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洗钱罪的构成要件是什么,怎么处罚

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2021-03-29 湖北襄阳
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
    洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    9 2021-03-29
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洗钱罪的构成要件是什么,怎么处罚
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洗钱罪的构成要件是怎样的,如何处罚
1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件。本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
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刑事辩护
偷酒喝构成盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
饮酒后实施盗窃行为者,其具体的处理方式将依据其所窃取财物之价值以及盗窃行为的发生频率等情况进行详细分析与判断,最终确定其是否涉嫌构成刑事犯罪。
关于该类案件的具体惩处标准则需要视案件具体情况而定。
若经分析判定并不构成犯罪,则将对当事人处以五天以上十天以下的行政拘留,同时还可处以五百元以下的罚款;
倘若情节较为严重,则可能被处以十天以上十五天以下的行政拘留,同时还需处以一千元以下的罚款。
然而在另一方面,如果判定为构成盗窃罪,那么就应按照刑法中的相关规定来进行处理。
根据我国现行法律法规的规定,对于盗窃金额达到一定程度的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并且还需承担相应的罚金;
若盗窃金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需承担相应的罚金;
至于盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑罚,同时还需承担相应的罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
涉嫌帮信罪获利3万罚金多少
[律师回复] 解析:
关于帮助信息犯罪所获得的三万元收益,在司法实践中,关于罚金的具体数额并未作出明确规定。
然而,依据刑法规定,对犯罪行为人进行判处罚金时,应当根据其犯罪情节的严重程度来决定罚金的数额,并且罚金数额应当与其犯罪情节相互匹配适宜才行。
具体来说,如果犯罪情节比较严重,那么罚金的数额就应该相应提高;
反之,当犯罪情节较为轻微时,罚金的数额则可以适当减少。
这种做法正是罪刑均衡原则在罚金裁决方面的具体体现。
在我国现行的《刑法》中,对于判处的罚金处罚标准主要有以下三种情况:
第一,对于没有规定具体数额的罚金,最低金额不得少于人民币1000元;
第二,对于规定了相关数额的罚金,应当按照规定的数额执行;
第三,对于以违法所得或者犯罪数额作为基准,处以一定比例或者倍数的罚金。
另外,对于未成年人犯罪者,应当依法从轻或者减轻判处罚金,但是罚金的最低数额不得低于人民币500元。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪犯罪构成要件是什么?
洗钱罪犯罪构成要件包括主观、主体、客观、客体四个方面,具体来说,本罪在客观方面表现为故意,若某公民并不知道他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等罪名的分子,那么即使帮助犯罪人员掩饰、隐瞒了犯罪所得,实施帮助行为的人,也有可能并不会被认定为是洗钱罪的犯罪嫌疑人。
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刑事辩护
洗钱罪交了保释金会判刑吗
[律师回复] 解析:
解除取保候审仅为一项强制约束方式,而非实质性的刑事法律处罚。
衡量其效力的重要依据在于取保候审期限届满之后,由法院做出判定是否构成犯罪、罪行轻重以及是否应当承担刑事责任之终局性裁决。
所以,是否会被判处刑法主要取决于您本人的具体案件情况。
假如经过司法机关彻底侦查核实,确实存在犯罪事实的话,那么毫无疑问将会面临刑事审判;
然而,量刑的程度则需要根据案件的具体情节来决定,但通常来说,能够获得取保候审的案件其情节并不算特别严重,因此量刑在三年以下有期徒刑的可能性较大,甚至有可能被判处缓期执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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人民法院案件受理期间需要注意什么
[律师回复] 解析:
为了更好地满足人民群众的需求,我们需要在司法实践活动过程中着重关注如下几个方面:
1.在处理各类民事案件时,必须严肃遵守事实为依据、法律为准绳的基本准则。
这意味着作为审判机关的法院在审慎对待每一起案件时,都必须全力以赴地查明事实真相,并严格按照法律规定做出公正合理的裁决。
2.在审理民事案件的过程中,人民法院有责任保障并积极促进当事人充分行使其诉讼权利,同时要保证所有当事人在适用法律方面享有同等的待遇。
这就要求法院在处理案件时要始终坚持法律面前人人平等的原则,并竭尽所能地为当事人提供行使诉讼权利的便利条件。
3.在处理民事案件的过程中,人民法院应当遵循自愿与合法相结合的原则进行调解工作;
若调解无果,则应立即依法作出判决。
这就意味着法院在审理民事案件时,首先应优先考虑通过调解方式化解矛盾纠纷。
如若调解失败,则应迅速采取行动,依法作出公正的判决。
法律依据:
《民事诉讼法》第七条
人民法院审理民事案件,必须以事实为根据,以法律为准绳。第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。
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洗钱罪犯罪构成四要件是什么
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
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刑事辩护
洗钱罪不予起诉的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
不予起诉的情况大致包含以下三点:
首先是证据不足而不能提起诉讼。
根据相关法律法规,如果检察机关经过细致审查后发现现有证据尚不够充分有力来证明被告人的罪行,那么就不应将案件提起公诉,这被称之为“证据不足不起诉”。
如果犯罪行为的证据并不足以满足提起诉讼的基本要求,那就应该做出不起诉的决定。
其次是法定不起诉。
在这种情况下,主要考虑到犯罪嫌疑人并未实施任何犯罪行为,因此,人民检察院应依法作出不起诉的决定。
最后是酌定不起诉。
当犯罪情节相对较轻且依据相关法律规定无需判处刑罚或可免于刑事处罚时,人民检察院有权作出不起诉的决定,这就是所谓的“酌定不起诉”。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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对危险驾驶罪如何处罚
[律师回复] 解析:
中华人民共和国刑法明文规定了危害驾驶罪的相关事项,具体内容如下:
在我国道路范围内驾驶机动车辆时,若出现以下任何一种情况,将面临拘留并接受罚金的处罚:
(1)追逐竞驶,情节严重者;
(2)醉酒后驾驶机动车的行为;
(3)在从事校车业务或旅客运输的过程中,严重超过额定乘客载客数量,或者严重超过规定速度行驶的行为;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,从而危及到公共安全的行为。
对于机动车所有人和管理者而言,如果他们对上述第三项和第四项行为负有直接责任,也应按照上述规定进行处罚。
若存在以上两种行为,并且同时还构成了其他犯罪行为,则应根据处罚较重的规定来确定罪行并进行相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
贪污和洗钱罪有什么辨别
[律师回复] 解析:
检验是否实施了洗钱银行调查账户业务,该行为表现为频繁进行大额度资金的转入与转出,并且这些资金并无合法的来源途径,涉嫌将非法获取的财富进行合法化处理的行为。
具体而言,这种现象主要包括以下几种情况:
第一,将通过犯罪活动或者其它非法事务所产生的违法收益,通过各种手法进行掩盖、隐瞒以及转换,从而使得这些收益在表面上看起来是合法的;
第二,通过伪造商业票据的方式,借助于证券业和保险业来进行洗钱操作,使用票据开设账户以达到洗钱目的,甚至还可能利用银行存款的国际转移进行洗钱,或者利用信贷回收以及期货、期权等金融工具进行洗钱;
第三,包括设立匿名公司,对公司的实际所有者身份进行隐瞒,然后向现金密集型行业进行投资,或者利用虚假的财务公司、律师事务所等机构进行洗钱活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚第十三条
一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
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洗钱罪犯罪构成要件有哪些
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
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刑事辩护
十三岁故意伤害罪量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
对于年龄在13周岁的犯罪行为人,倘若其触犯了故意杀人、故意伤害等严重罪行,导致受害者生命受到严重威胁或因使用极其残暴手段致使受害者遭受严重伤残,且其所引发的恶劣社会影响已达到最高人民检察院所认定的追溯程度,则应对其实施法律制裁。
根据相关法规,故意伤害他人身体的行为将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚。
若其犯罪行为导致受害者重伤,则应判处三年以上十年以下有期徒刑;
若其犯罪行为导致受害者死亡或使用极端残忍手段使受害者遭受严重伤残,则应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
法律依据:
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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洗钱罪的犯罪构成要件包括什么
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
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刑事辩护
猥亵罪够刑事案件么
[律师回复] 解析:
关于此类事件的确切性质和严重程度需考虑多种因素来作出判断。
猥亵女童一案系刑事案情,同时涉及到强制猥亵以及侮辱妇女的指控。
猥亵罪虽不属重罪范畴,但却构成了普通刑事案件的一部分。
对于以暴力手段、威胁手段或采取其他不正当手法强制猥亵他人或对妇女进行侮辱者,应判处五年以下有期徒刑或拘役。
若此种行为发生于聚众场合或公共场所且属于公开犯罪,抑或是具有其他恶劣情节,则将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
倘若行为人在聚众场合或公共场所实施犯罪行为,那么法院可能会依法判处其五年以上有期徒刑。
对于猥亵儿童的罪犯,更是要加重刑罚力度。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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