律图审稿专业委员会3轮严审

用pos机虚假消费帮他人提现是怎么量刑

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2021-03-25 云南迪庆
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;以及违法所得数额在五万元以上的。构成非法经营罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
    全文
    7 2021-03-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6699位律师在线平均3分钟响应99%好评
用pos机虚假消费帮他人提现是怎么量刑
一键咨询
  • 163****0608用户4分钟前提交了咨询
    145****5400用户3分钟前提交了咨询
    153****1782用户2分钟前提交了咨询
    161****5425用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    162****4668用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    173****8720用户4分钟前提交了咨询
    158****8503用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    153****3061用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
  • 163****7163用户2分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    178****8318用户4分钟前提交了咨询
    146****3022用户2分钟前提交了咨询
    166****7703用户3分钟前提交了咨询
    142****8705用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    178****8070用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    140****6655用户1分钟前提交了咨询
    173****8143用户2分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    153****2011用户3分钟前提交了咨询
    157****0445用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    131****6545用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户4分钟前提交了咨询
    172****5651用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户4分钟前提交了咨询
    144****7184用户4分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    157****1852用户2分钟前提交了咨询
    153****3142用户3分钟前提交了咨询
    143****5760用户1分钟前提交了咨询
    141****8418用户1分钟前提交了咨询
    158****7712用户4分钟前提交了咨询
    164****0582用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    157****0461用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    144****1083用户3分钟前提交了咨询
    148****7830用户4分钟前提交了咨询
    155****8683用户1分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    153****7836用户3分钟前提交了咨询
    152****7303用户3分钟前提交了咨询
    161****2164用户4分钟前提交了咨询
    147****8857用户4分钟前提交了咨询
    173****6116用户2分钟前提交了咨询
    131****2264用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    164****2124用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    142****1618用户1分钟前提交了咨询
    166****8187用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    136****8658用户3分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    176****1161用户4分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    155****3365用户2分钟前提交了咨询
    171****0805用户3分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    161****6363用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    163****7607用户4分钟前提交了咨询
    134****8473用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    176****2363用户3分钟前提交了咨询
    132****3232用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    157****6146用户3分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州181****9594用户4分钟前已获取解答
无锡181****8610用户3分钟前已获取解答
沭阳188****1324用户2分钟前已获取解答
pos机套现违法吗?
使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪。根据《刑法》规定,非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
危险驾驶罪酒精含量255会怎么处理
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,被判定犯有危险驾驶罪的罪犯将面临相应的刑事处罚。在全国范围内,各地区的法院通常会按照血液中的酒精浓度来确定具体的刑期。当血液中酒精浓度达到或超过80毫克每100毫升时,通常会判处一个月的拘役刑罚;而每增加60毫克每100毫升,刑期就会随之延长一个月;如果每增加2毫克每100毫升,则刑期会相应地增加一天,以此类推。当血液中酒精浓度达到250毫克每100毫升时,通常会被判处为期三个月零二十五天的拘役刑罚,并且可以考虑适用缓刑制度。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“交通事故”问题
当前6162位律师在线
立即咨询
参与网络赌博属于帮信罪吗
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,在通常情形下,参与网上赌博活动并不等同于协助或教唆信息网络犯罪。
然而,需要明确指出的是,这种行为确实违反了国家的相关法规。如果此类活动涉及到更为严重的违法情节,甚至可能构成犯罪,将会被认定为赌博罪,从而按照相应的法律规定追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》的相关条款,对于那些以营利为主要目的,组织大规模的赌博活动或者将赌博作为自己的职业的人,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还需承担罚金的处罚。而对于那些开设赌场的人,他们将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同样也需要承担罚金的处罚;如果情节特别严重,那么他们将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且还需承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
pos机套现量刑标准
使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪。根据《刑法》规定,非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪获利3000万判多少年
[律师回复] 解析:
依据我国现行有关法律法规之规定,针对涉及帮信罪且累计交易金额高达3000万元的案件,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金的刑事惩罚。需要注意的是,帮信罪并非以犯罪数额作为衡量刑罚轻重的唯一标准,因此,犯罪数额并不直接影响量刑结果。
然而,如果在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪和量刑。
此外,如果涉案人员能主动退还赃款,这无疑将有助于减轻其所面临的刑罚压力甚至有可能获得免于处罚的机会。
最后,关于身份问题以及主观意图,帮信罪属于故意犯罪,即行为人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助,但在某些情况下,即便犯罪嫌疑人已经构成帮信罪,他们也可能仅扮演着从犯的角色。对于从犯,法律明确规定应当给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6666位律师在线
立即咨询
帮信罪多久不会被抓
[律师回复] 解析:
若涉嫌协助信息网络犯罪未予立案,其追诉时效将定位于五年。
然而,此类案件通常较为错综复杂,牵涉人员众多,因此在反复调查与审查过程中,诉讼期限可能会相应延长。
值得注意的是,协助信息网络犯罪可处以三年以下有期徒刑,若情节轻微,当事人有权向法院提出独立审理请求。
根据我国现行法律法规,明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其提供技术支持,且情节严重者,将构成协助信息网络犯罪之罪名。关于该罪名的构成要素如下:
首先,犯罪主体方面,协助信息网络犯罪的主体为一般主体,包括已满十六岁的未成年人;
其次,主观方面需为故意,即明确知晓自身正为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该罪名所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,且情节严重的行为。
依据相关法律规定,具体而言,即是指明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
pos机套现如何量刑
使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪。根据《刑法》规定,非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
什么样才构成帮信罪
[律师回复] 解析:
首先,关于“帮信罪”,它的构成要素主要由以下四部分组成:
首先是从犯罪者的角度来看,此罪行适用于所有的一般人群,也就是说,只有在其年龄达到16岁及以上后,才具行使法律责任的能力;
其次,从主观心态上进行分析,犯罪者必须有意地实施这种提供帮助给他人实施信息网络犯罪的行为;
再次,从被侵害的客体来看,该罪行直接侵犯了国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,从客观行为上进行观察,犯罪者的行为主要表现在为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,并且情节严重。
其次,关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的立案标准,主要包括以下几个方面:
第一,如果犯罪者为超过三个以上的对象提供了帮助,那么就可以视为符合立案标准;
第二,如果犯罪者通过支付结算的方式,使得金额达到了二十万元以上,也将被视为符合立案标准;
第三,如果犯罪者通过投放广告等方式,使得资金达到了五万元以上,同样会被视为符合立案标准;
第四,如果犯罪者通过违法手段获取的收益达到了一万元以上,也将被视为符合立案标准;
第五,如果犯罪者在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,然后又再次实施了帮助信息网络犯罪活动,那么同样也是符合立案标准的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
用pos机套现违法吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与用pos机套现违法吗,要坐牢吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
诉讼仲裁
什么时候办理取消取保候审
[律师回复] 解析:
对于取保候审解除的情况归纳如下:
首先,如果被追诉者并无犯罪行为,那么就不应该承担刑事责任;
其次,若取保候审的期限已经到期,也需要及时撤销;
再次,如果发现当初的取保候审决定存在错误,同样需要取消该措施;若已经被逮捕的被告人体质孱弱,生活无法自理,且实施取保候审并不足以引发社会风险时,也可予以解保;
再者,若是逮捕的被告人身患重疾,生活无法自理,且审判期限已经超出法定范围,这种情况下也可以撤销取保候审;
此外,如果被告人是孕妇或哺乳期妇女,取保候审不会对社会造成危害,也可以考虑撤销;
最后,如果被告人已经被逮捕,但一审法院判处管制或者宣告缓刑,以及单独适用附加刑,且判决尚未生效,也可以撤销取保候审。
另外,如果被告人因为司法鉴定而导致案件尚未审结,且法律规定的期限已经届满,也可以撤销取保候审。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5935位律师在线
立即咨询
东莞市盗窃罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
在此我们需要注意到,对于个人盗窃公共和私人财物的行为,被认定为“数额较大”的情况下,其起点是1000到3000元。对于这种情况,会依据法律规定,对相关涉事者判处3年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚。
然而,如果个人盗窃公私财物的数额达到“数额巨大”的程度,那么其起点将是3万元至10万元。在这种情况下,涉案者将会受到3年以上10年以下的有期徒刑惩罚,并且同样会面临罚金的处罚。而当个人盗窃公私财物的数额达到了“数额特别巨大”的程度时,其起点则是30万元至50万元。在这种情况下,涉案者将会受到10年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的惩罚,同时也有可能面临罚金或者没收财产的处罚。
值得一提的是,各个省份、自治区以及直辖市的高级人民法院和人民检察院,有权根据当地的经济发展水平和社会治安状况,参考上述数额标准,来确定本地区实际执行的数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较大但法定刑在3年有期徒刑以下的量刑标准,具体如下:
1000元以上但不足2500元的,将面临6个月的管制、拘役或者有期徒刑,或者单独的罚金处罚;
2500元以上但不足4000元的,将面临6个月至1年的有期徒刑处罚;
4000元以上但不足7000元的,将面临1年至2年的有期徒刑处罚;
7000元以上但不足10000元的,将面临2年至3年的有期徒刑处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
绑架孩子勒索15万罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
依照我国法律规定,行为人实施了绑架未成年人的行径,无疑构成了绑架罪。一旦被判处刑罚,通常会面临较长的有期徒刑,严重者甚至可能被判处终身监禁,同时还将被课以罚金或没收财产。绑架罪指的是以索取钱财等为主要目的,采用暴力手段、威胁恐吓或是其它方法来绑架他人或者将其作为人质的犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题紧急?在线问律师 >
5436 位律师在线,高效解决问题
帮助他人取现算帮信罪吗?
帮助他人取现一般情况下不算帮信罪,如果说明明知道是违法的所得,但是却仍然为其提供银行卡帮助取现,那么将有可能会构成这样的一种犯罪行为。帮助他人取现算帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
典当行洗钱罪量刑标准最新
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的法律认定尺度以及量刑标准,需要依据以下三个方面进行综合考虑:
(1)对于实施该犯罪行为所获得的违法所得及其所产生的孳息,均应予以依法没收。对罪犯应判处5年以下有期徒刑或者拘役,同时还需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的比例,处以罚金;
(2)若情节较为严重者,则应判处5年以上、10年以下有期徒刑,同样需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的比例,处以罚金;
(3)如果是单位组织实施了此类犯罪行为,那么将实行双重处罚制度,即不仅要对单位进行罚款,而且还要对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,分别判处5年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6429位律师在线
立即咨询
洗钱罪和诈骗罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
对于个人实施洗钱行为的案件,我们将依法予以定罪量刑,包括没收相应的违法所得及其收益,对涉案者判处五年以下有期徒刑或拘役,并依照情节轻重处以金额为洗钱数额百分之五到百分之二十以下的罚金。针对严重情节的涉案者,可处以五年以上十年以下有期徒刑,并依照情节轻重处以金额为洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
而对于单位涉嫌洗钱犯罪的情况,我们将对相关单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,根据情节轻重分别判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应