法院工作人员持法律文书到银行划拨存款需要银行主任办理吗

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对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，若对金融秩序构成了严重破坏的，将会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役，并且还会面临着单独的罚金处罚；倘若所犯罪行涉及的数额达到巨大标准或者存在其他更为严重的情节，那么就必将接受三年以上至十年以下的有期徒刑审判，同时还要罚款；如果罪名中所涉金额属特别巨大级别，或是有其他任何特别严重的情形出现，那么罪犯将被判处十年以上有期徒刑，同时也要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
1.若涉案人员因涉嫌帮信罪而导致其所持有的银行卡被公安局依法冻结，通常情况下在六个月后便可自动解除冻结状态；
然而，依照案件实际所需，公安部门有权申请对冻结期限予以延长。
2.针对冻结存款、汇款、证券交易结算资金以及期货保证金等金融资产，在通常情况下法定的冻结期限为六个月。每次续冻的最长期限亦不得超过六个月。
3.如涉及重大、复杂性的案件，经过设立在市区一级以上的公安机关负责人批准同意，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等金融资产的期限则可延长至一年。每次续冻的最长期限同样不得超过一年。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪及受贿罪之间的联系，我们可以从以下两个角度进行分析：
首先，这两种罪名属于一种相互对应的犯罪形式，即行贿行为与受贿行为往往互为因果，相互依存，两者相辅相成，缺一不可。反之亦然，如果没有行贿行为的出现，那么受贿行为也就失去了其存在的意义；而若无受贿行为，那行贿之人也将因无法得到所需回报而终止行贿行为。
其次，尽管行贿罪与受贿罪在本质上具有紧密的关联性，但这种关联并非绝对化的，也就是说，一个人实施了行贿行为并不必然导致他同时触犯了受贿罪；同样地，一个人被指控犯下受贿罪，也未必意味着他必定实施过行贿行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
依据我国刑法相关规定，对于触犯寻衅滋事罪且持有武器的犯罪者，将被判处五年以下的有期徒刑、拘役或管制。若其有组织地多次实施寻衅滋事行为，对社会秩序造成了严重破坏，那么其将面临至少五年以上、至多十年以下的有期徒刑，同时还可能被课以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对盗刷银行卡此类犯罪行为的立案标准如下：若被害人所遭受的财产损失高达人民币1000元或以上者；亦或是犯罪嫌疑人屡次实施类似犯罪行为，或者进入他人居住场所实施盗窃行为，或者使用麻醉药物、刀具等工具进行盗窃行为，或者采用秘密手段从他人身上获取财物的行为，均将视为盗窃罪的行为特征并应予立案追究其刑事责任。在这里需要特别指出，所谓盗窃罪，是基于非法占有他人财物的目的，利用各种手段从私人或者公共财产中非法获取一定价值的财务的行为。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
对于非法吸收公众存款罪的量刑标准，若犯罪行为涉及的金额特别庞大或者情节极其恶劣，将被判处十年以上、十五年以下有期徒刑，并处以相应罚金；而倘若涉案金额巨大或情节较为严重者，则将面临三年以上、十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；
至于那些涉案金额较小或情节相对轻微的罪犯，则可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚款责任。
法律依据：
《刑法》第四十五条
有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，公司、企业或其他组织机构中的雇员若利用其职权之便，向他人索要财务或者非法接受他人财物，以协助他人谋求不当利益，且情节严重者，将被判处五年以下有期徒刑或是拘役；倘若其行为涉及金额巨大，那么处罚标准将会提升至五年以上有期徒刑，同时还可能面临没收个人财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第一百八十四条
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，对于抢劫犯罪的认定和量刑标准如下：
首先，主观上必须具有非法占有公私财物的目的；
其次，客观行为上使用了暴力、胁迫或其他方法强制性地将他人财物占为己有；
再次，侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了他人的人身权利、财产权利，也危及到社会秩序。在具体量刑方面，根据犯罪情节的轻重程度，可分为三个档次进行处罚：
第一档，对犯抢劫罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第二档，若存在入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、抢劫银行或者其他金融机构、多次抢劫或者抢劫数额巨大等情况，则应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产；
第三档，若抢劫行为导致受害人重伤、死亡等严重后果，则应处以更严厉的惩罚，即处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
?以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
对于故意伤害罪案件，其追诉时效最为长久的规定为二十年。
然而，若犯罪行为所涉及到的法律责任最高可判处五年以下有期徒刑，那么在过去五年内若未有被追究刑事责任的情况，则相关诉讼程序将被视为已经结束；而针对那些因危害结果较为严重，最多可判罚十年以下有期徒刑的罪犯来说，若在过去十年内未曾受到过法律的制裁，那么相关诉讼程序也将自动终止；对于那些可能会面临十年以上有期徒刑处罚的罪犯，若在过去十五年内未曾受到过法律的制裁，那么相关诉讼程序同样会自动终止；
最后，对于那些可能会被判处无期徒刑或死刑的罪犯，若在过去二十年内未曾受到过法律的制裁，那么相关诉讼程序也将自动终止。
然而，若在二十年后仍认为有必要对该类罪犯进行追诉，则需向最高人民检察院提出申请并获得批准方可继续进行。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
对于触犯抢劫罪的罪犯，根据犯罪情节严重程度，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
然而，若存在以下任何一种情况，则将被判处更为严厉的惩罚，包括十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，同时需要缴纳罚金或者没收个人全部财产：
第一，当抢劫行为发生在家户中；
第二，抢劫发生在公共交通工具之上；
第三，针对银行或者其他金融机构进行抢劫；
第四，实施了多次抢劫行为或者抢劫金额巨大；
第五，抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡；
第六，假扮成军警人员进行抢劫；
第七，使用枪支进行抢劫；
第八，抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资。
值得注意的是，持械抢劫属于本罪的加重情节，而持刀抢劫的罪犯，其刑期可能会在基准刑的基础上增加百分之20以下。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
个体经营者亦有可能触犯侵占罪之规定。侵占罪系以非法占有他人财物所有权作为犯罪客体，其成立需要满足以下具体要素：
首先，客观要件关键在于行为人应将他人委托给自己保管的财产、遗失物品或隐藏物非法据为已有，非法所得数额须达到一定标准，且拒不归还既成事实。
其次，侵占罪的实施者需为一般自然人，无特定身份限制。
最后，主观要件上，行为人必须具有明确的故意心态，即明知属于他人交付自己保管的财物、遗失物品或隐藏物，却仍然非法据为己有。过失行为无法构成此罪名。对于将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，且拒不退还的行为，将面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚；若数额巨大或存在其他严重情节，则将被判处二年以上五年以下有期徒刑，并处相应罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
确有此情。具体而言，包括但不限于以下几种情形：
（1）有效制止他人实施重大犯罪行为或活动的人士；
（2）举报监狱内部或外部涉及严重犯罪活动，经查证属实且为公众所知悉的人物；
（3）具备独创性思维或拥有重大科技革新成果的人员；
（4）在日常生产与生活中，能够舍己为人，救助他人于危难之中的个体；
（5）在抵御自然灾害或排除重大事故过程中，展现出卓越表现的个人；
（6）对于国家和社会发展具有其他重大贡献的人士。
法律依据：
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
涉嫌不当获取或窃取公司资料者，有可能会面临盗窃罪的指控和惩罚。情节较轻者，或者涉及金额在法定标准之上但尚不足以构成重大罪行的情况下，将会受到三年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还将被没收财产或罚金的刑罚。
然而，如果所涉行为情节极其轻微且对社会危害程度非常有限，则通常情况下不会被认定为犯罪行为，而是采取道德教育、经济损失赔偿等方式进行处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在中国大陆地区，根据国家法律《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，公安司法机关对犯罪嫌疑人以及被告人采取的取保候审措施的有效期最长不能超过12个月。若期限届满或者存在不再追究其刑事责任的情形时，应立即解除取保候审制度。在解除取保候审的过程中，必须及时向被采取取保候审措施的人员和相关单位进行通报说明。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
持械劫掠构成了抢劫罪这一严惩的犯罪行为。该罪名的基本特征是行为人以其非法占有他人财产的目的为主导因素，对被害人即财产的所有者或者保管人当场采取暴力、威胁或者其他强制手段，强行索取并最终实现对他人财物的实际掌控与占有。在此过程中，本罪所侵犯的主要客体是公共财产以及私人财产的所有权，同时也涉及到公民的人身权益。从主观层面来看，抢劫罪的行为人必须具备明确的直接故意，并且其犯罪意图必须包含非法占有他人财物的意图，否则便不能构成此罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
若涉嫌违反偷窃罪行，银行账户并非必然会受到冻结限制。
然而，倘若判处罚金尚未缴清，亦或违法所得尚未归还，自裁决生效之日起，法院刑事审判部门将会把该案提交至执行局进行强制执行程序。在此过程中，法院有权依法采取冻结、扣划银行存款等强制手段以确保判决的效力和执行力。一旦罚金已如期缴纳且违法所得已全数归还，法院将不会再对银行帐户进行冻结处置。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
通常情况下，我们会根据资金流动（即赌资的规模）以及所获得的利润（即抽取的余额或收益）来判断是否构成聚众赌博罪。
然而，对于开设赌场罪的判定，虽然不完全依赖于资金流动与利润水平，但在对相关人员进行量刑审判时，这些因素会产生影响。只要存在开设赌场的客观事实及从中获取利益的意图，即可判定为开设赌场罪。若所获利润超过三万元人民币，或者投资金额超过三十万元人民币，则视为情节恶劣，将面临五年以上有期徒刑的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
《治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
对于那些意图通过敲诈勒索却未能成功，进而转变为以暴力手段进行抢劫行为的犯罪者而言，他们将面临更为严厉的法律制裁——通常会被判定为抢劫罪名成立，具体量刑则根据情节严重程度而定，通常情况下为三年以上十年以下有期徒刑，并予以罚金处罚。需要注意的是，抢劫行为与敲诈勒索行为并非相互转换的关系，而是两种独立的犯罪行为，因此在司法实践中，我们不能简单地将其视为同一种犯罪行为，而应分别按照敲诈勒索罪和抢劫罪进行定罪量刑，并进行数罪并罚。在这种情况下，除了死刑和无期徒刑这两种极特殊的情形外，被告人所应承担的总和刑期应低于总和刑期，同时高于数个刑期中最高刑期，最终由法官根据实际情况酌情决定执行的刑期。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，实施持械抢劫行为被视为对抢劫罪的法定加重型态，因此在审理这类案件时，应当在确定一般抢劫罪的基础之上，相应地加重量刑。通常情况下，此类犯罪将面临严重的刑事制裁，包括至少十年监禁以及可能长达终身监禁或死刑的判决，同时还须缴纳罚金或者没收个人财产作为惩罚措施之一。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
跟盗窃罪不同，抢劫罪立法上没有对抢劫数额和情节作限制性规定。这是因为抢劫罪侵犯的客体不仅是公私财物的所有权，还包括公民的人身权利，是侵犯财产罪中危害性最大、性质最严重的犯罪。

[律师回复] 解析：
倘若客户故意拖欠银行多发给他的款项，并涉案金额颇具规模，那么这种行为很可能会被认定为涉嫌侵占犯罪。侵占罪，指的是故意违反法律法规，意图篡夺所有权无可争议的或代为保管的他人之财货物资，以及他人智能遗失物件和蓄意掩埋的物藏，再将其羁押为己有，且被查定归属于数额较大的状况，仍坚持一贯不予返还或是至今尚未上缴此等物品的违法行径。在此状况之下，银行为维护自身权益，可依法向当地公安部门进行举报，申请对涉及该案件的当事人追究其刑事法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。