工资卡必须得去银行激活？建设银行

[律师回复] 解析：
对于被称为开设赌场的行为，实际上是指在国内或国外开设以及运营赌场，为他人提供专门的赌博场地与相关器具设备，以便于他们可以在这个环境中进行赌博活动。
在此过程中，负责开设赌场的人将获得相应的利润作为报酬。
具体来说，
1、如果有人实施了开设赌场的行为，那么他将会面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚，同时还会被处以罚金；
若情节较为严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并同样要被处以罚金。
2、另外，我们国家也对组织中国公民前往国外（包括港澳台地区）参与赌博的犯罪行为做出了明确规定。
需要注意的是，这里所说的组织者并不仅仅局限于境外赌场的工作人员，而是包括所有涉及到该行为的人，不论他们的身份如何。
只要有证据证明他们组织中国公民前往国外（包括港澳台地区）参与赌博，并且已经达到本罪的定罪标准，那么他们就应该承担起开设赌场罪的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于犯有行贿犯罪的人员，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还会面临罚款的惩罚。
如果由于行贿而谋求到了不正当的利益，导致情节相当严重，或者是使得国家利益遭受到重大损失的话，则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需承担罚款。
然而，若情节极端严重，或者是使得国家利益遭到特别重大损失的，那么相关责任人员可能会被判处十年以上有期徒刑，甚至是终身监禁，并且同样要面临罚款或者没收个人财产的严厉制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
在刑事案件的审理过程中，通常会分为侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段三个环节。
倘若您的财务状况允许的话，我们强烈推荐您在侦查阶段就考虑委托一位资深的律师来协助处理案件。
如此一来，您的律师便能够迅速地前往羁押场所与当事人见面交流，从而全面深入地了解整起案件的始末，并在此基础上，依据相关的证据材料和案件事实，展开有针对性且高效的辩护工作。
此外，您的律师还能向负责办理此案的司法机构提交具有建设性的法律意见书或者申请取保候审等事宜。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，无论是从商业角度还是社会伦理来看，只要涉及到开设赌场的行为，无论其最终盈利数额为多少，都必须承担刑事责任，即被判以开设赌场罪名成立。
其次，在实践中，行为人开设赌场并从中获取六万元的利润，已达到情节严重的标准，依照相关法律，通常情况下，会被判处五年至十年的有期徒刑，并且还需要额外缴纳罚金作为惩罚。
此外，若是行为人的行为并不属于情节较为严重者，根据相关判例和法律规定，则可能会面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同样也需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，实施开设赌场犯罪行为的罪犯必须退还全部赃款，这是因为该等财物属于非法所得，应当按照法定程序予以没收。
如果被告在法庭审判之前能够主动归还其所涉及的不当财产利益，那么将会对其量刑产生积极影响。
具体来说，这样的行为可以视为起诉时缓和或减轻处罚的酌定因素。
然而，即使被告人主动退赃，也不能超过法定的量刑范围，最高可在基准刑的基础上减少30%。
法律依据：
《刑法》第三百条
人民法院经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；
对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。
对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。

[律师回复] 解析：
在现实中，绝大多数律师并未承担法律援助之责任与义务，所谓的“法律援助”乃是指经由地方政府依法设立，亦或是某些非政府性质的法律服务机构联合发起的法律援助活动，通过这些组织所派遣的律师及其他专业人员，无偿地向那些由于身处贫困或面临重大特殊案件困扰的人群，特别是广大农村地区的人群，提供专业化且细致入微的法律服务，从而形成一种全方位的法律保障机制。
法律依据：
《法律援助条例》第十八条
法律援助机构收到法律援助申请后，应当进行审查；
认为申请人提交的证件、证明材料不齐全的，可以要求申请人作出必要的补充或者说明，申请人未按要求作出补充或者说明的，视为撤销申请；
认为申请人提交的证件、证明材料需要查证的，由法律援助机构向有关机关、单位查证。
对符合法律援助条件的，法律援助机构应当及时决定提供法律援助；
对不符合法律援助条件的，应当书面告知申请人理由。

[律师回复] 解析：
当农民朋友们在农村地区展开房屋建造施工时，如若出现工人意外坠落受伤的情况，他们有权向雇主提起诉讼索取赔偿。
然而，若为非雇佣关系范围内的第三方导致的此类事故发生，受害工人亦可请求雇主提供相应赔偿，或者直接寻求第三者承担责任。
但需注意，雇主在已经履行了赔偿义务之后，仍保留向第三方追回损失的权利。
法律依据：
《民法典》第一千一百九十二条
个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。
接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。
提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。
提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。
接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。

[律师回复] 解析：
在人民银行关于铲除非法集资活动的相关规定中，对由于此类违法行为所导致的债权人与债务人之间所形成的债权债务关系，将由涉足于非法金融业务的相关机构承担起全面清理及清偿的责任。
一旦针对非法金融机构的取缔决定得到公布，便应由该机构的批准部门、主管单位或组建单位承担起组织清理清退其所涉及到的债权债务的职责；
若以上三者均不存在，则由非法金融机构所在地区政府负责组织开展清理清退工作。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在处理刑事案件过程中，公安机关通常会对审讯环节进行影像记录。
当公民主动提供证据或向警方报告犯罪行为时，如扭送、报案、控告以及举报等情形；
亦或犯罪嫌疑人自行主动投案，公安机关均应及时地接收相关信息，了解具体情况，并且进行详细记录。
在此过程中，需制成纸质笔录，经过仔细比对确认无误之后，方可要求扭送人员、报案者、控告者、举报人和自愿投案者签署其姓名并留下手印。
在必要的情况下，还应对相关对话进行录音或录像，以备后续取证使用。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条
公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者执行逮捕的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

[律师回复] 解析：
面对银行方面催收人员登门拜访催讨欠款事宜时，若发现对方态度尚佳且并无过分要求，我们应避免与之产生矛盾冲突，更不可故意躲避音讯全无，以便保障自身权益。
对于已逾期欠款情况，如仍能按月定期偿还所欠款项，则无需过多忧虑。
在个人经济状况无法承受全额还款压力的情况下，可尝试与银行进行协商，寻求延长还款期限或降低利息等解决方案。
然而，务必切记不可逃避银行的催收行为，否则将导致信用卡利息持续增加，对个人财务状况造成更大负担。
法律依据：
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条
出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分，人民法院不予支持。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，涉及洗钱和开设赌场而获得17万元盈利者的定罪量刑标准大致如下：
一般情况下，犯罪人将会面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，且需要缴纳一定罚金；
若犯罪情节严重，则需被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同时需接受相应数额的罚金。
所谓“开设赌场罪”，主要是针对那些聚众赌博、设立赌场以及将赌博作为职业的违法行为进行惩治。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若遭遇银行转账诈骗且遭受经济损失，仍有挽回之可能，您可向警方报案以寻求协助追回损失款项。
如果您能在事件发生后立即采取有效手段保存证据，并且向公安部门提交充足的证据材料，那么公安机关将能够更加迅速地展开调查工作，从而更有效地破获此案。
事实上，只要公安机关的侦查方法妥当、行动迅捷，就存在着成功追回损失财物的可能性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，参与网络赌博且累计流水高达一亿元的涉案人员，有可能被判处三年以上十年以下的刑罚。
开设赌场罪，是指行为人设立、经营赌场，提供赌博场地以及相关器具供他人进行赌博活动，同时自己亦从其中获取利益的违法犯罪行为。
根据司法解释，若触犯该罪名，抽头渔利金额累积超过五千元人民币、或赌资额度累计达五万元人民币、或参赌人数累积超过二十人的，属于应当诉诸法律途径进行追究责任的情形，并将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚，此外还需缴纳相应的罚金。
当以上标准的倍数增加至六倍时，则视为情节严重，将会面临三年以上十年以下的有期徒刑，同时还需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先，在申请设立农民工工资专项帐户时，除了必须依照《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求提交所需的证明文件之外，还需要积极配合开户行进行必要的辅助审核程序，特别是要提供与该建设项目对应的《建设工程施工合同》。
其次，为了确保申请过程的顺利进行，申请人还需要准备以下材料：
统一社会信用代码版本的营业执照正本、法定代表人和单位负责人的身份证件、基本账户开户许可证以及建设工程施工合同。
如果不是由法定代表人或者单位负责人亲自办理的话，还需要额外提供授权委托书、经办人身份证件以及经办人为本单位员工的证明文件。
此外，为了配合银行对账户涉税信息的尽职调查和反洗钱客户身份识别的工作，申请人还需要提供诸如公司章程等相关资料，提供受益人信息和实际控制人信息，并且签署《机构税收居民身份声明文件》等相关文件。
最后，在申请开户的过程中，申请人还需要提供企业的公章、财务专用章以及法定代表人或者单位负责人的个人名章。
法律依据：
《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》第八条，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度。在工程建设领域，实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。建设单位应按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门报告。

[律师回复] 解析：
关于退赃事宜，值得强调的是，若能主动完成这一步骤，那么无疑将会视实际情形来削减或者减轻其刑事责任。
具体来说，当被告人主动退赃时，他们所面临的最高刑罚可能在基准刑的基础上降低高达30%，但不得少于法定的最低量刑范围。
然而，对于所有涉及到退赃和赔偿的案件而言，采取整体考量的方式，包括犯罪的基本性质、退赃和赔偿行为对于受损结果的修复能力的评估，以及退赃金额以及主动程度等多个因素，以此作为依据，并在符合相关法律规定的前提下，给予被告人减少基准刑至少30%的机会。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
事实上并非如此。
出示有效身份证件便可独自入住酒店，然而若尚未持有身份证件者，则须在成年监护人的陪同下方能办理入住手续。
旅馆在接待旅客留宿时，必须严格执行登记制度。
在进行登记过程中，应仔细查验旅客所持有的身份证件，并按照相关规定，如实填写各项登记信息。
此外，旅馆还应设立专门的旅客财物保管箱、柜或保管室以及保险柜等设施，以确保旅客财产安全无虞。
法律依据：
《旅馆业治安管理办法》第六条
旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件，按规定的项目如实登记。
接待境外旅客住宿，还应当在24小时内向当地公安机关报送住宿登记表。

[律师回复] 解析：
并不是所有情况下都需要进行逮捕行动，仅依据轻微伤害程度的鉴定结果，公安部门未必会采取强制性措施。
同时，只有具备充足的其他证据能够明确指向嫌疑人时，才会依法申请执行刑事拘留的程序及相关审批事宜。
公安机关对于现有的罪犯或具有重大犯罪嫌疑的人员，如果存在以下任何一种情况，便可以优先考虑实施拘留：
（1）正在筹备犯罪行为、已经开始实施犯罪或者在犯罪行为发生后立即被察觉到的；
（2）被害人或者现场目击者亲眼指认其为罪犯的；
（3）在其身边或者居住地发现了确凿的犯罪证据的；
（4）犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或者在逃亡中的；
（5）有销毁、伪造证据或者串通口供的可能性的；
（6）无法提供真实姓名、住址等个人信息，身份不明的；
（7）有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
网络设置博彩活动所受法律制裁之明确规范如下：
对于任何在网络上实施此行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，以及相应罚金之严厉处罚。
若情节极为严重，则可能被判处三年以上直至十年以下有期徒刑，同时也需对其施以罚金。
而判定情节严重与否的标准包括但不限于：
赌资总额累积超过30万元人民币；
参与赌博的人数累计超过120人次等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
银行账户若被他人用于资金流转活动，极有可能涉及洗钱罪行。
因此，请务必慎重对待银行卡的外借问题。
根据现行法律法规，所有类型的信用卡及借记卡仅限于持有人个人使用，如若将自身卡片交予他人使用，由此引发的一切不良后果皆需由持卡人自行承担。
倘若该使用者从事非法活动，如贩卖毒品、洗钱、走私、欺诈等，或者与他人发生经济纠葛，那么警方必定会依据身份证件以及银行卡信息对其进行追责。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
“
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪，其现行法律法规详细规定如下：
第一，所谓的开设赌场罪，主要是指在事实上涉及到组织、聚众进行赌博活动，设立赌场以及以此类行为作为职业谋生的行为。
第二，只要当赌场开始正式营业，并且已经有了实际的使用者，那么此行为就构成了开设赌场罪的既遂，而无论开设赌场的人士在此过程中是否真的从中获利。
此外，如果开设赌场的人员本身也参加了赌博，而且把此类行为当做了自己的职业，那么此时就需要对其分别以开设赌场罪和赌博罪进行惩处。
第三，对于一般的开设赌场罪行，应判处被告人3年以下的有期徒刑，拘役或者管制，同时还要处罚相应的罚金。
然而，若情节较为严重，则可能被判处3年以上10年以下的有期徒刑，同时也要处罚相应的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。