诈骗团伙怎样定罪

[律师回复] 你好，请问一下问题解决了没有

[律师回复] 这个是可以去处理的看具体情况

[律师回复] 你好，你具体是什么法律问题咨询？

[律师回复] 现在呢？被取保候审了吗

[律师回复] 你好 是以租代购纠纷还是

[律师回复] 再等等，等到明天8点，还不回来就是刑拘

[律师回复] 你好，可以具体聊一下你的情况吗？

[律师回复] 你好，对方有结多少次婚，对方是哪里人

[律师回复] 你好，协议具体是什么内容？

[律师回复] 你好，欠款纠纷可联系本律师说下案情。

[律师回复] 你好，在的，马上为您接入解答。s

[律师回复] 解析：
非法集资并非等同于诈骗罪，但却有可能包含了诈骗行为在内。所谓非法集资，主要是指企业、个体工商户或者其他组织机构未经许可，擅自面向广大民众进行资金招揽的违法违规行为，其中主要涉及两种情况——即非法吸收公众存款与集资诈骗。而与之相较，诈骗罪则更专注于运用欺诈手段非法获取他人财产等个人利益，这两种犯罪行为在法律定义上属于不同范畴。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条明确了集资诈骗罪，规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明文规定，对于协助信息网络犯罪行为（简称“帮信罪”），若个人以身试法，情节恶劣者，可能面临三年以下有期徒刑或是拘役的刑事责任，同时可能被处以罚金；而当这种犯罪涉及到团队合作，且涉案金额高达20万元时，通常会被视为情节严重。
然而，具体的刑罚期限仍需依据被告人在犯罪过程中所扮演的角色、是否存在减轻或加重其罪责的情节等多方面因素进行综合考量，最终由法院作出公正裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
在刑法学领域中，所谓的“敲诈勒索罪”系指犯罪嫌疑人以不法侵占他人合法所有物为目的，采取诸如威胁、恐吓等非正常手段，强行向被害人索要财务的犯罪行为。判断房东是否涉嫌此类犯罪时，我们需要重点关注其是否具备下列行为特征：
首先，房东有无利用自己租赁物业的优势地位，通过恶意抬高租金、无理收取额外费用等方式，对租户施加压力；
其次，房东是否利用合同条款中的漏洞，以此作为威胁租户的手段，迫使其支付额外的费用；
最后，这些行为必须是非法的、故意的，且给租户带来了实际的财产损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条对于敲诈勒索罪的规定
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗犯罪行为涉及的金额标准如下：
首先，若所涉金额介于人民币伍仟元与伍万元之间，则应被视为“数额较大”；
其次，倘若所涉金额位于人民币伍万元至伍拾万元区间之内，便可算是“数额巨大”；
再者，若是所涉金额超出人民币伍拾万元之数，那么便属于“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。

[律师回复] 解析：
在刑事司法程序中，取保候审这一手段被视为一项强有力的强制措施，其适用范围包括那些可能会被判处相对较轻刑罚、且不对社会造成显著危害的犯罪嫌疑人。若针对涉嫌骗保行为的涉案人来说，只要满足如下一系列条件，便可申请办理取保候审手续：
首先，犯罪行为不会对社会产生任何明显的风险；
其次，当事人身患严重疾病或为孕期或哺乳期的女性；
再次，虽然作为重要犯罪嫌疑人，却因缺乏充分确凿的证据而无法确定其实际责任；
最后，如当事人系初次触犯法律或是由于过失导致犯罪行为，甚至已经拥有了深刻的认罪悔过之意。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
在涉及非法集资的合同诈骗案件中，刑事司法程序通常由公安机关负责立案侦查，随后检察院将代表国家对涉案人员进行审查起诉，最后，法院将依据法律规定进行公正裁决。犯罪嫌疑人为躲避法律制裁，可能会面临严重的刑事责任处罚，例如有期徒刑、罚款等多种刑罚方式。
然而，对于受害者而言，他们仍可通过民事诉讼途径寻求赔偿，尽管这受到资产追回情况的制约。从根本上讲，防范与打击这类犯罪行为的关键在于提升公众的风险防范意识，以避免受到高额利润引诱而陷入骗局。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
规定了合同诈骗罪的相关条款，指出以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，我们常常提到的“退赔”，实际上是指当犯罪分子已经将其通过犯罪手段获取的违法所得进行了使用、消费或破坏时，法院仍会要求他们按照违法所得财物的实际价值进行赔偿与退还。
同时，若这些追回与退还的违法所得实质上属于受害者的合法财产，那么应该尽快地归还给受害者本人。
另外，若被告人在帮助信息网络犯罪活动罪的案件中能够积极主动地退缴其违法所得，这无疑是他们承认自己有罪并对所犯错误表示忏悔的表现，同时也充分体现了罪责刑相适应原则的精神内涵。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗罪是指以非法手段获取并使用他人的信用卡，或者通过恶意透支、虚构事实等方式骗取银行发放的信用卡的行为。此类犯罪者通常带有非法占有的意图，并且其涉案金额达到法定标准，或者其犯罪情节较为恶劣。例如，擅自冒用他人的信用卡进行购物消费；尽管明知自身没有还款能力，却依然大肆透支等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪有明确规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
行为人以非法占有所谋求的主观目的，利用欺骗的手法进行非法集资活动，且所涉及金额较大者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还须缴纳二万元至二十万元不等的罚金；若涉案金额特别巨大，或是存在其他严重情节，则可能会面临五年以上直至十年以下的有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金；而在所有情况中，倘若犯罪数额达到特别巨大的标准，即个人涉案金额超过一百万元，或者单位涉案金额超过二百五十万元，那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。具体而言，
1.数额较大的标准为：个人涉案金额达十万元以上，单位涉案金额达五十万元以上；
2.数额巨大的标准为：个人涉案金额达二十万元以上，单位涉案金额达五十万元以上；
3.数额特别巨大的标准为：个人涉案金额达一百万元以上，单位涉案金额达二百五十万元以上。在此基础上，非法集资八千万元无疑属于数额特别巨大的范畴，
因此，行为人应当受到十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉惩罚，并且还需要缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。