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非法占有合同诈骗罪如何认定

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2021-03-26 浙江绍兴
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 合同诈骗罪非法占有目的要怎么认定
    一、合同签订前行为人有无虚构事实、隐瞒真相的行为
    在判断行为人主观上是否具有非法占有的目的时,首先要考察行为人是否采取了刑法所规定的欺骗手段。凡是使用刑法所规定的欺骗手段的,原则上应认定为具有非法占有目的。行为人在合同签订前,隐瞒没有归还能力的真相,虚构单位或冒用他人名义,原则上都应认定为非法占有目的。因为此类行为是使对方陷入错误认识而与行为人签订合同的原因,正是行为人实施合同诈骗的前提条件。
    二、行为人在签订合同时有无履约能力
    履约能力包括履行合同的现实性和履行合同的可能性。考虑市场风险的不可测因素和市场经济行为的风险投资因素,经济合同的履行是具有一定风险的。但是行为人如果连履行合同的可能性都不具备,可以推定其具有非法占有的目的。在实践中,行为人以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的,可以推定其没有足以抵付债务的固定资产及其他可靠的担保,在这种状况下仍作虚假担保,可以认定其具有非法占有的目的。
    三、行为人在签订、履行合同过程中有无诈骗行为
    非法占有目的是合同诈骗行为属于充分不必要关系,也就是说,如果行为具有非法占有目的,必然会实施诈骗行为,但是行为人实施了诈骗行为,并不意味着行为人必然具有非法占有目的。因此行为人在签订、履行合同过程中,具有刑法第二百二十四条规定的情形之
    一,原则上应推定其具有非法占有目的,但是如果行为人有可以推翻“非法占有目的”之推定的充分证据,应不予认定其具有“非法占有目的”。
    四、行为人在签订合同后有无履行合同的实际能力
    签订合同后的实际履约能力同样包括履行合同的现实性和可能性,但是由于时间节点是在签订合同后,行为人此时应承担履约义务,因此有无履约能力的判断取决于行为人实际履约行为。一般而言,行为人在签订合同后,总会积极地创造条件去履行全部合同义务,即使因为种种原因没有实现合同目的,行为人也会承担违约责任。
    五、行为人对取得财物的处置情况
    行为人履行合同的原因难以说明,或者“没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的” 的真实性难以辨别时,根据行为人对其所占有的他人财物的处置情况,也可以推定行为人主观上是否具有非法占有目的,因为行为人对取得财物的处置情况,很大程度反映了其当时的主观心理态度,不同的主观心理态度,对标的物的处置也必然有所不同。当行为人具有非法获取资金后逃跑的,肆意挥霍骗取资金的,使用骗取的资金进行违法犯罪活动的,抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的,隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的,收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿,或者其他非法占有资金、拒不返还的行为,应推定行为人具有非法占有的目的。
    全文
    13 2021-03-26
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非法占有合同诈骗罪如何认定
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如何对诈骗罪非法占有认定?
刑法上的“违法占有”仅指“恶意占有”。刑法上的“违法占有”,与民法上的“违法占有”就具有分别的含义。根据民事法律的相关理论,“违法占有”是指不能律根据,也无获到所有人的认可而占有他人的财产,其可分为善意占有和恶意占有。
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刑事辩护
怎么索要财产才不是敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
若未能满足敲诈勒索罪的所有必要条件,则该罪行不成立。
具体来看,以下为其详细内容:
首先,行为人为符合普通犯罪主体条件的个体,即年满刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人。
其次,在实际操作过程中,行为主体还必须满足相应的行为布局要求:
即对他人施加威胁,使其产生恐惧心理,进而导致对方基于此种恐惧心理进行财产处分,
最后由行为主体或第三方获取财产,同时被害人遭受财产损失。
在此过程中,暴力或胁迫的手段可以有很多种,例如即将采取暴力行为;
揭露个人隐私、违法犯罪活动;
以破坏名誉等方式进行威胁等等。
最后,行为人必须怀揣着非法占有他人财物的意图。
若是出于其他目的,比如债权人为了追回债务而威胁债务人的,那么就不能构成本罪。
在实践中,对于是否构成敲诈勒索罪存在较大的争议。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
诈骗金额4000元会怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规,诈骗罪中涉及金额人民币四千元,属于“数额较大”之范畴,将面临以下严厉处罚措施:
首先是被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并且必须缴纳相应罚金。
此外,在经济损失高于三千元但不超过一万元这一阶段,量刑将锁定在三年以下有期徒刑、拘役或管制的范围内,且同样需要支付罚金。
其次,如果涉及的犯罪金额高达三万元至十万元,或者存在其他严重情节,那么量刑将升格为三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。
最后,若犯罪金额达到五十万元以上,或者存在特别严重情节,那么量刑将进一步加重,可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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如何认定诈骗罪的非法占有目的
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和如何认定诈骗罪的非法占有目的相关的法律规定。
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刑事辩护
非现场违章可以暂时不处理吗扣分吗
[律师回复] 解析:
关于闯红灯所引发的交通违法行为,只要在车辆年检截止日期前进行妥善处理即可,并无特定的时限要求。
然而,为确保您的车辆能够顺利通过年检,此类违法行为务必在年检前得到解决,否则将无法完成验车程序。
对于现场执法所开具的罚单,请务必在收到罚单后的15个自然日内前往相关部门进行处理,如若逾期未处理,将会产生相应的滞纳金。
而对于非现场执法(即并非由交警现场拦截并开具罚单)所引发的交通违法行为,则可待至车辆年检前再行处理,在此期间不会产生任何滞纳金。
法律依据:
《交通事故处理程序规定》
第六十六条公安机关督察部门可以依法对公安机关交通管理部门及其交通警察处理交通事故工作进行现场监督,依法查处违法违纪问题。上级公安机关交通管理部门对下级公安机关交通管理部门处理交通事故工作进行监督,发现错误应当及时纠正。
第六十二条各级公安机关交通管理部门应当成立由具有交通事故处理高级资格的交通警察组成的交通事故处理专家小组,负责交通事故认定的审核、复核工作。上级公安机关交通管理部门对承办单位的交通事故认定工作进行监督检查,检查中或者接群众投诉经审查发现“交通事故认定书”存在错误的,应当作出撤销该“交通事故认定书”的决定,由承办单位在规定期限内另行制作“交通事故认定书”。
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诈骗中怎样认定非法占有
根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的。
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刑事辩护
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信用卡诈骗中的非法占有如何认定
经过多次催款如石沉大海,这证明了透支人没有偿还的主动意愿。立案后调查证明透支时期透支人经济来源灭失或入不敷出不可能有偿还的能力;或完全有能力偿还而不偿还,则可认定透支时就没有想到要主动偿还的问题。
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刑事辩护
未认定工伤前算停工留薪期吗
[律师回复] 解析:
依据我国现行的《工伤保险条例》规定,员工在停工留薪期间所享有的工资待遇应该以原本薪资水平为准进行核定。
而在实际操作过程当中,对于停工留薪期限长度不同的情况,我们会采取以下几种方式来进行计算:
(一)若受害者在遭受事故伤害之前已经在用人单位连续服务超过了12个月份,那么就应当按照该员工在事故发生之前的12个月份当中所应领取的平均工资(包括基本工资、奖金、津贴补助以及加班费等各项收入)来计算他的原工资标准;
(二)如果受害者在遭受事故伤害之前在用人单位的服务年限不足12个月,则应当按照他在事故发生之前实际工作的月份数所应领取的平均工资来计算他的原工资标准;
(三)若受害者在遭受事故伤害之前的工作时间还不到1个月,那么就应当按照劳动合同中所约定的月工资标准来计算他的原工资标准;
若劳动合同中并没有对原工资额度做出明确约定或者无法确定原工资额度时,则应当按照不低于本市上一年度社会月平均工资的60%作为他的原工资标准。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第三十六条职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。
本院与以确认并在卷佐证,证明力高吗
[律师回复] 解析:
关于违法披露、不披露重要信息罪,这是一种由承担信息披露职责的企业所触发的犯罪行为。
具体而言,这些公司有意地隐藏了关键的财务会计报表,向股东及公众传播虚构的信息,或是没有按照规定披露本应公开的其他重要资讯。
这些行为对股东及其他人的权益造成了严重的侵害,并且在情节严重时会构成刑事犯罪。
我国相关法律法规明确规定,对于违反规定披露、不披露重要信息罪的行为,法院通常会对涉案的直接负责人以及其他直接责任人进行审判,并给予相应的刑罚。
这些刑罚包括但不限于三年以下的有期徒刑,拘役,或者单独处罚金,金额为二万元至二十万元不等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十一条
依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,严重损害股东或者其他人利益,或者有其他严重情节的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
前款规定的公司、企业的控股股东、实际控制人实施或者组织、指使实施前款行为的,或者隐瞒相关事项导致前款规定的情形发生的,依照前款的规定处罚。
犯前款罪的控股股东、实际控制人是单位的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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诈骗罪中如何认定非法占有为目的?
根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的。
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刑事辩护
诈骗罪改判合同诈骗罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
对于涉及到诈骗罪的从犯判刑问题,我们需要根据其所参与诈骗活动的总金额来衡量,同时也要考虑其在整个团伙犯罪中所扮演的次要或者辅助角色。
最后,根据其从犯的具体情节,在确认了判决刑期之后,再给予适当的从轻或减轻处罚。
同样地,关于合同诈骗罪,也要看是否以非法占有他人财物为目的,然后在签署和履行合同的过程中,是否通过欺骗手段获取对方当事人的财物,且这个金额必须达到一定标准。
涉案金额达到较大程度的,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且还可能面临罚金的处罚;
如果金额巨大或者存在其他严重情节的,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也会面临罚金的处罚;
至于那些涉及到数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,那么他们将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还会面临罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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