律图审稿专业委员会3轮严审

如果没有借条有转账记录可以起诉吗?

4.8w浏览 匿名 2020-09-30 浙江温州
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如果没有借条有转账记录可以起诉吗?
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2023年如果只有转账记录立案诈骗吗?
如果只有转账记录是不能立案诈骗的,转账记录只能作为诈骗罪审理中的一项证据。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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刑事辩护
允许取保候审的条件是什么
[律师回复] 解析:
以下是申请取保候审所需满足的条件:
首先,犯罪嫌疑人或被告可能被判管制、拘役或单独适用附加刑罚。这意味着他们的罪行较为轻微,不需要立即逮捕,
然而,为了防止其逃避侦查、起诉以及审判等程序,或可能对诉讼进程造成阻碍,因此适宜采取取保候审的手段。
其次,如果犯罪嫌疑人或被告的罪责较重,但是在执行取保候审期间不会引发社会风险,并且无需进行逮捕的情况下,也应该实施取保候审。再者,如果应当进行逮捕,然而由于患有严重疾病无法承受拘押,例如因疾病导致生活无法自理的人,可以考虑实施取保候审。
最后,如果依法应当进行逮捕,但是犯罪嫌疑人或被告正处于怀孕期或哺乳期,那么在逮捕之前发现这种情况的话,就不应决定进行逮捕;而在逮捕之后才发现这种情况的话,则应改变强制措施,转而使用取保候审的方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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洗钱罪满足的三个条件有几个
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的成立条件,需满足以下四点要求:
首先,本罪的行为人为自然人或法人单位;
其次,本罪所侵害的客体主要涉及到国家对金融及社会事务的规制秩序,以及司法机关查处犯罪的正常活动;
第三,行为人实施了掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的行为;
最后,行为人在主观上必须具备直接故意的心态,并以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质为其明确的犯罪意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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只有转账记录能胜诉吗?
写好起诉书,然后带着相关证据和起诉书到法院立案,交纳诉讼费,这样就可以起诉了,没有充分证据也可以起诉,但要承担风险败诉。人民法院应当依法保护当事人的诉讼权利。转款记录可以作为证据到法院起诉,也可以收集其他证据来补强证据,比如在通话过程中录音或。在见面的过程中录像。
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债权债务
盗窃罪判刑的条件是什么
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规对于盗窃罪的相关规定,量刑标准具体包括以下几个方面:
首先,当个人实施盗窃行为时,其所盗取的公私财物数额达到一定程度,便会被判定有罪。
具体来说,当盗窃金额在人民币一千元至三千元之间时,将会面临着三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能被判处罚款;
其次,如果盗窃金额进一步增加,达到了人民币三万元至十万元之间,那么犯罪嫌疑人将面临更为严重的刑事责任,即三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担相应的罚款;
最后,当盗窃金额高达人民币三十万元至五十万元时,犯罪嫌疑人将面临最为严厉的惩罚,即十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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只有转账记录能胜诉吗
可起诉。可通过当事人的主张以及银行转款记录来认定是借款关系,当然如果能提供借条更好。建议起诉处理。可以以银行转账记录作为证据,能够证明欠款事实和欠款金额即可。
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诉讼仲裁
转捕后可取保候审吗
[律师回复] 解析:
在刑事拘留转化为逮捕之后,仍然存在申请取保候审的可能性。虽然犯罪嫌疑人在遭受刑事拘留并被人民检察院批准逮捕之后,但只要具备适格条件,仍可提出取保候审的请求。
根据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定,对于具备以下四种情形之一的犯罪嫌疑人和被告人,法院、检察院和公安部门可以依法准许其取保候审:
(1)可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审不会引发社会危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,通过取保候审也不会引发社会危害性的;
(4)在羁押期限届满时,案件尚未得到妥善处理,需要采取取保候审措施的。取保候审的具体实施工作将由公安机关负责执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃罪中被起诉的条件都有什么
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》之相关规定,针对自然人实施的盗窃公私财物行为,情节轻微者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制刑罚,并附加罚金;若情节严重,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金;若情节极其恶劣,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。具体而言,个人盗窃公私财物的“数额较大”标准为人民币一千元至三千元之间,在此范围内将受到相应的刑事处罚。对于“数额巨大”的情况,其标准为人民币三万元至十万元之间,在此范围内将面临更为严厉的刑事制裁。至于“数额特别巨大”的情况,其标准为人民币三十万元至五十万元之间,在此范围内将面临最为严重的刑事惩罚。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等违法犯罪行为。在司法实践中,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人合法占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回,那么这种行为并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应当认为行为人已经具备了盗窃罪的认识内容。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应该认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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有转账记录可以起诉吗?
转款记录可以作为证据到法院起诉,也可以收集其他证据来补强证据,比如在通话过程中录音或。在见面的过程中录像。
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诉讼仲裁
姑苏区取保候审的条件有哪些
[律师回复] 解析:
申请取保候审时,必须满足以下条件:
首先,该行为可能构成管制、拘役或者独立适用附加刑;
其次,如若属于可能判处有期徒刑以上刑罚,然而采取取保候审手段无法引发社会危害性情况者可予考虑;
再次,对于患有严重疾病、丧失自理能力,或妊娠期、哺乳期内的女性,若采取取保候审无法引发社会危害性情况亦可申请;
最后,在羁押期限届满后,案件尚未得到妥善解决,以至于需要采取取保候审的情形也可以申请。取保候审,是指侦查机关要求犯罪嫌疑人提供担保人或缴纳保证金,同时出具保证书,确保其不会逃避或阻碍侦查,并且能够随时接受传唤。这种强制措施通常适用于犯罪情节轻微,无需进行拘留、逮捕,但需对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应严格遵守以下规定:
第一,未经执行机关批准,不得擅自离开所居住的城市、县区;
第二,如果住址、工作单位以及联系方式发生变化,应在二十四小时内向执行机关报告;
第三,在接到传讯通知时,应及时到案;
第四,不得以任何形式干扰证人作证;
第五,不得销毁、伪造证据或者串供。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
盗窃罪被起诉的条件是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,个人进行盗窃行为,如涉及金额在一千元至上万三千元人民币之间,将面临刑事责任的追究,会被判定处在三年左右的有期徒刑、拘役或者管制阶段,同时还需接受罚金的惩罚。若盗窃金额达到三万元至十万元人民币,则将面临更为严重的刑罚,即三年以上十年以下有期徒刑,并且需要缴纳相应的罚金。当盗窃金额高达三十万元至五十万元人民币时,将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能被判处罚金或没收财产。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过盗窃公私财物来获取经济利益的犯罪行为。这种犯罪行为通常包括盗窃数额较大的公私财物,或者多次实施盗窃行为、进入他人住户进行盗窃、携带武器进行盗窃以及从他人身上扒窃等多种形式。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须明确知道自己所窃取的是他人占有的财物,而不是自己所拥有的物品。如果行为人误以为是自己所有的财物而取回,那么这并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就没有盗窃的意图。因为他人的“占有”是一个规范性的概念,只要行为人意识到了被法官视为他人占有的前提事实,就应该认为行为人已经具备了盗窃罪的认知内容。例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应该认定他具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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转账记录多久起诉有效
转账记录只是证据的一种,起诉应当有具体的诉讼请求,只要符合起诉的条件, 法院即可受理。按照我国的规定,起诉的时效是三年。自权利人知道或者应当知道其权利受到损害之日起开始计算。但是自权利受到损害之日起,超过二十年的法院将不予受理;当然有特殊情况法院可以根据申请适当延长此期限。
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刑事辩护
取保候审的纸条怎么拿
[律师回复] 解析:
解除取保候审的法律文件应前往办理案件的司法部门领取。
根据常态化程序,在受邀缴纳取保候审保证金过程中,需先签署取保候审决定书、交纳保证金决定书以及交纳保证金通知书等相关法律手续;之后,携带通知书至指定的银行缴纳相应款项,待银行在通知书上加盖印章确认收到款项后,将通知书转交给负责执行的警方人员手中。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
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构成寻衅滋事罪的条件有几个
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寻衅滋事罪乃指恣意滋扰,任意殴打、侵扰他人或任意践踏、占有公私财产,甚至在公众场合煽动起哄、制造混乱,严重破坏公共秩序者。此罪之构成要素具体如下:
1、客体要件。本罪所侵害的客体乃是公共秩序。所谓公共秩序涵盖了公共场所秩序以及生活中人们应遵循的共同准则。
2、客观要件。本罪在客观层面上表现为无端生事,起哄捣乱,无理取闹,殴打伤害无辜之人,肆意挑衅,横行霸道,破坏公共秩序等行为。
3、主体要件。本罪的实施主体为一般自然人,凡年满16周岁并具有刑事责任能力者均可构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面仅能由故意构成。即公然蔑视国家法律法规及社会公德。其动机在于通过寻衅滋事活动,寻求精神刺激,以弥补精神上的空虚。
法律依据:
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的;
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
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