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合同诈骗罪中非法占有怎样认定

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-09-20 山东烟台
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 合同诈骗罪法占有如何认定
    一、合同签订前行为人有无虚构事实、隐瞒真相的行为
    在判断行为人主观上是否具有非法占有的目的时,首先要考察行为人是否采取了刑法所规定的欺骗手段。凡是使用刑法所规定的欺骗手段的,原则上应认定为具有非法占有目的。结合刑法第二百二十四条之规定和《纪要》对“非法占有目的”的认定方法,行为人在合同签订前,隐瞒没有归还能力的真相,虚构单位或冒用他人名义,原则上都应认定为非法占有目的。因为此类行为是使对方陷入错误认识而与行为人签订合同的原因,正是行为人实施合同诈骗的前提条件。
    二、行为人在签订合同时有无履约能力
    履约能力包括履行合同的现实性和履行合同的可能性。考虑市场风险的不可测因素和市场经济行为的风险投资因素,经济合同的履行是具有一定风险的。但是行为人如果连履行合同的可能性都不具备,可以推定其具有非法占有的目的。在实践中,行为人以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的,可以推定其没有足以抵付债务的固定资产及其他可靠的担保,在这种状况下仍作虚假担保,可以认定其具有非法占有的目的。
    三、行为人在签订、履行合同过程中有无诈骗行为
    非法占有目的是合同诈骗行为属于充分不必要关系,也就是说,如果行为具有非法占有目的,必然会实施诈骗行为,但是行为人实施了诈骗行为,并不意味着行为人必然具有非法占有目的。因此行为人在签订、履行合同过程中,具有刑法第二百二十四条规定的情形之
    一,原则上应推定其具有非法占有目的,但是如果行为人有可以推翻“非法占有目的”之推定的充分证据,应不予认定其具有“非法占有目的”。
    四、行为人在签订合同后有无履行合同的实际能力
    签订合同后的实际履约能力同样包括履行合同的现实性和可能性,但是由于时间节点是在签订合同后,行为人此时应承担履约义务,因此有无履约能力的判断取决于行为人实际履约行为。一般而言,行为人在签订合同后,总会积极地创造条件去履行全部合同义务,即使因为种种原因没有实现合同目的,行为人也会承担违约责任。在刑事案件中,行为人以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的,携款潜逃的,将取得财物隐匿的…… 这些行为表明行为人虚假地、象征性地履行部分合同,或者根本不去履行合同,不具备履行合同的现实性,甚至丧失了履行合同的可能性,足以推定行为人没有履约的诚意,由此可以认定行为人具有非法占有的目的。
    五、行为人对取得财物的处置情况
    行为人履行合同的原因难以说明,或者“没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的” 的真实性难以辨别时,根据行为人对其所占有的他人财物的处置情况,也可以推定行为人主观上是否具有非法占有目的,因为行为人对取得财物的处置情况,很大程度反映了其当时的主观心理态度,不同的主观心理态度,对标的物的处置也必然有所不同。当行为人具有非法获取资金后逃跑的,肆意挥霍骗取资金的,使用骗取的资金进行违法犯罪活动的,抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的,隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的,收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿,或者其他非法占有资金、拒不返还的行为,应推定行为人具有非法占有的目的。
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    11 2020-09-20
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合同诈骗罪中非法占有怎样认定
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诈骗中怎样认定非法占有
根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的。
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刑事辩护
职务侵占罪追刑标准是什么
[律师回复] 解析:
依照我国法律规定,凡是在公司、企业以及其他组织中担任相关职务的员工,若其利用职务之便,将所在单位所拥有的财物非法据为已有,且涉案金额达到人民币五千元至一万元或以上者,必须按照我国法律规定予以立案并进行追究。
对于涉嫌构成职场职务侵犯罪的罪犯而言,其涉案金额越大,面临的刑事责任也越严重。
具体来说,如果职务侵犯犯罪的数额较大,罪犯将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应的罚金刑罚;
而当犯罪数额巨大时,罪犯将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
至于犯罪数额特别巨大的情况下,罪犯则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍需承担罚金刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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合同诈骗中非法占有的认定
一般​凡是使用刑法所规定的欺诈手段以占有为目的的,原则上均应认定为具有非法占有目的。在处理具体案件时,应当根据其是否是刑法所规定的具体行为,并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断,作出司法推定。
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债权债务
受贿罪1500元认定标准是什么
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国刑法第三百八十五条规定,受贿罪,是指国家工作人员利用其职务上的便利条件,向他人索要或非法收受他人财物,并为他人谋求利益的行为。
其犯罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,受贿罪侵害的法益是多元的复杂性,既涉及到国家机关正常活动的开展,也对社会公共秩序和公平正义造成了潜在威胁。
其次,本罪的犯罪对象是财物,而非其他一切物品。
在行为表现方面,本罪强调行为人是想方设法地利用自己职务上所拥有的职权优势,去主动向他人索要财物,以此作为本罪的客观要件。
然而,在收受他人财物并为他人谋取利益这一点上,本罪的行为方式呈现出多样性与复杂性的特点。
在犯罪主体方面,本罪的主体是特殊的,仅限于国家工作人员。
这是因为,国家工作人员在行使公权力时,其职务上的便利往往会被滥用,从而导致国家和社会的利益受到严重损害。
最后,从主观层面来看,本罪的成立需要行为人有明确的故意心态,只有当行为人是出于故意的心态实施受贿犯罪行为时,才能构成受贿罪。
而过失行为则不能构成本罪。
关于受贿罪的立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,个人受贿涉嫌下列情形之一的,应当予以立案侦查:
1.个人受贿金额达到人民币五千元及以上的;
2.个人受贿金额虽然未达人民币五千元,但是具有下列情形之一的:
(1)因受贿行为而使得国家或社会的利益遭受重大损失的;
(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;
(3)强行索取财物的。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
建设工程合同诈骗罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的相关法律规定表明,当犯罪嫌疑人在合同签订和履行的过程当中,其通过非法占有为主要目的的行为,来获取对方当事人的财物且涉案金额达到人民币两万元以上时,即可被视为构成了刑法中对于合同诈骗罪的认定条件。
而合同诈骗罪则是针对在合同的签订与履行过程中,犯罪分子采取虚构事实或故意隐瞒真实情况等欺诈手段,从而从对方当事人手中骗取到数额较大的财物这一行为进行的法律界定。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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信用卡诈骗中的非法占有如何认定
经过多次催款如石沉大海,这证明了透支人没有偿还的主动意愿。立案后调查证明透支时期透支人经济来源灭失或入不敷出不可能有偿还的能力;或完全有能力偿还而不偿还,则可认定透支时就没有想到要主动偿还的问题。
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刑事辩护
抢劫罪非法拘禁罪被判刑包括什么
[律师回复] 解析:
以违反法律规定之手段限制他人人身自由者,通常应面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事惩罚。
如果在此期间,行为人还实施了诸如殴打、侮辱等恶劣情节,则将受到更为严厉的刑事制裁。
而对于那些构成抢劫罪的行为人来说,通常需承受三年以上十年以下有期徒刑以及罚金的刑事责任。
然而,如果这些行为人涉及到入户抢劫、在公共交通工具上进行抢劫等法定加重情形时,其所面临的刑罚将更为严重,可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需要承担罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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诈骗罪中如何认定非法占有为目的?
根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的。
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刑事辩护
职务侵占罪可以请律师帮忙吗
[律师回复] 解析:
当涉及到构成职务侵占罪时,当事人并非必须聘请律师协助处理。
至于究竟应否寻求律师的帮助,完全取决于当事人自身的判断。
然而,若当事人决定委托律师,那么其中所具有的优势也不容忽视。
具体而言,主要包括以下几点:
首先,律师精通诉讼程序、掌握证据规则及熟悉各项法律法规,这将有助于填补当事人在法律知识层面的空白。
其次,律师凭借其所在律师事务所有关该案的介绍信以及委托人授予的授权委托书,可向有关单位或个人进行走访、调查并搜集与案件相关的证据资料。
最后,律师还能为当事人提供富有建设性的建议,以确保当事人的合法权益得到充分保障。
对于公司、企业或其他单位的工作人员来说,倘若他们利用职务之便,将本单位财产非法占为己有且涉案金额达到一定程度,则可能面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的刑事责任。
而对于涉案金额巨大者,则可能被判刑三至十年不等,同样需承担罚金处罚。
而对涉案金额极度巨大者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时仍需承担罚金处罚。
值得注意的是,国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员以及这些单位委派至非国有公司、企业以及其他单位从事公务的员工,如有上述行为,将依据相关规定进行严厉惩戒。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
恶意强占房屋是否是侵占罪
[律师回复] 解析:
首先需要明确的是,此种行为可能涉及到两种不同的法律领域,即刑法中的侵占罪以及民法中的物权侵害。
若经双方协商未果,当事人完全有权选择向法院提起诉讼。
具体而言,所谓侵占罪,是指个人以非法占有为目的,通过不当手段,如擅自将原本由他人委托其管理的财物、遗忘物或埋藏物据为己有的行为。
若所涉财物价值达到一定数目,且持有人拒绝归还,相关人员将面临两年以下的有期徒刑、拘役或罚金的刑罚;
若数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处两年至五年不等的有期徒刑,同时需承担相应的罚金。
对于他人遗失或埋藏的物品,若未经合法程序擅自占为己有,且价值达到一定标准,同样会受到上述惩罚。
值得注意的是,本条法律规定中,仅当受害人主动提出控告时,司法机关方能启动调查程序进行处理。
其次,我们来详细探讨何谓侵占罪。
侵占罪,顾名思义,是指个人以非法占有为目的,通过不当手段,如擅自将原本由他人委托其管理的财物、遗忘物或埋藏物据为己有的行为。
本罪的犯罪主体为一般自然人,只要年满十六周岁且具备刑事责任能力者均可成为本罪的实施者。
在主观方面,侵占罪必须是基于故意心理,即行为人明知所占有的财物、遗忘物或埋藏物系他人所有,但仍然采取非法手段据为己有。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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如何认定诈骗罪中的非法占有目的
根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的。
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刑事辩护
什么罪行叫做合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
按照我国现行法例法则,合同诈骗犯罪履行了非法占有目的,并在签署以及执行合同过程当中,运用虚假陈述或掩盖真实情况等欺诈手法,从另一方当事人处获得财产,数额达到相应标准者,将会被认定为犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。
随着中国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势,不仅侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序,而且与经济纠纷极难区分与识别,因而成为司法实践中的一个热点问题。
合同诈骗罪常见的表现形式为:
虚构单位或者冒用他人名义签订合同;
以虚假的票据或产权证明作担保;
不具备相当的履行能力却诱使对方签合同;
收受对方财物后逃逸及其他诈骗行为。
实践当中要注意区别普通的民间借贷中债务人没有还款能力与合同诈骗罪的区别,最主要的是在订立合同时行为人是否有非法占有的主观故意。
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非法拦停他人车辆应该如何处理
[律师回复] 解析:
对于侵害他人合法权益的行为人,尤其是未经许可而拦截他人机动车辆的行为者,应依照《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定,由公安机关交通管理部门给予警告或最高不超过两千元人民币的罚款,并可附加处以十五天以下的行政拘留,严重情况下,非法拦截机动车辆以致造成他人重伤后果、死亡事件或者对公共及私人财物造成重大损失的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚。
进一步加重处罚因素的情况包括:
在发生重大交通事故后,行为人驾车逃逸或者存在其他特别恶劣情节者,处以三年以上七年以下有期徒刑的刑罚,如果行为人在逃跑过程中致使他人死亡,则将被判处七年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:
(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
(二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;
(三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;
(五)强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的;
(六)违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的;
(七)故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的;
(八)非法拦截、扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
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