益且数额较大的情况。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。