律图审稿专业委员会3轮严审

去年5月份不知道购汇进行了境外股票投资,今年才知道是违规的,如何补救

1.2w浏览 匿名 2017-05-04 上海黄浦区
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    第三十九条指出,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    第四十条指出,有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    第四十四条明确,违反规定,擅自改变外汇或者结汇资金用途的,由外汇管理机关责令改正,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。
    而四十八条规定则表示,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:
    (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;
    (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
    (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
    (四)违反外汇账户管理规定的;
    (五)违反外汇登记管理规定的;
    (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
    外汇局相关负责人指出,此次对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申报、骗汇、欺诈、违规使用和非法转移外汇资金等违法违规行为,将被列入“关注名单”,在未来一定时期内限制或者禁止购汇,依法纳入个人信用记录、予以行政处罚、进行反洗钱调查、移送司法机关处理等。
    全文
    1 2017-08-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6734位律师在线平均3分钟响应99%好评
去年5月份不知道购汇进行了境外股票投资
一键咨询
  • 171****7100用户3分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    151****3412用户1分钟前提交了咨询
    普陀区用户4分钟前提交了咨询
    徐汇区用户4分钟前提交了咨询
    134****6345用户2分钟前提交了咨询
    177****4402用户4分钟前提交了咨询
    黄浦区用户3分钟前提交了咨询
    166****5808用户2分钟前提交了咨询
    青浦区用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户4分钟前提交了咨询
    嘉定区用户3分钟前提交了咨询
    166****3045用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户4分钟前提交了咨询
    金山区用户2分钟前提交了咨询
  • 普陀区用户3分钟前提交了咨询
    145****4301用户2分钟前提交了咨询
    黄浦区用户1分钟前提交了咨询
    虹口区用户4分钟前提交了咨询
    松江区用户3分钟前提交了咨询
    虹口区用户1分钟前提交了咨询
    178****0763用户2分钟前提交了咨询
    161****3488用户2分钟前提交了咨询
    131****1360用户2分钟前提交了咨询
    177****4755用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户2分钟前提交了咨询
    嘉定区用户2分钟前提交了咨询
    闵行区用户3分钟前提交了咨询
    178****3660用户2分钟前提交了咨询
    172****5302用户2分钟前提交了咨询
    杨浦区用户4分钟前提交了咨询
    嘉定区用户4分钟前提交了咨询
    普陀区用户1分钟前提交了咨询
    松江区用户2分钟前提交了咨询
    静安区用户3分钟前提交了咨询
    长宁区用户3分钟前提交了咨询
    奉贤区用户1分钟前提交了咨询
    嘉定区用户1分钟前提交了咨询
    158****3647用户4分钟前提交了咨询
    161****5433用户4分钟前提交了咨询
    杨浦区用户3分钟前提交了咨询
    嘉定区用户4分钟前提交了咨询
    160****8753用户1分钟前提交了咨询
    145****5743用户4分钟前提交了咨询
    176****0313用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户3分钟前提交了咨询
    158****0811用户4分钟前提交了咨询
    178****1140用户3分钟前提交了咨询
    闵行区用户2分钟前提交了咨询
    166****3302用户3分钟前提交了咨询
    普陀区用户2分钟前提交了咨询
    177****6403用户4分钟前提交了咨询
    157****4560用户1分钟前提交了咨询
    177****5065用户3分钟前提交了咨询
    164****8232用户2分钟前提交了咨询
    虹口区用户3分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    144****3363用户1分钟前提交了咨询
    黄浦区用户1分钟前提交了咨询
    130****6342用户2分钟前提交了咨询
    140****4348用户4分钟前提交了咨询
    153****6318用户3分钟前提交了咨询
    奉贤区用户4分钟前提交了咨询
    177****3611用户3分钟前提交了咨询
    130****5860用户1分钟前提交了咨询
    157****1758用户2分钟前提交了咨询
    148****4008用户4分钟前提交了咨询
    130****3824用户3分钟前提交了咨询
    164****8868用户1分钟前提交了咨询
    徐汇区用户1分钟前提交了咨询
    161****2701用户4分钟前提交了咨询
    杨浦区用户3分钟前提交了咨询
    黄浦区用户4分钟前提交了咨询
    164****8274用户2分钟前提交了咨询
    闵行区用户3分钟前提交了咨询
    148****4744用户3分钟前提交了咨询
    141****8522用户2分钟前提交了咨询
    178****3056用户2分钟前提交了咨询
    长宁区用户2分钟前提交了咨询
    徐汇区用户4分钟前提交了咨询
    168****0415用户4分钟前提交了咨询
    黄浦区用户4分钟前提交了咨询
    168****8061用户2分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    173****2030用户3分钟前提交了咨询
    173****3532用户2分钟前提交了咨询
    金山区用户3分钟前提交了咨询
    164****2436用户3分钟前提交了咨询
    164****6253用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户2分钟前提交了咨询
    杨浦区用户4分钟前提交了咨询
    137****8667用户2分钟前提交了咨询
    奉贤区用户2分钟前提交了咨询
    151****0160用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户4分钟前提交了咨询
    长宁区用户3分钟前提交了咨询
    151****8721用户1分钟前提交了咨询
    虹口区用户1分钟前提交了咨询
    153****3320用户1分钟前提交了咨询
    宝山区用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江177****8899用户3分钟前已获取解答
南通177****2900用户1分钟前已获取解答
盐城177****8610用户3分钟前已获取解答
境外投资外汇登记手续有什么?
1、书面申请。2、填写“境内居民个人境外投资外汇登记表,外汇管理局(可接收或外汇局网站下载,一式两份,境内居民自然人身份。3、境外融资商业计划书4、委托由主控制的境外投资外汇登记手续,应提供相应的授权书。5、其他真实性证明材料(如境外融资协议或金融投资备忘录等。
10w+浏览
涉外专长
公司股东职务侵占罪的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
1.依据相关法律法规,我们将依法调取被害人所属单位的企业注册登记信息及劳动合同文本,以确认犯罪嫌疑人在公司中所担任的职位以及身份,从而确立犯罪行为的犯罪主体。
2.为进一步审查犯罪嫌疑人占有财产是否属于其在职责范围内通过非法手段获取,我们也会搜集与此相关的证据材料。
3.我们将调阅财务账簿等相关文件,以获取关于犯罪对象及其价值的详细信息,同时委托司法会计审计部门进行全面的审计鉴定工作,并出具相应的审计鉴定报告。
4.针对犯罪嫌疑人的作案手法,我们将积极收集相关的物证,例如用于平账的虚假发票,以及伪造、篡改的相关账目凭证等。
5.为了了解犯罪嫌疑人所侵占财物的具体流向,我们将搜集相关证据材料,包括但不限于消费、偿还债务等方面的情况。
6.对于追回的赃款、赃物,我们将根据实际需求进行拍照记录,并委托估价部门对这些物品进行估价鉴定,以便于后续处理。
7.如果有必要,我们将会对提取到的文字材料进行文字鉴定,以确保其真实性和可靠性。
8.我们将对案件涉及的人员、知情者、关联方进行深入调查,以获取更多与案件相关的事实和证据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
关于退还境外投资外汇汇回利润保证金的相关通知?
一各分局、外汇管理部对保证金退还工作要高度重视、认真负责。为保证该项工作的顺利进行,各分局、外汇管理部应成立退还保证金工作小组,由局长或者分管副局长牵头,资本项目对应处至少两名处级干部和两名经办人员参加。二从通知发布之日起到2004年3月31日,各分局、外汇管理部可集中为投资主体办理退还保证金手续。
10w+浏览
涉外专长
帮信罪不能买股票吗
[律师回复] 解析:
针对涉嫌帮信罪的个人或组织,无论其犯罪类型为何,均有可能受到相应的消费限制措施。
判断是否构成帮信罪的关键要素包括但不限于:
犯罪行为人需具备普遍性,即可以是任何人;
主观动机必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人从事的信息网络犯罪行为提供帮助;
该犯罪行为对社会公共利益和国家法律秩序形成了侵犯;
具体实施行为则包括为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管服务,且情节严重者。
关于“情节严重”的判定标准主要如下:
针对三个及以上对象提供帮助的情况;
涉及支付结算金额超过二十万元人民币的情况;
通过投放广告等方式资助资金超过五万元人民币的情况;
违法所得数额达到一万元人民币以上的情况;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的情况;
被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的情况;
以及其他符合情节严重条件的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6867位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
外汇投资基本策略?
切勿过量交易 要成为成功投资者,其中一项原则是随时保持3倍以上的资金以应付价位的波动。切勿盲目 成功的投资者不会盲目跟从旁人的意思。
10w+浏览
金融保险
境外洗钱罪判刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
针对境外洗钱行为的刑事责任判定,主要依据如下标准:
凡犯有洗钱罪行者,将面临被没收其通过非法手段所获得及由此衍生出的所有收入和利润,并在五年以下的有期徒刑或拘役的严厉惩罚下,另外在此基础上还需承担相应罚款,罚款金额为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间;
若情节更为恶劣,则会被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,同时仍需支付洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚款;
对于单位组织犯下此类罪行的情况,也将对该单位进行罚款处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6014位律师在线
立即咨询
洗钱罪立案标准5万判多少年
[律师回复] 解析:
对于实施上述违法行为所获得的非法收益及由此衍生的经济利益,将采取没收的强制性措施。
同时,将对相应责任人给予不同程度的刑事制裁,包括判处五年以下的有期徒刑或拘役,以及按照违法所得数额的一定比例而确定的罚款。
若涉案主体为单位组织,则须对该单位施以罚金刑罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依据上述法律条款进行惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
私募基金可以投资外汇吗?
私募基金:相对公募,募集对象非全社会,投资采取方式很多(股权、债权等等)私募股权:实际上全称就是私募股权投资基金,是私募基金的一种,投资方式以资金交换股权为 主私募债:指企业以债权方式募集资金为目的,非公开发行,募集资金对象主要针对投资机构或者规模以上投资人的债券。
10w+浏览
公司经营
问题紧急?在线问律师 >
6960 位律师在线,高效解决问题
2023年办理年度汇算渠道有哪些?
办理年度汇算有三个渠道:网络办、邮寄办、大厅办。1、纳税人可以优先选择通过自然人电子税务局办理年度汇算,特别是手机个人所得税APP掌上办税。2、如果纳税人不方便使用网络,也可以邮寄申报表办理年度汇算。3、如果纳税人不方便使用网络或邮寄,也可以到主管税务机关办税服务厅办理。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应