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罪犯可以通过身份证相片身份证号办理假身份证去银行取款吗

帮助5人 4.8w浏览 #劳动纠纷 匿名 2020-10-17 甘肃临夏
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律师解答 共1条
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    1、可以。
    2、可以通过身份证相片身份证号办理假身份证去银行代理客户,把钱从银行取出来。
    3、根据颁布的《个人存款账户实名制规定》,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。记者用一张买来的身份证来到建设银行西四环支行,工作人员验证完身份证后,直接拒绝记者办理银行卡的要求。但同样是这张身份证,在工商银行西四环支行,工作人员没有任何疑问,记者就顺利办出了银行卡。在中国银行和农业银行,虽然工作人员也发现身份证上照片与记者明显不符,但记者还是顺利办出了银行卡。仅凭一张从网上购买的身份证,记者就轻松地办理了三张功能齐全的银行卡。
    4、正是利用银行这个漏洞,网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡,这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。
    全文
    6 2020-10-17
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